Репост из: Пяр во время чумы
Список задержанных по делу Baring Vostok.
Основатель Baring Vostok Майкл Калви.
Директор по инвестициям компании Иван Зюзин.
Директор финансового департамента Филипп Дельпаль.
Партнер компании Ваган Абгарян.
Председатель правления ПАО «Норвик Банк» Алексей Кордичев (перешёл из «Восточного» в мае 2018 года).
Гендиректор «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) Максим Владимиров.
Главный свидетель дела о хищении 2,5 млрд р - Кордичев. Близкий к Артёму Аветисяну менеджер, проводил слияние «Юниаструма» и «Восточного» под проект Аветисяна по созданию проектного банка для кредитования малого и среднего бизнеса, совместный проект с Грефом, против которого выступал Браверман.
В правление объединённого банка должен был войти ещё один выходец из Сбера - Владимир Арутюнян. Первые показания по мошенничеству дал акционер «Восточного» Шерзод Юсупов, также близкий к Аветисяну миноритарий.
Юниаструмбанк был куплен Артемом Аветисяном в 2015 году — тогда банк контролировал Bank of Cyprus (BoC). Директор АСИ заплатил за «Юниаструм» с активами 47 млрд рублей €7 млн — в 64 раза меньше, чем семью годами ранее получили от киприотов основатели банка Гагик Закарян и Георгий Писков, продавшие BoC 80% «Юниаструма» за €450 млн.
Шерзод Юсупов. Ранее занимал должность старшего вице-президента UniCredit CIB по стратегическому бизнес-развитию в России. До UniCredit Юсупов работал в Roland Berger Strategy Consultants. Свою карьеру начал аналитиком в инвестиционном банке Carthill Capital, где в последующим вырос до позиции управляющего директора и партнера фирмы. Образование: диплом МВА Calderdale College, Великобритания.
Carthill Capital - дочка одноименной крупной инвестиционной группы, работающей во многих странах мира, включая Узбекистан, откуда родом Юсупов.
В 2004 году узбекская Carthill Capital была переименована в Ansher Capital, по именам партнёров (Анвар и Алишер).
Ansher Capital работает: Ташкент, Бишкек, Алма-Ата, Москва.
Так сказать, по следам инициатора дела.
Основатель Baring Vostok Майкл Калви.
Директор по инвестициям компании Иван Зюзин.
Директор финансового департамента Филипп Дельпаль.
Партнер компании Ваган Абгарян.
Председатель правления ПАО «Норвик Банк» Алексей Кордичев (перешёл из «Восточного» в мае 2018 года).
Гендиректор «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) Максим Владимиров.
Главный свидетель дела о хищении 2,5 млрд р - Кордичев. Близкий к Артёму Аветисяну менеджер, проводил слияние «Юниаструма» и «Восточного» под проект Аветисяна по созданию проектного банка для кредитования малого и среднего бизнеса, совместный проект с Грефом, против которого выступал Браверман.
В правление объединённого банка должен был войти ещё один выходец из Сбера - Владимир Арутюнян. Первые показания по мошенничеству дал акционер «Восточного» Шерзод Юсупов, также близкий к Аветисяну миноритарий.
Юниаструмбанк был куплен Артемом Аветисяном в 2015 году — тогда банк контролировал Bank of Cyprus (BoC). Директор АСИ заплатил за «Юниаструм» с активами 47 млрд рублей €7 млн — в 64 раза меньше, чем семью годами ранее получили от киприотов основатели банка Гагик Закарян и Георгий Писков, продавшие BoC 80% «Юниаструма» за €450 млн.
Шерзод Юсупов. Ранее занимал должность старшего вице-президента UniCredit CIB по стратегическому бизнес-развитию в России. До UniCredit Юсупов работал в Roland Berger Strategy Consultants. Свою карьеру начал аналитиком в инвестиционном банке Carthill Capital, где в последующим вырос до позиции управляющего директора и партнера фирмы. Образование: диплом МВА Calderdale College, Великобритания.
Carthill Capital - дочка одноименной крупной инвестиционной группы, работающей во многих странах мира, включая Узбекистан, откуда родом Юсупов.
В 2004 году узбекская Carthill Capital была переименована в Ansher Capital, по именам партнёров (Анвар и Алишер).
Ansher Capital работает: Ташкент, Бишкек, Алма-Ата, Москва.
Так сказать, по следам инициатора дела.