Исследовательская компания Chainalysis проанализировала способы отмывания средств, полученных незаконным путем, через криптовалютные биржи. За 2019 год на биржи поступило незаконно полученных $2,8 млрд в биткоинах. Более 52% этих средств оказались отправлены всего на две платформы — Binance и Huobi.
С преступной деятельностью, по оценке экспертов, оказалось связано более 300 тысяч счетов на этих биржах. При этом 75% средств на общую сумму $819 млн поступило всего на 810 кошельков.
С преступной деятельностью, по оценке экспертов, оказалось связано более 300 тысяч счетов на этих биржах. При этом 75% средств на общую сумму $819 млн поступило всего на 810 кошельков.