Репост из: BlackAudit
По новым правилам банк откажется проводить операцию, только если одновременно возникли два обстоятельства: операция, которую хочет провести компания, подозрительная; банк присвоил компании высший уровень риска либо неоднократно в течение года сообщал о ее подозрительных операциях в Росфинмониторинг. По действующим правилам достаточно только первой причины. То есть банки останавливают платеж, если считают операцию подозрительной по основаниям, которые им рекомендовал ЦБ. Например, когда компания с низкой налоговой нагрузкой перечислила за продукты питания 1 млн руб.@BlackAudit