Криминал

@crime Нравится 0
Это ваш канал? Подтвердите владение для дополнительных возможностей

Расследуем грязные дела белых воротничков и политиков. Следим за всеми секторами экономики РФ.
Присылайте материалы или уточнения на crimecrimecrime@protonmail.com
Гео и язык канала
Россия, Русский
Категория
Другое


Гео канала
Россия
Язык канала
Русский
Категория
Другое
Добавлен в индекс
10.01.2019 16:00
реклама
Подписывайтесь на Вдохновение
Канал творческих людей и креативных идей
TGAlertsBot
Мониторинг упоминаний ключевых слов в каналах и чатах.
TGStat Bot
Бот для получения статистики каналов не выходя из Telegram
25 987
подписчиков
~11.5k
охват 1 публикации
~23.4k
дневной охват
~2
постов / день
44.2%
ERR %
175.78
индекс цитирования
Репосты и упоминания канала
3002 упоминаний канала
1125 упоминаний публикаций
1842 репостов
ИнформБюро-ЮФО
Бизнес Online
Dunkin|Dollars
Крипта|House
Мир маркетинга
НеДавыдов
Земля-Воздух
Курс на Успех
Свежак
Colbus™
Бизнес Кнопка
Business guru
Стартап века
🔥MONITORING SA:MP🔥
NAVODKA
Hue
Паулова Ольга
КАК-ТО ВОТ ТАК
Криминалитет
360tv.ru
Daily Storm
НТВ
ОПЕР Слил
Эшник
СИЛОВИКИ 🇷🇺
White News
БИДЖЕВ М.И.
Волжский Бухарь
Петровский
Товарищ майор
Катарсис
EastWatch
ХОЧУ ЗНАТЬ ВСЁ
Крипто галактика
Академия Финансов
ЭКСПЕРТ
КРИПТОШИЗА
Каналы, которые цитирует @crime
КАК-ТО ВОТ ТАК
Hue
murders
НТВ
Эшник
Daily Storm
Криминалитет
СИЛОВИКИ 🇷🇺
ОПЕР Слил
338
360tv.ru
Товарищ майор
Reddit
🅰️ Архивариус
Спецназ
Astra Militarum
Hard Blog
Контора
Криминалитет
Опер пишет...
Экстремизм РФ
112
Товарищ майор
Майор и Генерал
338
Эшник
ОПЕР Слил
СИЛОВИКИ 🇷🇺
Жизнь мента
Товарищ майор
Спецназ
Astra Militarum
Hard Blog
Контора
PALADIN_1211
Майор и Генерал
Эшник
Мышь в овощном
ОПЕР Слил
338
Последние публикации
Удалённые
С упоминаниями
Репосты
Криминал 5 Dec, 16:30
​​Гендиректор столичного партнёра «Газпрома» подозревается в мошенничестве

По версии следователей, Гасан Гасангаджиев трудоустраивал в штат«Мосгаза» сотрудников, фактически работавших в департаменте ЖКХ Москвы, где ранее трудился Гасангаджиев. «Мертвые души» выполняли его личные поручения. Такая интересная схема использовалась в качестве поощрения людей из ближнего окружения. Рассказал об этом один из бывших подчинённых.

Отметим, что у генерального директора акционерного общества были для этого все возможности. Гасангаджиев занимал эту должность с мая 2009 года, даже успел стать «Почётным энергетиком города Москвы». А в период с сентября 2017 по май 2019 гг. возглавлял тот самый департамент жилищно-коммунального хозяйства столицы. И, отправившись в конце весны на понижение, вероятно, решил сохранить над ним контроль.

Примечательно, что покинул ведомство он не по своей воле, ведь контракт действовал до конца срока полномочий мэра Москвы, однако Гасангаджиев ушёл намного раньше и «по собственному желанию». А это почти всегда означает противоположное.

Напрашивается логичный вывод: будучи чиновником, гендиректор АО «Мосгаз» многие дела не довёл до конца. И, вероятно, с самого начала даже не имел в них протекции со стороны руководства - например, профильного вице-мэра Петра Бирюкова. Так что завершить их на формальной основе оказалось не только невозможно, но и незаконно. Из-за этого пришлось идти на рискованные нарушения, задействуя посредников и старые связи.

В АО «Мосгаз» следователи уже произвели то же самое, что и на хабаровском заводе «Амурсталь» - обыски с выемкой документов. Пока никто не задержан, однако раз столичные правоохранительные органы взялись за проверку по статье «мошенничества» против настолько высокопоставленного и влиятельного менеджера, значит, зелёный свет дан и без последствий для Гассангаджиева здесь не обойдётся.

@crime
Читать полностью
Криминал 5 Dec, 11:10
Кирилл Селезнёв сохранил контроль над активами «Межрегионгаза»

Какая скандальная тема ни всплывала бы вокруг «Газпрома», в ней обязательно прямо или косвенно упоминается клан Арашуковых. Даже несмотря на то, что это одно из самых крупных предприятий в стране. Однако на этот раз речь уже пойдёт не о прямых соучастниках преступлений, а о топ-менеджменте и руководстве газового гиганта. СПОЙЛЕР: они под суд не пойдут ни как фигуранты, ни как свидетели, ибо птицы слишком высокого полёта.

Зачастую, чтобы не замахиваться на обвинения в адрес руководителя компании, говорят, что преступления подчиненных происходят при его попустительстве. Не будем оригинальны и мы. Пусть при попустительстве Алексея Миллера бывший глава ООО «Межрегионгаз», а ныне руководитель «РусХимАльянс» Кирилл Селезнёв, его бывший заместитель по экономике и финансам Наталья Коноваленко и БЛИЗКИЙ заместитель Елена Михайлова сколотили организованное преступное сообщество, которое с резолюций Алексея Миллера перетаскивало имущество компании под свой контроль. Особая значимость председателя правления ПАО «Газпром» подтверждается резолюциями «Минуя Департамент 201». Это означает, что часть документов было решено не светить в подразделении документооборота и контроля аппарата правления. То есть получался парадокс: документ существует, когда это необходимо, но не имеет никакой юридической силы, если может пойти фигурирующим в нём людям во вред. Так произошло, например, при создании одной из «дочек» газового гиганта стоимостью 23 млрд. рублей.

Аналогичная история - с тем самым «РусХимАльянсом», который в дальнейшем возглавил после своей отставки Кирилл Селезнёв. Прежде всего, напомним, что увольнение по собственному желанию произошло лишь через несколько месяцев после ареста Рауля Арашукова, хотя тот был в прямом подчинении у Селезнёва в «Межрегионгазе». И в то же время, у топ-менеджера ни разу не запахло жареным ни под одним местом. Не переживал, что может стать следующим. Он лишь вместе со своим заместителем Еленой Михайловой готовил базу для отхода, предприятие «РусХимАльянсом». И его потенциальная стоимость в дальнейшем - 2,388 трлн. рублей, большая часть из которых - вовсе не деньги «Газпрома», а Фонд национального благосостояния России и принадлежащий государству Внешэкономбанк.

Примечательно, что в день увольнения Селезнёва от имени члена правления, той самой Михайловой, в адрес Алексея Миллера поступило очередное «волшебное» письмо, которое тот одобрил. В итоге руководитель департамента 105 (управление имуществом и корпоративными отношениями; ещё одна должность близкой соратницы Селезнёва) добилась разрешения на всё, о чём просила руководителя «Газпрома». Так, в доверительное управление, а затем в собственность к созданному под эти цели ООО «Газпром капитал» перешли активы «Газпром межрегионгаз» в сфере финансовых рынков, ТЭК и агрохимии. А всё, что касается социальной сферы, управления недвижимым имуществом, а также ряд реструктурируемых активов, перешло к «РусХимАльянсу». Переработка гелия, нефтепродуктов на внутреннем рынке, а также в сфере СПГ, ушло в ООО «Газ Ойл». Одновременно были уволены руководители тех структур, а их место заняли подконтрольные Михайловой и Селезнёву выходцы из «Межрегионгаза» Елена Секарина и Сергей Иванин. При них «Газпром торгсервис» стал ООО «Газпром управление активами», а «Газ Ойл» — ООО «Газпром активы СПГ». Причём оформлено всё было в настолько сжатые сроки, о которых государственным ведомствам и обращающимся в них гражданам можно только мечтать.

