Репост из: Жирные коты
Банк России предлагает повысить порог суммы операций, при превышении которого банки должны стучать в Росфинмониторинг, с 600 тысяч до 1 млн рублей. Эту инициативу уже поддержали в Минфине.
Хотелось бы сказать «не прошло и года», как до регуляторов дошло, что это необходимо, однако на самом деле прошло гораздо больше времени. Закон о информировании банками финансовой разведки принимался аж в 2001 году - 18 лет назад. Понятно, что за это время те 600 тысяч рублей превратились в ничто. Даже 1 млн рублей сегодня - незначительная операция и для многих «физиков», не говоря уже о «юриках». Но пусть лучше так, чем оставлять всё, как есть. @fatcat18
Хотелось бы сказать «не прошло и года», как до регуляторов дошло, что это необходимо, однако на самом деле прошло гораздо больше времени. Закон о информировании банками финансовой разведки принимался аж в 2001 году - 18 лет назад. Понятно, что за это время те 600 тысяч рублей превратились в ничто. Даже 1 млн рублей сегодня - незначительная операция и для многих «физиков», не говоря уже о «юриках». Но пусть лучше так, чем оставлять всё, как есть. @fatcat18