Прокуратура Мюнхена расследует возможную связь литовской финтех-компании Finolita с хищением более €100 млн у платежного сервиса Wirecard за несколько недель до его краха. Об этом сообщает (https://www.ft.com/content/ec41c726-ab93-4b40-ac8e-48e0b5778696) Financial Times со ссылкой на знакомый с ходом дела источник.
По версии следствия, больше трети пропавших денег получил находящийся в розыске бывший операционный директор Wirecard Ян Марсалек.
Основанный в 2013 году финтех-стартап Finolita предлагал услуги международного банковского обслуживания. В число их клиентов входили игорные и другие компании «с высоким уровнем риска».
В 2017 году стартап купила сингапурская платежная система Senjo Group.
Согласно документам, в первом квартале 2020 года Senjo и ее структуры заняли около €350 млн у Wirecard. €100 млн из этой суммы составил кредит, взятый «дочкой» группы Ocap. Эту сумму перевели на счета Finolita.
В дальнейшем до €35 млн поступили Марсалеку, который использовал их для частичного погашения средств, взятых в долг из фонда гендиректора Wirecard Маркуса Брауна, рассказали источники.
Другие собеседники издания сообщили, что сам Браун за счет этих средств выплачивал долг в €35 млн, которые он занял в начале 2020 года у Wirecard Bank. Судьба еще €65 млн из кредита Wirecard для Ocap неизвестна. Сама компания Ocap в декабре 2020 года объявила о неплатежеспособности.
Также прокуратура проверяет сомнительные платежи Wirecard в пользу Finolita на сумму €1,15 млн.
В феврале 2019 года Finolita получила от центробанка Литвы лицензию на выполнение платежных операций. Она оставалась действующей и через год после мошенничества в Wirecard. Регулятор не принял никаких мер.
Директор службы по надзору за финансовым рынком Банка Литвы Екатерина Говина заявила, что Finolita находится под следствием центробанка с «начала осени» 2020 года.
После начала расследования в отношении Finolita европейские политики призвали Литву усилить финансовый надзор отрасли (https://www.ft.com/content/b82c0bd9-3b56-4ac2-a8c3-6a4214122a78).
Напомним, в июне 2020 года на счетах Wirecard обнаружили дыру в балансе почти на €2 млрд (https://forklog.com/aktsii-wirecard-obvalilis-posle-vyyavlennoj-nedostachi-pochti-na-2-mlrd-evro/). Позже компания начала процедуру банкротства (https://forklog.com/wirecard-podal-zayavlenie-na-bankrotstvo/).
Бывший топ-менеджер Wirecard Ян Марсалек, которого называют вдохновителем мошенничества с бухгалтерской отчетностью, скрылся за несколько дней до того, как прокуратура Мюнхена выдала ордер на его арест. По подозрению в организации побега (https://forklog.com/dvoih-avstrijtsev-arestovali-za-organizatsiyu-pobega-yana-marsaleka-iz-wirecard/) арестованы бывший высокопоставленный чиновник австрийской секретной службы (https://forklog.com/germaniya-podtverdila-svyaz-top-menedzhera-wirecard-s-avstrijskoj-spetssluzhboj/) и экс-депутат от правых сил.
Местонахождение Марсалека до сих пор неизвестно. По некоторым данным, он скрылся на территории России (https://forklog.com/smi-byvshij-coo-wirecard-yan-marsalek-vladeet-znachitelno-summoj-v-bitkoinah/).
Экс-сотрудники Wirecard рассказали, что в течение нескольких лет их коллеги выносили из штаб-квартиры в Мюнхене пластиковые пакеты с наличными (https://forklog.com/prinadlezhashhie-wirecard-milliony-evro-vynesli-iz-ofisa-v-plastikovyh-paketah/). Общая сумма этих средств составляет несколько миллионов евро.
https://forklog.com/kak-ruhnul-wirecard-somnitelnye-klienty-poddelnye-otchety-i-dyra-na-e2-mlrd/
Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Feed (https://t.me/forklogfeed) — вся лента новостей, ForkLog (https://telegram.me/forklog) — самые важные новости, инфографика и мнения.