Иными словами, по инициативе Елены Михайловой одним росчерком пера Алексей Миллер фактически уничтожил «Межрегионгаз». В принципе, после ареста Арашуковых это и так было правильным решением. Однако на деле ничего не изменилось - все активы попали к компаниям, находящимся под контролем тех же управленцев, которые допустили многомиллиардные хищения газа и ушли от ответственности. Поэтому что бы ни происходило в деле экс-сенатора и его отца, там удастся лишь наказать некоторых виновных за совершённые ими преступления, но никак не пресечь новые.

Продолжение следует…

@crime
Читать полностью
Криминал 4 Dec, 19:03
Судебный пристав помогает обанкротить успешное золотодобывающее предприятие

Окончание
Начало этой истории

Итак, конфликт, разгоревшийся между совладельцами ПАО «Ксеньевский прииск» приведёт, вероятно, к банкротству предприятия, поскольку один из акционеров - Виктор Литуев - через своего сына - гендиректора компании - выводит с её счетов десятки и даже сотни миллионов. Эти процедуры не прекратились даже после ареста Егора Викторовича.

Для этого Литуев во что бы то ни стало стремится сохранять контроль над предприятием - в том числе, вероятно, путём дачи взяток должностным лицам. Сначала решения в его пользу принимались судами в родном Забайкальском крае, где у него, вероятно, было, с кем договориться. Затем, когда дело перешло на уровень исполнения решений, знакомые нашлись уже в Москве. Только этим объясняется, что люди Литуева из совета директоров отправили жалобу на невыплату зарплаты не в Читу, а в столицу. А Отдел судебных приставов по ЮВАО г. Москвы согласился её принять, несмотря на то, что должен был перенаправить в Забайкалье.

Эту жалобу принял к рассмотрению пристав-исполнитель Арчил Гурциев, но вместо того, чтобы заблокировать счета компании и погасить все долги из них, запретил налоговым органам выполнять какие-либо регистрационные действия с новым гендиректором. То есть принял решение в пользу провинившихся.

Правда, вскоре Гурциев передумал - когда так и не вступивший должность руководитель «Ксеньевского прииска» написал жалобу на него на имя его руководителя. Однако тот самый руководитель - начальник Отдела Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по ЮВАО г. Москвы Екатерина Солохненко задним числом отменила и эту отмену. В итоге был снова наложен запрет на внесение изменений в ЕГРЮЛ в отношении предприятия.

После совершения этих действий в отношении Солохненко началась служебная проверка по подозрению в коррупции. И, учитывая, что дело предано огласке, его вряд ли спустят на тормозах.

Помимо активного, но неформального сотрудничества с правоохранительными органами, И Виктор Литуев, и Сергей Янчуков работают со средствами массовой информации. Выпуск заказных статей в ведущих, но не всегда уважаемых федеральных СМИ - копеечные расходы в сравнении с тем, сколько денег поставлено на карту. Поэтому занять ту или иную сторону без новых порций доказательств достаточно трудно. Но очевидно одно: судьи и приставы хорошо зарабатывают и на той, и на другой сторонах конфликта.
Криминал
Судебный пристав помогает обанкротить успешное золотодобывающее предприятие Продолжение Начало этой истории С 2015 года Егор Литуев возглавляет «Ксеньевский прииск». И его руководство обходится предприятию очень дорого. К 2018 году выручка составила 2,7 млрд рублей. Из них 134 миллиона Литуевы и их команда получили в качестве премий. 92 миллиона старший взял в качестве беспроцентного займа. А его сын - 155 миллионов. Ещё 80 миллионов на таких же условиях получило аффилированное с ними предприятие. Подозрительными стали и условия сотрудничества с подрядчиками, которые занимаются разработкой принадлежащих компании месторождений. Им стало полагаться 5% от добытого драгметалла, что явно выше рынка. Такое возможно, только по устным договорённостям руководства, когда часть денег возвращается обратно, но уже минуя бухгалтерии фирм. Подобные действия сложно вписать в те или иные статьи уголовного кодекса. А вот незаконная вырубка 55 гектаров тайги с 2017 по апрель 2019 гг. на сумму более 70 млн. рублей - это ч. 3…
Читать полностью
Криминал 4 Dec, 16:57
Травлю Рогозина заказали Шойгу и Борисов

Продолжение.
Начало этой истории.

Вероятно, Дмитрий Рогозин вскоре оставит пост главы «Роскосмоса». Кто бы ни занял его место, это будет человек, напрямую связанный с Министерством обороны. Так контроль над ведомством получит Сергей Шойгу, а строящиеся объекты, включая космодром «Восточный», войдут в сферу интересов упоминавшейся выше «Военно-строительной компании» (ВСК).

Вполне вероятно, что это стратегический ход, согласованный с руководством страны и направленный на рост влияния Минобороны. Однако, даже если так, риски коррупционного характера на всех стройках «Роскосмоса» станут даже выше, чем сейчас. Ведь, по сути, новая организация - попытка проделать работу над ошибками после провального «Спецстроя России», сорвавшего сроки исполнения гособоронзаказа более, чем на 150 млрд. рублей. Но здесь, как и в «Спецстрое», а также «Оборонстрое», трудиться будут те же самые люди - за исключением, разве что, Евгении Васильевой.

ВСК нарочито названа публично-правовой компанией. И пока её специализацией называется исключительно возведение объектов министерства обороны. Однако, это не очень успокаивает, ведь «военное строительство» - это и жилье для военных, и кадетские училища, и детские сады, и пассажирские терминалы аэровокзалов, храмы, «Парк «Патриот». Наконец, космодром «Восточный», ракеты с которого могут стартовать явно не только в космос.

Ныне строительство военных объектов курирует экс-гендиректор АО «Оборонстрой», заместитель министра Тимур Иванов, которому пророчат должность заместителя гендиректора «Роскосмоса» - а в дальнейшем, возможно, и руководителя. Это даст ВСК возможность получать госзаказы, а само агентство фактически будет курировать Минобороны. Возможно, обоснованный шаг, если учесть, что Дмитрий Рогозин явно не справляется.

Реализовать прежние схемы работы компании поможет огромный бюджет - до 2027 года он составляет $15 млрд. Это значит, что у компании будут деньги, чтобы, например, по окончании выполнения того или иного заказа просто купить подрядчика и не выплачивать ему всю сумму - ведь когда деловые партнёры обращаются в суды, те редко решаются спорить с таким ответчиком.

В этом смысле, показателен пример, когда одно из предприятий, ставших «дочкой» «Оборонстроя», не только набрало десятки исков с требованиями на сотни миллионов рублей, но и огромные долги по зарплате своим сотрудникам. А всё потому, что заказчик (Минобороны) не спешил платить по счетам. Уладить вопрос удалось только потому, что Тимур Иванов в этом время готовился к повышению на должность замминистра, и скандалы ему были не нужны.

Есть версия, что создание «Военной строительной компании» требуется не только для того, чтобы иметь необходимые для строительства ресурсы, но и для избавления от конкуренции. И самый крупный игрок на рынке, который от этого может пострадать - это Аркадий Ротенберг, которому после Крымского моста будет непросто удержать планку масштабности. Военные заказы могли бы стать неплохим подспорьем для его «Стройпроектхолдинга» - тем более, что он может рассчитывать на помощь Внешэкономбанка с новым совместным проектом. Кроме того, есть прецедент, когда крупный заказ из Минобороны переходил к бизнесмену - изначально ожидалось, что военный лом будут утилизировать «дочки» Ростеха, однако «Транслом» Ротенберга перехватил эту инициативу.

Если же строительством военных объектов будет заниматься исключительно ВСК, то прецедент с «Роскосмосом» и стройкой космодрома «Восточный» может быть растиражирован и дальше. Тогда многие объекты в стране получат и стратегическое значение, и военную родословную. При этом прозрачность работ будет на уровне деятельности Министерства обороны в целом.

