Репост из: Физики и Юрики
В Воронеже "накрыли" подпольный банк, оборот которого составил порядка 12 миллиардов рублей.
Что сказать организаторам? Деньги есть, но вы - держитесь.
Преступное сообщество, специализировавшееся на обнале "теневых" доходов, вскоре отправится топтать зону, но пока ожидает суда. Группировка функционировала в течение 7 лет, с 2010 по 2017 годы, за это время жулики заработали 220 миллионов рублей, оборот средств за этот период составил 12 миллиардов рублей. Следком и прокуратура сдержанно комментируют это дело, так как кроме "пиратов" еще предстоит разбираться с их клиентами, скромно именуемыми "недобросовестными коммерсантами, укрывавшими свой бизнес от государственного контроля".
Одна из участниц преступной группы, почуяв запах "жареного", попыталась продать люксовый внедорожник собственной матери за 2,5 миллиона рублей, чтобы избежать его конфискации. По-детски трогательно, даже наивно, хорошая попытка, но - не вышло. Легализация имущества, приобретенного преступным путем - плюс еще одна статья к уголовному делу (п. «б» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ).
Расследование близится к концу, вернее, та часть, которая касается обнальщиков, а вот для бизнесменов, прибегающих к их сомнительным услугам, все только начинается.
Что сказать организаторам? Деньги есть, но вы - держитесь.
Преступное сообщество, специализировавшееся на обнале "теневых" доходов, вскоре отправится топтать зону, но пока ожидает суда. Группировка функционировала в течение 7 лет, с 2010 по 2017 годы, за это время жулики заработали 220 миллионов рублей, оборот средств за этот период составил 12 миллиардов рублей. Следком и прокуратура сдержанно комментируют это дело, так как кроме "пиратов" еще предстоит разбираться с их клиентами, скромно именуемыми "недобросовестными коммерсантами, укрывавшими свой бизнес от государственного контроля".
Одна из участниц преступной группы, почуяв запах "жареного", попыталась продать люксовый внедорожник собственной матери за 2,5 миллиона рублей, чтобы избежать его конфискации. По-детски трогательно, даже наивно, хорошая попытка, но - не вышло. Легализация имущества, приобретенного преступным путем - плюс еще одна статья к уголовному делу (п. «б» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ).
Расследование близится к концу, вернее, та часть, которая касается обнальщиков, а вот для бизнесменов, прибегающих к их сомнительным услугам, все только начинается.