Операция «Гатузо»
Это начало из серии постов, которые я планирую выложить сегодня. Считайте это глобальным апдейтом по ситуации вокруг битка, картельных игр и отмыва бабла, о которой я впервые сказал в своей статье @kitoboy/H1cHMsbs4' rel='nofollow'>Лига несправедливости. Часть 5. End of Empire.
В январе 2017 года Управление уголовного розыска (Интерпол) инициировало операцию «Гатузо» (operation Guatuzo). Целью оперативной разработки по данной операции стали финансовые потоки от мировой преступной деятельности и операции по их отмыву. Расследование отмыва денег через крипту, переросшей в масштабную операцию Европола «Гатузо» началось в 2017 году, когда всплыли факты отмыва прибыли от торговли наркотиками на одной из криптобирж одной из криминальных семей в Сарагосе (Испания).
В апреле 2018 года, в ходе международной операции «Tulipan Blanka», проведенной властями Испании, Финляндии, США и Европолом было задержано 11 человек и открыто следствие на 137. Повязали за отмывание 8 млн. евро от наркотраффика через финскую криптовалютную биржу (источник – отчет IOCTA-2018, стр. 58)
В июле 2018 года повязали 23 человека из Испании, Венесуэлы и Колумбии за отмывание средств через крипту (отмыто около 2,5 млн евро).
ВАЖНО: 8 мая 2019 года в Испании повязали 8 человек, и еще 8 под следствием. Было обыскано 7 зданий, включая здание криптовалютной биржи и даже «плантация по выращиванию анаши внутри помещения» (лол, но там так написано). Также были «заморожены» 4 холодных кошелька и 20 горячих кошельков, на которые было переведено 9 млн. евро.
Я набрел на эту новость на канале CryptoMedication, а на канал набрел по репосту в Goldfoundinshit, правда на другую тему – на тему постановления по Bitfinex. О ген.прокуроре/финике поговорим позже.
Так вот, автор канала CryptoMedication показывает любопытную параллель между арестами 8 мая 2019 года в Испании и:
1. Совпадают даты арестов и псевдохака Бинанса.
2. Любопытным фактом, что холодники Хуоби, Финика, Биттрекса и Битстампа не делают транзакций. Вышеизложенные кошельки, не славятся 50 операциями в день, но совпадение действительно очень любопытное.
Это начало из серии постов, которые я планирую выложить сегодня. Считайте это глобальным апдейтом по ситуации вокруг битка, картельных игр и отмыва бабла, о которой я впервые сказал в своей статье @kitoboy/H1cHMsbs4' rel='nofollow'>Лига несправедливости. Часть 5. End of Empire.
В январе 2017 года Управление уголовного розыска (Интерпол) инициировало операцию «Гатузо» (operation Guatuzo). Целью оперативной разработки по данной операции стали финансовые потоки от мировой преступной деятельности и операции по их отмыву. Расследование отмыва денег через крипту, переросшей в масштабную операцию Европола «Гатузо» началось в 2017 году, когда всплыли факты отмыва прибыли от торговли наркотиками на одной из криптобирж одной из криминальных семей в Сарагосе (Испания).
В апреле 2018 года, в ходе международной операции «Tulipan Blanka», проведенной властями Испании, Финляндии, США и Европолом было задержано 11 человек и открыто следствие на 137. Повязали за отмывание 8 млн. евро от наркотраффика через финскую криптовалютную биржу (источник – отчет IOCTA-2018, стр. 58)
В июле 2018 года повязали 23 человека из Испании, Венесуэлы и Колумбии за отмывание средств через крипту (отмыто около 2,5 млн евро).
ВАЖНО: 8 мая 2019 года в Испании повязали 8 человек, и еще 8 под следствием. Было обыскано 7 зданий, включая здание криптовалютной биржи и даже «плантация по выращиванию анаши внутри помещения» (лол, но там так написано). Также были «заморожены» 4 холодных кошелька и 20 горячих кошельков, на которые было переведено 9 млн. евро.
Я набрел на эту новость на канале CryptoMedication, а на канал набрел по репосту в Goldfoundinshit, правда на другую тему – на тему постановления по Bitfinex. О ген.прокуроре/финике поговорим позже.
Так вот, автор канала CryptoMedication показывает любопытную параллель между арестами 8 мая 2019 года в Испании и:
1. Совпадают даты арестов и псевдохака Бинанса.
2. Любопытным фактом, что холодники Хуоби, Финика, Биттрекса и Битстампа не делают транзакций. Вышеизложенные кошельки, не славятся 50 операциями в день, но совпадение действительно очень любопытное.