@crime
Криминал
​​Травлю Рогозина заказали Шойгу и Борисов Против Дмитрия Рогозина развёрнута масштабная травля в интернете. И, казалось бы, её предпосылки очевидны и объективны. Срыв сроков строительства космодрома «Восточный» и резкая критика со стороны президента развязывают всем руки. Однако, куратор информационной войны всё-таки не Кремль, а ведомство из здания на Фрунзенской набережной. «Роскосмос» - сфера интересов чиновников высшего звена из Министерства обороны. Тревожные звоночки, предупреждавшие об этом конфликте интересов, были слышны ещё как минимум в сентябре. Тогда, по словам Рогозина, президент Владимир Путин не поддержал идею вице-премьера Юрия Борисова о том, чтобы привлечь военных к строительству космодрома. Эта ситуация носила исключительно коммерческий характер - у главы «Роскосмоса», помимо контрактов, наверняка есть множество устных договорённостей с подрядчиками на «Восточном». И в их планы не входит потеря хотя бы части выделяемых на работы средств. В свою очередь, публично-правовая компания «Военно…
Читать полностью
Криминал 4 Dec, 11:20
«Газпром» переплатил Ротенбергу за проект своего аэропорта в 27 раз

Продолжение.
Начало этой истории

Изначально Левашово — это военный аэродром, который расположен в Выборгском районе Санкт-Петербурга, на расстоянии 2 км юго-западнее одноимённого посёлка. И в 12 км от «Лахта-Центра». В нынешнем виде он существует ещё с 1950 года. Помимо военных, способен принимать гражданские самолёты вплоть до Ту-154.

Учитывая географические расположение, объект и без того всегда оставался востребованным, но в 2015 году вышло распоряжение правительства, которое разрешило авиакомпании «Газпром авиа» делить его с Министерством обороны. А уже в середине 2016 года были заключены первые контракты, касающиеся его подготовки к реконструкции. В частности, все работы должны быть завершены в 2022 году, а ответственным по ним назначен премьер-министр Дмитрий Медведев, под музыку Deep Purple ушедший в 2008 году с поста председателя Совета директоров «Газпрома» в кресло президента страны.

Аэропорт будет обслуживать чартерные рейсы, бизнес-авиацию и малые грузовые перевозки, а регулярные рейсы останутся в аэропорте Пулково. Здесь, в Левашово, будут использоваться воздушные суда Вoeing 737-700 ВВJ, SSJ-100, Falcon 900, Як-42, ИЛ-96-300, вертолеты Ми-8 и классом ниже.

Предполагается и модернизация подъездных путей - съезда с КАД, реконструкция взлётно-посадочной полосы, строительство новых рулёжных дорожек, перрона на 7 судов, стоянок на 10 самолётов и 3 вертолета. Появится новый командно-диспетчерский пункт, радиотехнические, радиомаячные, метеорологические и визуальные объекты.

Особого внимания заслуживает небольшой аэровокзал на 50 пассажиров в час для внутренних и международных рейсов, ангары на 3 самолёта и 4 вертолёта, административное здание на 300 человек.

При этом, наряду с Трансстроймеханизацией» Ротенберга, в проекте уже в 2016 году засветились субсубпроектировщик - ОАО «Ленаэропроект» и исполнитель - ЗАО «Петербург-Дорсервис», которое должно было разработать рабочую, проектную, сметную и инженерно-изыскательскую документацию для строительства аэропортового комплекса. Причём оплата последнему звену в этой цепочке составляла всего 81,516 миллионов рублей.

Почему «всего» - без кавычек? Подчеркнём, что речь на тот момент шла лишь о разработке документации, но никак не о строительстве. И это действительно мизерная сумма в сравнении с тем, что в итоге оказалось в договоре, который подписали гендиректор ООО Газпром социнвест» В.В. Бирюков и гендиректор ООО «Трансстроймеханизация» Б.В. Сакун 17 марта 2017 года. Ведь по приложению 5 договорная цена (и то не окончательная) составляет 2 миллиарда 185 миллионов рублей.

Это типичная ситуация, когда только генподрядчик способен подготовить необходимые документы, чтобы соответствовать требованиям заказчика, а также имеет нужные связи. Однако здесь в проекте изначально речь шла именно о бумажной работе. Так что 27-кратной разнице на рыночных основаниях взяться просто неоткуда. И всё же нарушением закона или договора это стать не может, поскольку любой субподрядчик или исполнитель согласно разделу 13 Договора согласован с инвестором (ПАО «Газпром»). Более того, именно благодаря таким разницам в договорах и крепнут связи между топ-менеджментом компаний-партнёров. Или же именно она становится яблоком раздора между ними.

Продолжение следует…

@crime
Криминал
​​Наш канал уже писал о готовящейся сделке между структурами, подконтрольными Аркадию Ротенбергу, и «Газпромом». Теперь в нашем распоряжении появились подтверждения, в каких масштабах и на каких условиях налажено их многолетнее сотрудничество. И центральный объект - строящийся под Санкт-Петербургом Аэропортовый комплекс на аэродроме «Левашово». А субъекты, они же - стороны договора, - ООО «Газпромсоцинвест» и ООО «Трансстроймеханизация». В контексте того, о чём мы рассказывали раньше, связи уже на этом этапе видны сами собой. «Газпромсоцинвест» - «дочка» «Газпрома», со 100-процентным участием. «Трансстроймеханизация» - «дочка» «Мостотреста» Ротенбергов, построившего Крымский мост. Таким образом, мы видим, что связи между этими двумя сторонами договора скреплены временем и рублём - договор заключен ещё в марте 2017 года и едва ли был единственным случаем сотрудничества между сторонами. В пользу этого предположения говорит тот факт, что один из самых жёстких разделов - 18-й - касается конфиденциальности. И опубликованный…
Читать полностью
Криминал 3 Dec, 20:01
Хакеры взломали «цифровую Москву» и получили доступ к учётным записям органов исполнительной власти

Халатность работников департамента информационных технологий Правительства Москвы поставила под угрозу персональные данные всех жителей столицы и работу всех электронных служб города. Стало известно о фишинговый атаке, приведшей к утечке порядка 700 учётных записей работников органов исполнительной власти и подведомственных учреждений администрации. К злоумышленникам попали логины и пароли.

Заметим - речь идёт не о данных обычных граждан, которые, в общем-то, были бы во вред только каждому человеку в отдельности. Вся опасность этого события кроется в том, что каждый такой аккаунт даёт доступ к определённым ресурсам, закрытым для всеобщего обозрения. Это могут быть как различные системы управления, так и базы данных. Например камеры видеонаблюдения на улицах; аккаунты работников центров «Мои документы», обрабатывающих заявления граждан; врачей, имеющих доступ к историям болезней пациентов; системам Мосгортранса, в распоряжении которого находятся счета владельцев транспортной карты «Тройка»; и многое другое. Проще говоря, ко всему тому, отключение чего обратит Москву в каменный век.

Конечно, определённая степень защиты у этих данных была. Однако она несоизмеримо ниже, чем уровень их значимости. Именно поэтому можно говорить именно о халатности профильных чиновников. Что же касается инициаторов атаки, то интеллектуальных возможностей для её осуществления хватает у многих. Однако эта акция устрашения - дорогое удовольствие, поэтому нужно иметь серьёзные мотивы. И они могут быть только политическими.

Один из немногих субъектов, имеющих для этого ресурсы, это либеральная оппозиция. Вероятно, только ей во вред тотальная цифровизация Москвы. А мотивы имеют 3 направления.

Первое. Успехи властей в этой отрасли губительны для популярности их противников. Все без исключения москвичи, так или иначе, пользуются информационными технологиями. Даже самые пожилые пенсионеры, у которых установлены автоматические электросчётчики. И всё это работает хорошо. Тем самым формируется комфортная городская среда, что мешает развитию массового протеста и, соответственно, проведению митингов, на которых организаторам платят за количество участников.

Второе. Заметание следов. Как известно, системы видеонаблюдения в столице, будучи связанными с прочими информационными базами, помогают не только в режиме нон-стоп фиксировать правонарушения и находить разыскиваемых граждан. С их помощью можно определять на митингах уклонистов от армии, неплательщиков алиментов, налогов, записывать нарушения и предъявлять их в качестве доказательств в суде. Фишинговая атака - способ обесценить сведения, находящиеся в различных базах данных, чтобы в дальнейшем иметь возможность заявить, что они не соответствуют действительности и были занесены в результате взлома.