По версии следствия, больше трети пропавших денег получил находящийся в розыске бывший операционный директор Wirecard Ян Марсалек.
Основанный в 2013 году финтех-стартап Finolita предлагал услуги международного банковского обслуживания. В число их клиентов входили игорные и другие компании «с высоким уровнем риска».
В 2017 году стартап купила сингапурская платежная система Senjo Group.
Согласно документам, в первом квартале 2020 года Senjo и ее структуры заняли около €350 млн у Wirecard. €100 млн из этой суммы составил кредит, взятый «дочкой» группы Ocap. Эту сумму перевели на счета Finolita.
В дальнейшем до €35 млн поступили Марсалеку, который использовал их для частичного погашения средств, взятых в долг из фонда гендиректора Wirecard Маркуса Брауна, рассказали источники.
Другие собеседники издания сообщили, что сам Браун за счет этих средств выплачивал долг в €35 млн, которые он занял в начале 2020 года у Wirecard Bank. Судьба еще €65 млн из кредита Wirecard для Ocap неизвестна. Сама компания Ocap в декабре 2020 года объявила о неплатежеспособности.
Также прокуратура проверяет сомнительные платежи Wirecard в пользу Finolita на сумму €1,15 млн.
В феврале 2019 года Finolita получила от центробанка Литвы лицензию на выполнение платежных операций. Она оставалась действующей и через год после мошенничества в Wirecard. Регулятор не принял никаких мер.
Директор службы по надзору за финансовым рынком Банка Литвы Екатерина Говина заявила, что Finolita находится под следствием центробанка с «начала осени» 2020 года.
После начала расследования в отношении Finolita европейские политики призвали Литву усилить финансовый надзор отрасли (https://www.ft.com/content/b82c0bd9-3b56-4ac2-a8c3-6a4214122a78).
Напомним, в июне 2020 года на счетах Wirecard обнаружили дыру в балансе почти на €2 млрд (https://forklog.com/aktsii-wirecard-obvalilis-posle-vyyavlennoj-nedostachi-pochti-na-2-mlrd-evro/). Позже компания начала процедуру банкротства (https://forklog.com/wirecard-podal-zayavlenie-na-bankrotstvo/).
Бывший топ-менеджер Wirecard Ян Марсалек, которого называют вдохновителем мошенничества с бухгалтерской отчетностью, скрылся за несколько дней до того, как прокуратура Мюнхена выдала ордер на его арест. По подозрению в организации побега (https://forklog.com/dvoih-avstrijtsev-arestovali-za-organizatsiyu-pobega-yana-marsaleka-iz-wirecard/) арестованы бывший высокопоставленный чиновник австрийской секретной службы (https://forklog.com/germaniya-podtverdila-svyaz-top-menedzhera-wirecard-s-avstrijskoj-spetssluzhboj/) и экс-депутат от правых сил.
Местонахождение Марсалека до сих пор неизвестно. По некоторым данным, он скрылся на территории России (https://forklog.com/smi-byvshij-coo-wirecard-yan-marsalek-vladeet-znachitelno-summoj-v-bitkoinah/).
Экс-сотрудники Wirecard рассказали, что в течение нескольких лет их коллеги выносили из штаб-квартиры в Мюнхене пластиковые пакеты с наличными (https://forklog.com/prinadlezhashhie-wirecard-milliony-evro-vynesli-iz-ofisa-v-plastikovyh-paketah/). Общая сумма этих средств составляет несколько миллионов евро.
https://forklog.com/kak-ruhnul-wirecard-somnitelnye-klienty-poddelnye-otchety-i-dyra-na-e2-mlrd/
Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Feed (https://t.me/forklogfeed) — вся лента новостей, ForkLog (https://telegram.me/forklog) — самые важные новости, инфографика и мнения.