Налоговые органы выявили восьмикратное завышение стоимости оборудования при осуществлении поставок на стройку "Газпрома", а деньги отмывали через однодневки с целью вывода денег за пределы России через банки Raiffeisen Bank International (RBI) и Trasta Komercbanka.
"Газпром" безуспешно обжаловал решение Межрегиональной инспекции ФНС по крупнейшим налогоплательщикам № 2 по итогам налоговой проверки декларации по налогу на добавленную стоимость "Газпрома" за I квартал 2017 года.
Претензии у инспекторов вызвали налоговые вычеты по НДС в цепочке сделок на поставку оборудования производства ООО "Энергофинстрой". Завод получил за него 248 млн руб., а ЗАО "Газпром инвест Юг" заплатило первому посреднику - "Промтехпроект" - 2,3 млрд руб. Но при этом, как говорится в материалах дела, "оборудование [было] реализовано и доставлено на объекты строительства "Газпром" ранее даты фактического производства оборудования заводом-производителем".
Гендиректор "Промтехпроекта" Петр Черепов ранее работал в "Газпром проектирование".
Учредитель "Промтехпроекта" Иван Шаров являлся советником гендиректора "Газпром инвест Юг" Михаила Левченкова (уволился из компании).
"Газпром инвест Юг" (ликвидируется) и "Промтехпроект" находятся по одному адресу. В 2020 году "Промтехпроект" был признан банкротом.
Левченков из "Газпром инвест Юг" курировал еще одну скандальную сделку между "Газпром инвест Запад" и фирмой "Омега". Она участвовала в хищении миллиарда рублей при строительстве газопровода в Ленобласти. «Газпром» тогда обнаружил пропажу 125 км трубы, которую он принял и оплатил. Позже выяснилось, что никто трубы и не поставлял.
Участвоваший в краже денег Газпрома Trasta Komercbanka был лидером по отмыванию денег.
https://t.me/banksta/1196
"Газпром" безуспешно обжаловал решение Межрегиональной инспекции ФНС по крупнейшим налогоплательщикам № 2 по итогам налоговой проверки декларации по налогу на добавленную стоимость "Газпрома" за I квартал 2017 года.
Претензии у инспекторов вызвали налоговые вычеты по НДС в цепочке сделок на поставку оборудования производства ООО "Энергофинстрой". Завод получил за него 248 млн руб., а ЗАО "Газпром инвест Юг" заплатило первому посреднику - "Промтехпроект" - 2,3 млрд руб. Но при этом, как говорится в материалах дела, "оборудование [было] реализовано и доставлено на объекты строительства "Газпром" ранее даты фактического производства оборудования заводом-производителем".
Гендиректор "Промтехпроекта" Петр Черепов ранее работал в "Газпром проектирование".
Учредитель "Промтехпроекта" Иван Шаров являлся советником гендиректора "Газпром инвест Юг" Михаила Левченкова (уволился из компании).
"Газпром инвест Юг" (ликвидируется) и "Промтехпроект" находятся по одному адресу. В 2020 году "Промтехпроект" был признан банкротом.
Левченков из "Газпром инвест Юг" курировал еще одну скандальную сделку между "Газпром инвест Запад" и фирмой "Омега". Она участвовала в хищении миллиарда рублей при строительстве газопровода в Ленобласти. «Газпром» тогда обнаружил пропажу 125 км трубы, которую он принял и оплатил. Позже выяснилось, что никто трубы и не поставлял.
Участвоваший в краже денег Газпрома Trasta Komercbanka был лидером по отмыванию денег.
https://t.me/banksta/1196