Третье. Банальная месть. Тучи над либеральной оппозицией сгущаются. Аморальные методы их работы становятся теперь ещё и незаконными. Сначала, в том числе, на основании данных, полученных с камер видеонаблюдения, был дан старт «московскому делу», так же было выявлено и 134 уклониста. Затем Фонд борьбы с коррупцией стал иностранным агентом. А вчера Владимир Путин подписал закон, позволяющий наделять таким статусом и физических лиц. Очевидно, что первым кандидатом на новое звание как раз и становится Алексей Навальный, имеющий собственные блоги в соцсетях и сайт, которые фактически являются средствами массовой информации. Едва ли он и его соратники-либералы в восторге от такого положения дел.

И всё же серьёзные последствия едва ли наступят. Злоумышленники понимают: чем больше будет ущерб, тем серьёзнее их станут искать. Кроме того, народной любви подобные действия явно не добавят. А значит, для организаторов фишинговой атаки самое главное - в той или иной форме обнародовать доказательства о ней, но при этом ничего не портить. Лишь подчеркнуть сам факт некомпетентности профильного отдела городской администрации, а также исполнительной власти города в целом. Показать, что цифровая Москва под угрозой.

@crime
Читать полностью
Криминал 3 Dec, 16:37
Криминал 3 Dec, 16:03
​​Травлю Рогозина заказали Шойгу и Борисов

Против Дмитрия Рогозина развёрнута масштабная травля в интернете. И, казалось бы, её предпосылки очевидны и объективны. Срыв сроков строительства космодрома «Восточный» и резкая критика со стороны президента развязывают всем руки. Однако, куратор информационной войны всё-таки не Кремль, а ведомство из здания на Фрунзенской набережной. «Роскосмос» - сфера интересов чиновников высшего звена из Министерства обороны.

Тревожные звоночки, предупреждавшие об этом конфликте интересов, были слышны ещё как минимум в сентябре. Тогда, по словам Рогозина, президент Владимир Путин не поддержал идею вице-премьера Юрия Борисова о том, чтобы привлечь военных к строительству космодрома. Эта ситуация носила исключительно коммерческий характер - у главы «Роскосмоса», помимо контрактов, наверняка есть множество устных договорённостей с подрядчиками на «Восточном». И в их планы не входит потеря хотя бы части выделяемых на работы средств.

В свою очередь, публично-правовая компания «Военно-строительная компания», созданная по инициативе Сергея Шойгу взамен «Спецстроя», также заинтересована в появлении у неё крупномасштабного проекта. А точнее - в прямом или опосредованном возврате объекта. Ведь большинство действующих и уже завершенных уголовных дел, связанных с космодромом, относятся к 2014 году, когда строительством заведовало подведомственное Минобороны учреждение, ныне ликвидированное. И тогда Владимир Путин с позицией главы «Роскосмоса» согласился - мол, поручать это военным не следует.

Однако, после ноябрьской критики, попытки вернуть космодром в сферу влияния Министерства обороны продолжились. На минувшей неделе в Самаре состоялось совещание по выполнению гособоронзаказа РКЦ «Прогресс». Провёл его как раз вице-премьер Юрий Борисов, а в числе участников был и Дмитрий Рогозин. Разумеется, в СМИ нет никакой информации о секретных темах беседы. И уж тем более ничего нет о том, какой разговор состоялся после.

Но нам известны некоторые его детали.

Для того, чтобы влиять на строительство «Восточного» и других военно-гражданских объектов, Минобороны через вице-премьера хочет навязать Дмитрию Рогозину в заместители по хозяйственным вопросам действующего замминистра Тимура Иванова. Вероятно - с последующим повышением, поскольку однажды при Шойгу сам Борисов уже сказал: «Либо к декабрю, либо к маю Рогозина в Роскосмосе не будет!».

Единственное, что может повлиять на этот сценарий, - решение президента. Если же такового не будет, значит, Верховный Главнокомандующий не возражает. И тогда велика вероятность, что возглавит «Роскосмос» действительно Тимур Иванов, а на ключевые посты придут люди из команды Сергея Шойгу, работающие в министерстве обороны и МЧС. Тогда, естественно, строительство космодрома и других аналогичных объектов перейдёт к «Военно-строительной компании».

Учитывая, к каким средствам у Министерства обороны при этом откроется доступ, сейчас на травлю Дмитрия Рогозина в СМИ никаких денег не жалко.

А как именно может работать новая схема, мы расскажем в одном из ближайших постов.

На фото за столом слева направо: Юрий Борисов, Дмитрий Рогозин

Продолжение следует…

@crime
Читать полностью
Криминал 3 Dec, 14:02
Судебный пристав помогает обанкротить успешное золотодобывающее предприятие

Продолжение
Начало этой истории

С 2015 года Егор Литуев возглавляет «Ксеньевский прииск». И его руководство обходится предприятию очень дорого. К 2018 году выручка составила 2,7 млрд рублей. Из них 134 миллиона Литуевы и их команда получили в качестве премий. 92 миллиона старший взял в качестве беспроцентного займа. А его сын - 155 миллионов. Ещё 80 миллионов на таких же условиях получило аффилированное с ними предприятие. Подозрительными стали и условия сотрудничества с подрядчиками, которые занимаются разработкой принадлежащих компании месторождений. Им стало полагаться 5% от добытого драгметалла, что явно выше рынка. Такое возможно, только по устным договорённостям руководства, когда часть денег возвращается обратно, но уже минуя бухгалтерии фирм.

Подобные действия сложно вписать в те или иные статьи уголовного кодекса. А вот незаконная вырубка 55 гектаров тайги с 2017 по апрель 2019 гг. на сумму более 70 млн. рублей - это ч. 3 ст. 260 УК РФ (до 7 лет тюрьмы). Позже к ней добавились обвинения по ч. 4 ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата в особо крупных размерах). Этот эпизод связан с выводом с предприятия ещё 125 миллионов рублей - не в качестве зарплат или займов, а по фиктивному договору о «сервисных услугах», которые, как считает следствие, де-факто не оказывались.

В связи с этим делом, 28 июня 2019 года Литуев-младший был взят под стражу и самолётом доставлен из Москвы в Читу, ему были предъявлены обвинения. Этого ждал Сергей Янчуков, поскольку ему поступило полагающееся по закону предписание правоохранительных органов отстранить фигуранта расследования от руководства предприятием, дабы «принять меры по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления Егором Литуевым».

И вот здесь происходит та самая «загадочная смерть». По решению Янчукова (в подобном случае согласования со вторым акционером не требовалось из-за конфликта интересов) и.о. руководителя стал экс-сотрудник управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Алексей Кравченко. Человек, заведомо имеющий опыт расследования финансовых преступлений. Однако, на следующий день после приезда в посёлок мужчина, которому было слегка за 40, вдруг неожиданно умер…

В дальнейшем были и другие попытки назначить нового руководителя и, как полагается, в течение 5 дней регистрировать этот факт в ЕГРЮЛ. Однако всякий раз сначала в Забайкалье, а затем и в Москве принимались странные решения. И по сей день Литуев-старший и Янчуков регулярно подают иски в суд. Первый старается выиграть время, требуя ввести обеспечительные меры против своего же предприятия в виде запрета на смену руководства, а второй - отменяет их.

Мотивация Виктора Литуева проста - до недавнего времени, несколько месяцев, пока шли эти споры, по данным Управления «Р» ГУЭБиПК МВД России, с предприятия выводились всё новые и новые необеспеченные займы. Ведь действовал запрет на смену руководства, и Литуевы сохранили доступ к счетам компании. Хотя именно такие обеспечительные меры - арест финансовых активов - судам и следовало вводить.

Отчего же они не сделали этого?

