ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов
Вопросы могут вызвать:
- снятие наличных с корпоративных карт
- операции с виртуальными активами (крипта)
- использование исполнительных документов
ЦБ опубликовал поправки в положение 375-П, которые касаются признаков сомнительных операций. Перечень таких признаков содержит больше 100 позиций: если действия клиента подпадают под некоторые пункты, у банка есть основания приостановить или отказать в проведении транзакций, а в крайнем случае расторгнуть договор.
Регулятор совместно с Росфинмониторингом год разрабатывал эти признаки, чтобы «исключить устаревшие и добавить новые схемы совершения необычных операций с учетом современного развития финансового рынка и общей цифровизации технологий предоставления банковских услуг».
Пока документ проходит процедуру оценки регулирующего воздействия.
#риски #новости #проверки #аналитика #веяния #крипта #физлица #банки
Вопросы могут вызвать:
- снятие наличных с корпоративных карт
- операции с виртуальными активами (крипта)
- использование исполнительных документов
ЦБ опубликовал поправки в положение 375-П, которые касаются признаков сомнительных операций. Перечень таких признаков содержит больше 100 позиций: если действия клиента подпадают под некоторые пункты, у банка есть основания приостановить или отказать в проведении транзакций, а в крайнем случае расторгнуть договор.
Регулятор совместно с Росфинмониторингом год разрабатывал эти признаки, чтобы «исключить устаревшие и добавить новые схемы совершения необычных операций с учетом современного развития финансового рынка и общей цифровизации технологий предоставления банковских услуг».
Пока документ проходит процедуру оценки регулирующего воздействия.
#риски #новости #проверки #аналитика #веяния #крипта #физлица #банки