Продолжение следует…

@crime
Криминал
Очередной скандал приходит на федеральный уровень с сибирского золотодобывающего предприятия. На этот раз - из Забайкальского края. Начиналось всё как обычная история, когда бизнесмены соревновались в том, кто хитрее и наглее. Но она сдобрена тремя заинтересовавшими наш канал факторами. Убийство, загадочная смерть и не менее загадочные действия судов и приставов, имеющими все признаки преступлений коррупционной направленности. Истоки это истории - в 1990 году, когда совет директоров нынешнего ПАО «Ксеньевский прииск» возглавил Виктор Литуев. В середине 1990-х непосредственным директором предприятия, расположенного близ поселка Ксеньевка Могочинского района Забайкалья, был Виктор Донов. Тогда оно еле-еле сводило концы с концами, и чтобы закупить оборудование для нового сезона, руководитель оформил кредит под залог акций. Сначала всё шло хорошо, но фабрика, на которую сдавали намытое золото, будто по заказу просрочила выплаты средств. Деньги должны были напрямую уйти банку-кредитору, но этого не произошло. А когда…
Читать полностью
Криминал 3 Dec, 11:30
Продолжение.
Начало этой истории

В период с 2003 года и по сей день Михайлова работает на руководящих должностях в системе управления корпоративным имуществом сначала «Межрегионгаза» под управлением Селезнева, а затем - и в самом ПАО «Газпром», сохранив эту должность и после ухода партнёра. Именно она, наряду с прочими контрактами, напрямую курировала самый масштабный в стране корпоративный переезд. Имея влияние на выбор руководством компании конкретных объектов под новые офисы «Газпрома» в Санкт-Петербурге, Елена Владимировна подготовилась как следует.

Незадолго до начала этих перемен в распоряжении группы «Адамант» в Северной Столице оказалось здание НИИ «Электростандарт». Оно расположено в 700 метрах от метро «Московская» на Площади Победы, неподалеку - кольцевая автодорога и аэропорт. Позже, в 2013 году, даже сам президент холдинга Игорь Лейтис признавался, что оно было приобретено по «сложной схеме обмена площадями в 2011 году, в рамках совместного с группой московских инвесторов инвестиционного проекта». Конкретных имен он не назвал, однако между «Адамантом» и Еленой Михайловой есть прямая финансовая связь, которой, впрочем, СМИ и эксперты никогда не уделяли заслуженного внимания.

Член правления ещё с 2009 года является генеральным директором питерского ООО «Квест» с уставным капиталом в 10 тыс. рублей. Основной вид деятельности перекликается с работой топ-менеджера в «Газпроме» - «Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом». Чистая прибыль компании в 2018 году составила 4 млн. 606 тысяч рублей. Это явно не соотносится с её капитализацией и указывает, что она просто была одной из тех фирм Михайловой, через которые отмываются деньги.

Но главное - 25% ООО «Квест» принадлежит вице-президенту и владельцу 7% акций «Адаманта» Алексею Гнесину. Это делает «Квест», а следовательно и Елену Михайлову аффилированными с холдингом «Адамант», который, в свою очередь, является арендодателем 80 тыс. кв. м. офисных площадей «Газпрома» в Санкт- Петербурге. Итогом мы получаем неурегулированный конфликт интересов, который тянется ещё с середины 2015 года, когда были заключены договоры аренды, а также личную заинтересованность в конкретной площади.

К слову, еще 6% доли «Адаманта» принадлежит Анатолию Мариничеву – бывшему главе строительного департамента Газпрома. В разное время он был членом и даже председателем совета директоров множества дочерних предприятий Газпрома – и, по стечению обстоятельств, вместе с Еленой Михайловой. Выводы делайте сами.

Указанные действия ожидаемо нанесли «Газпрому ощутимый финансовый и репутационный ущерб. Согласно исследованиям экспертов Colliers International St.Petersburg, средняя стоимость реконструкции квадратного метра помещений составила $1 тыс. долларов. При этом арендные ставки, которые были определены заранее, формировались, исходя из стоимости реконструкции в $2,5 тыс. руб/кв. м., которую определил «Адамант» на этапе проектирования работ. Более того, досанкционный рынок аренды коммерческой недвижимости был значительно более живым; в Петербурге спрос на объекты такого уровня нередко превышал предложение, а следовательно, арендодатели порой диктовали свои условия. А «Газпром», в свою очередь, своими потребностями ещё больше подстёгивал спрос.

Поэтому когда пришло время заключать договор, в ход пошли не рыночные механизмы, а личные связи. В итоге за львиную долю питерской недвижимости «Газпром» сейчас каждый месяц платит четырёхкратную цену. А разница через «Адамант», его вице-президента Алексея Гнесина и ряд офшорных и просто подставных фирм, которым пока удалось не засветиться, попадает к члену правления «Газпрома» Елене Михайловой.

@crime
Криминал
Ещё по произведениям Антона Чехова известно, что если в начале пьесы на стене висит ружьё, то к концу оно обязательно выстрелит. По тому же принципу был организован переезд «Газпрома» в Санкт-Петербург. Было очевидно, что он мог потенциально стать источником корпоративного воровства - и, конечно, он им стал. А в центре истории оказалась член правления «Газпрома» Елена Михайлова. В компании ей долгое время было позволено больше, чем кому-либо другому. Ещё к концу 2014 года в «Газпроме» образовался триумвират, который по уровню влияния мог посоперничать с самим Алексеем Миллером. В него входили начальник департамента по управлению корпоративными затратами Михаил Сироткин и Елена Михайлова - его жена, член правления и по совместительству начальник департамента по управлению имуществом. Возглавил неформальное объединение другой член правления «Газпрома» - Кирилл Селезнев. Этот «тройственный союз» выходил далеко за рамки корпорации, как и за рамки общепринятых моральных норм, но это уже совсем другая история.…
Читать полностью
Криминал 2 Dec, 14:34
​​Неотвратимость наказания всегда считалась главным фактором, сдерживающим от совершения преступлений. Однако среди российских коррупционеров эта схема не работает. Очередной попавшийся на особо крупной взятке чиновник - также представитель силовых структур. Это первый заместитель руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Свердловской области Михаил Бусылко.

Чиновник был задержан в момент получения последнего транша взятки. Посредником выступил в прошлом начальник следственного отдела по Верхней Пышме, а ныне адвокат Владислав Вострецов. В первых сообщениях на эту тему речь шла о 18 миллионах рублей. Теперь фигурирует иная, 10 раз меньшая - 1,8 млн. рублей. А изначальной причиной называлась помощь в возобновлении уголовного дела о драке в ночном клубе между предпринимателем и полицейским.

Теперь же выяснилось, что всё совершенно иначе. Михаил Бусылко обвиняется в получении взятки от предпринимателя Виталия Трухина за содействие в расследовании уголовного дела о мошенничестве с активами местного предприятия. Однако взяткодатель проходит в деле как свидетель, поскольку вовремя отказался от преступления - сообщил следователям о том, что передал Вострецову деньги на взятку.

От адвоката, ставшего подозреваемым, требовалось несколькими частями передать деньги заместителю руководителя следственного управления СКР РФ по Свердловской области, чтобы тот договорился о возобновлении уголовного дела о мошенничестве с активами завода АО «Металлургический завод имени Бардина» в Сысерти. Трухин проходил по нему в качестве потерпевшего, поскольку в своё время имел неосторожность передать его номинальному владельцу - знакомому экс-сотруднику местной полиции Александру Пядышеву. Однако тот в дальнейшем отказался возвращать предприятие, что и стало причиной для уголовного дела, закрытого в связи с отсутствием состава преступления.

Адвокат, ставший теперь подозреваемым, первым успел признать вину и начать сотрудничать со следствием. Ему предъявлено обвинение по ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). Это значит, что по всей строгости закона будет осуждён именно чиновник - Михаил Бусылко (по ст. 290 УК РФ, получение взятки), несмотря на то, что он также признался в совершении коррупционного преступления.

@crime
Читать полностью
Криминал 2 Dec, 11:05
Виктор Вексельберг расширяет сферы влияния через кредиты Сбербанка

Продолжение.
Начало этой истории

Чтобы сохранить лояльность Виктора Вексельберга и влияние на него, российские финансовые элиты пролоббировали выдачу олигарху кредита через Промсвязьбанк. Произошло это ещё в мае 2018 года, вскоре после введения против него санкций. При этом во всех СМИ звучали заявления о том, что займ выдан исключительно на рыночных условиях, что изначально предполагает наличие значительных процентов и обеспечения. Однако эту информацию рыночные же факторы и опровергают.

Дело в том, что кредитный рейтинг миллиардера и подконтрольных ему структур переживал не лучшие времена - он занимался распродажей активов, а те, которые имелись в его распоряжении, утратили часть биржевой ликвидности. Это же касалось и доходности всех его компаний в целом. Следовательно, деньги Вексельбергу выдали не из активов Промсвязьбанка. Он стал лишь прикрытием. Это подтверждается отсутствием информации о конкретных суммах и условиях заключённых кредитных договоров. Кроме того, незадолго до этого «Ренова» предлагала правительству поддержать её активы, рефинансировав в госбанках западные кредиты на 820 млн. евро под залог 26,5% акций UC Rusal без привязки к её реальной стоимости. Официальную позицию властей тогда обозначил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, назвав это попыткой пострадавших от санкций компаний использовать ресурсы бюджета для решения внутренних проблем. Однако, по всей вероятности, именно такую помощь государство и оказало, пусть в несколько иной форме.

Всё это помогло Вексельбергу восстановить финансовую состоятельность и выйти на новые финансовые масштабы. Экспертное сообщество, которое поняло, что кредит от Промсвязьбанка явно был распоряжением сверху, стало с бОльшим доверием относиться к платёжеспособности миллиардера и подконтрольных ему структур. И, прежде всего, Сбербанк, уже имеющий с ним тесные финансовые контакты и действующие проекты.

Так, главный банк страны напрямую пострадал от санкций в отношении Вексельберга. Среди подлежавших заморозке активов миллиардера была доля в венчурном фонде SBT Venture Capital II, расположенном в Кремниевой долине США и созданном по инициативе Сбербанка России. В своё время миллиардер вложился в этот фонд по личной просьбе своего давнего друга - Германа Грефа.

Учтя прежние ошибки, они оба направили свой взор на российскую экономику и неразрывно связанные с ней политику и государственный бюджет. И после выборов губернаторов 8 сентября разделили несколько регионов на сферы влияния.

Продолжение следует…

@crime
Криминал
Виктор Вексельберг расширяет сферы влияния через кредиты Сбербанка Как известно, в апреле 2018 года Виктор Вексельберг в числе прочих российских миллиардеров попал под санкции США. Это привело к тому, что ему пришлось в спешном порядке избавляться от своих зарубежных активов, заложенных в качестве обеспечения в иностранных банках. В частности, его группа «Ренова», имевшая займы в JPMorgan, Credit Suisse и UBS на общую сумму в $1 млрд. в долларовом эквиваленте, утратила контроль над акциями производителя солнечных батарей и оборудования для электростанций Oerlikon, а также в металлургической и металлообрабатывающей Schmolz + Bickenbach. Доля миллиардера в них существенно снизилась, и всё же они остались в его сфере влияния, перейдя на условиях обмена к давним партнёрам бизнесмена - Евгению Ольховику и Владимиру Кремеру, а также к неназванным менеджерам «Ренова» по программе поощрения сотрудников. Эти активы, биржевая стоимость которых оценивается приблизительно в $250 млн., - потенциально токсичны. Владение…
Читать полностью
Криминал 1 Dec, 13:56
Очередное дело о мошенничестве в особо крупных размерах связано со структурами, входящими в систему «Газпрома» и связанными с Кириллом Селезнёвым.

Ещё в январе 2019 года в Санкт-Петербурге был арестован бывший вице-губернатор Ленинградской области Олег Коваль. Ему предъявили обвинения по ч. 3 ст. 33 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (организация мошенничества в особо крупных размерах, до 10 лет тюрьмы). По версии следствия, преступление было совершено, ещё когда подозреваемый работал заместителем гендиректора по капитальному строительству ОАО «Газпром газораспределение», в дальнейшем вошедшего в «Газпром Межрегионгаз». Коваль организовал хищение 28 млн. рублей, которые были выделены на строительство эксплуатационных баз газового хозяйства в селах Верховажье и Тарнога Вологодской области.

В ходе обысков и других следственных действий были собраны все необходимые для суда доказательства. Во многом быстрому расследованию, которое вело ФСБ, а в дальнейшем прокуратура, содействовал сам обвиняемый - в рамках досудебного соглашения. Однако перед передачей дела в суд, который, с учётом обстоятельств, скорее всего, назначил бы условный срок, вмешался Следственный комитет, и дело попало во второе «экономическое» управление ведомства Северной столицы. Для этого нашлось формально законное основание - появление свидетеля - Елены Маханек. Она является депутатом Заксобрания Ленинградской области, поэтому рассматривать такие дела можно только Следком. Известно, что до 2010 года она возглавляла компанию «Блок-монолит», которая упоминается в расследовании. Правда, события преступлений происходили лишь через несколько лет после её увольнения.

Параллельно оперативным сопровождением дела бывшего чиновника занялся отдел Службы экономической безопасности ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. По аналогии со Следственным комитетом, он отстранил от дела коллег из Петроградского района.

Таким образом, сложилась ситуация, при которой главный подозреваемый в обмен на снисхождение дал исчерпывающие показания, однако в самый последний момент мошенника и самого обманули. И есть две основные версии, из-за чего это могло произойти.

Первая. Влияние недоброжелателей. Как известно, «Газпром Межрегионгаз» долгое время возглавлял Кирилл Селезнёв, уволившийся только через несколько месяцев после ареста Арашуковых. А воровать в компании можно было только ему и приближённым.

Вторая. Новые обстоятельства. Возможно, региональное подразделение ФСБ получило ещё какие-то доказательства, которые позволят ужесточить наказание для Олега Коваля, либо заставят его дать ещё больше показаний. И тогда ему придётся продолжать и без того затратный для него торг, ведь в правоохранительных органах понимают: изъятые деньги и предметы роскоши - не единственное имущество экс-чиновника, которое может быть отчуждено в ту или иную пользу.

@crime
Криминал
Ещё по произведениям Антона Чехова известно, что если в начале пьесы на стене висит ружьё, то к концу оно обязательно выстрелит. По тому же принципу был организован переезд «Газпрома» в Санкт-Петербург. Было очевидно, что он мог потенциально стать источником корпоративного воровства - и, конечно, он им стал. А в центре истории оказалась член правления «Газпрома» Елена Михайлова. В компании ей долгое время было позволено больше, чем кому-либо другому. Ещё к концу 2014 года в «Газпроме» образовался триумвират, который по уровню влияния мог посоперничать с самим Алексеем Миллером. В него входили начальник департамента по управлению корпоративными затратами Михаил Сироткин и Елена Михайлова - его жена, член правления и по совместительству начальник департамента по управлению имуществом. Возглавил неформальное объединение другой член правления «Газпрома» - Кирилл Селезнев. Этот «тройственный союз» выходил далеко за рамки корпорации, как и за рамки общепринятых моральных норм, но это уже совсем другая история.…
Читать полностью
Криминал 30 Nov, 12:14
Экс-министр Михаил Абызов - тот, кто больше всех выиграет, если сядет в тюрьму. Ведь на свободе его ждут частные кредиторы и просроченные задолженности. Однако для государства и сил, поспособствовавших аресту бывшего чиновника, имеющиеся у него активы также представляют интерес, а колония - это своего рода форма оплаты за безопасность без возможности торговаться.

Ещё в правительстве должность Абызова была нелепой - министр по координации деятельности «Открытого правительства». За это он неоднократно и притом публично подвергался критике влиятельных коллег. Тем более, что уже тогда было ясно: этот статус нужен только для безболезненного обслуживания своих капиталов в офшорах. Ведь на тот момент у него уже были долги перед «Альфа-групп» и рядом других инвесторов, и чтобы не возвращать их, бизнесмен перед самым назначением на госслужбу «раскидал» всё по системе офшоров. Это 70 компаний, зарегистрированных в Сингапуре, Белизе, на Кипре и Британских Виргинских островах. А центром управления стало эстонское отделение шведского банка Swedbank.

Таким образом, даже когда Михаил Абызов официально не имел право заниматься ещё какой-лито деятельностью, эти активы приносили прибыль. И в бытность самым открытым министром, в его фирмы тайно поступило 860 миллионов долларов, а вышло - 770 миллионов. Из-за этого расследования велись не только в правоохранительных органах России, но и в кругу коллег - кредиторов. Они также вышли на эстонский банк. Однако статус министра, который имел должник, ранее не позволял надавить на него.

Конечно, и Альфа-банк, и «Т Плюс», и Redeliaco Holdings (конкурсный кредитор Е4) по закону могут претендовать на активы Абызова. Однако, пока тот в тюрьме, получить доступ к той их части, которая проходила, минуя официальные бумаги, не удастся. И им придётся ждать освобождения Абызова. Этой же схемой бегства воспользовалась Инна Пикалова, бывшая сотрудница Михаила Абызова. Ей также принадлежит офшор на Кипре, также имеется счёт в Swedbank. Вероятно, это часть активов экс-чиновника, также полученных ранее под какие-то определённые цели на условиях возврата, но в дальнейшем выведенных из-под российской юрисдикции. И она, находясь за рубежом, в какой-то момент предпочла приехать в Россию и добровольно сдаться властям.

Сейчас общая сумма только официальных требований к Михаилу Абызову составляет около 34 млрд. рублей. Окончательное будущее этой суммы определится только с оглашением приговора суда. Против экс-министра возбуждены 3 уголовных дела: о создании ОПГ, занятии незаконной предпринимательской деятельностью и легализации средств в особо крупных размерах. За всё это грозят десятки лет тюремного заключения. Однако на кону - также десятки фирм, арест на счета которых без согласия лично Абызова не наложить. И кредиторы бывшего чиновника понимают: в своё время не вполне легально переданные ему деньги от государства вернуть уже не получится.

@crime
Криминал
Безжалостный Альфа-банк сделает Михаила Абызова старым бомжом. Каждый новый шаг представителей «Альфа-Групп» открывает всё новые подробности преступлений экс-министра. И теперь кредитору удалось добиться судебного ареста нескольких компаний, связанных с Абызовым, в Сингапуре. Речь идёт о недвижимости, криптовалютах, а также требованиях самого экс-министра к миллиардеру Виктору Вексельбергу. Последная деталь особенно настораживает. Ведь ведь идет о долге в полмиллиарда долларов, который Абызов ещё с 2013 года пытается взыскать с владельца «Ренова». И, вероятно, добропорядочный бизнесмен помогает Михаилу Фридману и Петру Авену взыскать долги с находящегося под следствием экс-чиновника в обмен на списание его собственных и восстановление кредитной истории. Задача внешних управляющих в Сингапуре - не допустить утечки капитала, чтобы в дальнейшем вынудить Абызова погасить долг в размере около 10 млрд. рублей, который образовался от работы компании E4, созданной им после его ухода из РАО ЕЭС. Большинство экспертов…
Читать полностью
Криминал 29 Nov, 15:42
⚡️⚡️⚡️
Нас уже 25000!
Наша неравнодушная Редакция благодарна каждому из 25 000 подписчиков!

Спасибо, что вы есть. Именно вы каждый день, читая нас, даете нам силы и вдохновляете!

Благодаря вам мы каждый день ищем и проверяем «тонны» информации, пылимся в архивах и расследуем, упаковывая Правду для вас обо всем, в том числе и о тех, кто совсем зазнался и попутал берега!

У многих уже дергается глаз при выходе в свет наших расследований!
Мы будем продолжать!

Помимо всего благодарности слова хотим выразить нашим друзьям:

Reddit
Товарищ майор
360tv.ru
338
ОПЕР Слил
СИЛОВИКИ 🇷🇺
Криминалитет
Выпускайте Кракена!
Daily Storm
Эшник
НТВ
Криминальная Россия
murders
Hue
КАК-ТО ВОТ ТАК

Ваш @crime
Читать полностью
Криминал 29 Nov, 13:56
Судебный пристав помогает обанкротить успешное золотодобывающее предприятие

Очередной скандал приходит на федеральный уровень с сибирского золотодобывающего предприятия. На этот раз - из Забайкальского края. Начиналось всё как обычная история, когда бизнесмены соревновались в том, кто хитрее и наглее. Но она сдобрена тремя заинтересовавшими наш канал факторами. Убийство, загадочная смерть и не менее загадочные действия судов и приставов, имеющими все признаки преступлений коррупционной направленности.

Истоки это истории - в 1990 году, когда совет директоров нынешнего ПАО «Ксеньевский прииск» возглавил Виктор Литуев. В середине 1990-х непосредственным директором предприятия, расположенного близ поселка Ксеньевка Могочинского района Забайкалья, был Виктор Донов. Тогда оно еле-еле сводило концы с концами, и чтобы закупить оборудование для нового сезона, руководитель оформил кредит под залог акций. Сначала всё шло хорошо, но фабрика, на которую сдавали намытое золото, будто по заказу просрочила выплаты средств. Деньги должны были напрямую уйти банку-кредитору, но этого не произошло. А когда они всё же появились на счету, Донов узнал, что ни их, ни акций уже нет.

Директор обратился в правоохранительные органы и в ФСБ, но ничего сделать не успел - его убили возле железной дороги, а затем там же сожгли тело в автомобиле. Так рейдерский захват был завершён.

Позже выяснилось, что банк, забравший 92,53% акций «Ксеньевского прииска», был зарегистрирован в офшоре в Лихтенштейне. И их владельцем была компания Femung Stiftung, принадлежащая тому самому Виктору Литуеву. Также последний напрямую являлся владельцем 0,42% акций, что облегчало контроль над компанией. Его управление привело к ещё большему росту долгов перед кредиторами, а работники месяцами не получали зарплату.

В конечном счёте предприятие спас муж дочери бывшего мэра Киева, владелец и основатель группы компаний «Мангазея» Сергей Янчуков. Несмотря на негативную репутацию Литуева, он согласился войти в состав акционеров с 50-процентной долей, а также получить в дальнейшем права на Итакинское золоторудное месторождение. Так бизнесмен выкупил долги у «Уралсиба», и в конечном счёте у каждого из них оказалось по 50% ПАО «Ксеньевский прииск». В результате за 4 года добыча золота увеличилась в 4 раза и превысила тонну в год.

И тут начались проблемы. Чтобы сохранить за собой указанное выше месторождение, Виктор Литуев решил устранить делового партнёра и подал на него в Арбитражный суд Москвы. Среди требований к Янчукову - передать Литуеву все акции ПАО «Ксеньевский прииск» и «Итакинской золотодобывающей компании», а также взыскать Янчукова неустойку в 495,5 млн рублей.

Естественно, тот отказал ему в столь нелепом иске. Однако 24 апреля 2019-го апелляционная инстанция неожиданно приняла противоположнее решение. Далее суд следующего уровня отменил и это постановление, отправив дело на доследование и рассмотрение в первой инстанции.

Однако Виктор Литуев не учёл, что связался с очень влиятельным человеком. И как только отношения с Янчуковым переросли в финансовую войну, правоохранительные органы обратили взор на преступления, совершённые его сыном - Егором Литуевым.

Продолжение следует…

@crime
Читать полностью
Криминал 29 Nov, 11:10
​​«Газпром» переплатил Ротенбергу за проект своего аэропорта в 27 раз

Наш канал уже писал о готовящейся сделке между структурами, подконтрольными Аркадию Ротенбергу, и «Газпромом». Теперь в нашем распоряжении появились подтверждения, в каких масштабах и на каких условиях налажено их многолетнее сотрудничество. И центральный объект - строящийся под Санкт-Петербургом Аэропортовый комплекс на аэродроме «Левашово». А субъекты, они же - стороны договора, - ООО «Газпромсоцинвест» и ООО «Трансстроймеханизация».

В контексте того, о чём мы рассказывали раньше, связи уже на этом этапе видны сами собой. «Газпромсоцинвест» - «дочка» «Газпрома», со 100-процентным участием. «Трансстроймеханизация» - «дочка» «Мостотреста» Ротенбергов, построившего Крымский мост. Таким образом, мы видим, что связи между этими двумя сторонами договора скреплены временем и рублём - договор заключен ещё в марте 2017 года и едва ли был единственным случаем сотрудничества между сторонами. В пользу этого предположения говорит тот факт, что один из самых жёстких разделов - 18-й - касается конфиденциальности. И опубликованный в нашем канале договор ни в коем случае не должен был попасть сюда.

В то же время, моральные принципы, о которых никогда нельзя забывать, право на такую публикацию оставляют. «Газпром социнвест» на основании резолюции А.Б. Миллера действует от имени «Газпрома» - публичного акционерного общества, которое, к тому же, более, чем наполовину принадлежит государству.

Отдельные пункты договора заслуживают особого внимания. Так, в п. 2.3 говорится:

«В случае возникновения противоречий между нормативными требованиями ПАО «Газпром» и настоящим договором, положения настоящего договора со всеми приложениями к нему имеют преимущественную силу»

Это означает, что заказчик, который, в общем-то, обычно диктует свои условия, в данном случае сознательно отказывается от игры исключительно по своим правилам.

А п. 6 договора расписан таким образом, чтобы легче всего было подтвердить, что израсходовано больше денег в рамках формирования окончательной цены. Здесь приводятся понятия «договорной цены», «предельной договорной цены», «окончательной цены», однако не расписываются ни критерии их определения, ни детали формирования финансовой отчётности. Это открывает исполнителю работ большие просторы для творчества - особенно, если с заказчиком имеются устные договорённости на этот счёт.

Всё это говорит о том, что этот и схожие договоры заключались не на рыночных условиях. Однако даже такой порядок не может устраивать Ротенбергов в полной мере. Ведь их «Мостотрест» через «Трансстроймеханизацию» - исполнитель лишь части работ. А основная прибыль при этом всё равно оседает в «Газпром социнвест».

Таково общее положение дел. А подробности того, как в 2017 - 2018 гг. происходила реализация этого договора по выполнению работ по объекту «Аэропортовый комплекс на аэродроме «Левашово», мы расскажем позднее.

Продолжение следует…

@crime
Читать полностью
Криминал 28 Nov, 17:01
Криминал 28 Nov, 16:54
⚡️⚡️⚡️Алексей Дюмин переходит на руководящий пост в ФСБ

В ближайшее время первый заместитель директора ФСБ, генерал армии Сергей Смирнов покинет свой пост. Но не только в связи с приближением предельного возраста пребывания на службе. Он работает в этой должности более 15 лет, а увольнение, вероятно, будет связано с уголовным делом против главы «банковского» отдела управления «К» ФСБ России Кирилла Черкалина и отмыванием более 11 млрд. рублей через банк «Интелфинанс». Смирнов в этом процессе неоднократно назывался соучастником.

Однако фигурантом расследования ДЕЙСТВУЮЩИЙ сотрудник такого уровня точно не станет. И либо он будет просто отправлен на пенсию, либо присоединится к подельникам уже в отставке. Когда перспектива такого развития ситуации стала очевидна, поползли слухи о том, что заменит его на посту первого заместителя Александра Бортникова руководитель службы экономической безопасности ФСБ России 57-летний генерал-лейтенант Сергей Королёв. Ныне он имеет статус заместителя главы ведомства.

ОДНАКО ЭТОГО НЕ ПРОИЗОЙДЁТ. И на то есть, как минимум, две причины.

Первое. Активы его сына Бориса, о которых стало известно, в том числе, после расследований Ивана Голунова. В частности, речь о квартире в элитном московском доме и участке в подмосковном коттеджном поселке «Лесная бухта». Кроме того, молодой человек на деньги Алишера Усманова активно осваивает IT-рынок, и это в какой-то момент может привести к конфликту интересов.

Второе. Скандал со срывом строительства и многомиллиардные хищения на космодроме «Восточный». Понятное дело, что праведный гнев руководства страны обращён на Дмитрия Рогозина и в конечном счёте нанесёт прямой ущерб именно главе «Роскосмоса». Однако Сергею Королёву в своё время выпал несчастливый билет - войти в комиссию по вопросам строительства этого объекта.

Наши источники в высших эшелонах силовых структур сообщили, что вместо него этот пост передадут действующему губернатору Тульской области, бывшему личному охраннику Владимира Путина Алексею Дюмину. Решение уже согласовано с президентом и директором ФСБ Александром Бортниковым.

Однако он - не член питерского клуба чекистов. Так что их засилье в ФСБ вскоре прекратится. Но война между ФСБ и ФСО продолжается. Если Смирнов и Королёв пришли в Москву из Санкт-Петербурга, то Дюмин ещё в середине 90-х из Воронежа переехал в Москву, в Федеральную службу охраны.

К слову, в ФСБ он никогда не работал. Однако ещё с прошлого года речь идёт о том, что со временем возглавит это ведомство. И предстоящее назначение его заместителем - логичный шаг на этом пути. Что же касается именно самой Федеральной Службы Безопасности, то в нынешних непростых условиях Владимир Путин может ещё 2 года продолжать полагаться на опыт её действующего руководителя - Александра Бортникова, которому в середине месяца исполнилось 68 лет. Этот срок - достаточный, чтобы передать дела, а Дюмину набраться опыта в новой для него структуре.

@crime
Читать полностью
Криминал 28 Nov, 11:30
Ещё по произведениям Антона Чехова известно, что если в начале пьесы на стене висит ружьё, то к концу оно обязательно выстрелит. По тому же принципу был организован переезд «Газпрома» в Санкт-Петербург. Было очевидно, что он мог потенциально стать источником корпоративного воровства - и, конечно, он им стал. А в центре истории оказалась член правления «Газпрома» Елена Михайлова.

В компании ей долгое время было позволено больше, чем кому-либо другому. Ещё к концу 2014 года в «Газпроме» образовался триумвират, который по уровню влияния мог посоперничать с самим Алексеем Миллером. В него входили начальник департамента по управлению корпоративными затратами Михаил Сироткин и Елена Михайлова - его жена, член правления и по совместительству начальник департамента по управлению имуществом. Возглавил неформальное объединение другой член правления «Газпрома» - Кирилл Селезнев. Этот «тройственный союз» выходил далеко за рамки корпорации, как и за рамки общепринятых моральных норм, но это уже совсем другая история.

Так или иначе, эта деловая, духовная и физическая близость себя оправдали. Вся подрядная политика «Газпрома» в жирные 2010-е оказалась в руках построенного на доверии триумвирата. Желающим заключить выгодный контракт нужно было не только победить в конкурсе, но и лично заинтересовать его организаторов - прежде всего, самого расторопного и активного из них, Елену Владимировну.

Она же была одним из инициаторов создания скандальной благотворительной программы «Газпром – детям», в итоге стоившей должности Кириллу Селезневу. Миллиардные бюджеты, выделяемые «Газпромом» на строительство ФОКов по всей стране, распределялись только среди «своих» компаний, цены на все работы многократно завышались. При этом команда не обращала внимания ни на протесты ФАС, ни на решения судов – некоторые из них продолжаются и по сей день. Дошло до того, что Михайлова самолично назначила компанию «Межрегионгаз Технологии», принадлежащую её ближайшей подруге Татьяне Савостенок, генеральным подрядчиком всех строительных программ «Газпрома». А это, помимо миллиардных контрактов - прямое нарушение утверждённых Алексеем Миллером принципов конкурсного отбора исполнителей работ.

Есть и другие конкретные примеры нарушений. Кураторы финансово-экономического блока в «Газпром межрегионгазе» создали целую сеть фирм, которые выступали в качестве подрядных организаций как у самого «Межрегионгаза», так и у материнской компании.

Так, через «группу Селезнёва» для оказания услуг на «Газпром» работали ООО «Ант- Информ» (в 2017 – 2018 гг. выиграло тендеров на 4 млрд. руб), ООО «СтройТрейдГрупп» (460 тендеров на сумму 2,5 млрд. руб.), ООО «ГазСтройСеверо- Запад» (более 1 тыс. тендеров на сумму 3,5 млрд. руб), ООО «АвтоРемТех» (более 60 тендеров на сумму 600 млн. руб). Примечательно, что эти компании ничего не производят. Они нанимают субподрядчиков и берут за свои услуги на 20-30% больше, чем те стоят в среднем на рынке.

Оборудование «Газпром» закупает по той же схеме. По данным на осень 2018 года (более свежих сведений нет) через ООО «АНТ-Информ» проведено 8 тысяч закупок на 7 млрд. руб., через ООО «Профкомплект» - почти 2,5 тыс. закупок на 3 млрд. руб., через ООО «АРМА» - 1,8 тыс. закупок на 2 млрд. руб., через ООО «ВАГ» - 1,3 тыс. закупок на 1 млрд. руб.

При этом, если проследить за показателями финансовой деятельности компаний, то можно увидеть, что все они демонстрируют одни убытки, следовательно, не платят налоги и наносят ущерб бюджету.

Продолжение следует…

@crime
Читать полностью