#LTI_новости
Продолжение истории FTX
Писал в четверг про проблемы криптобиржи FTX, но история развивается так быстро, что стоит сделать апдейт. За прошедшие пару дней история стала более масштабной и запутанной:
1) FTX, Alameda (аффилированный фонд) и еще около 135 других аффилированных компаний подали на банкротство в США (Chapter 11). Причем не только FTX International, но и FTX US, которая является отдельным юрлицом и в теории не должна была пострадать из-за более жесткого регулирования
2) Говорят, что у SBF (CEO) и топ-менеджмента был специальный софт, который позволял выводить деньги с обеих бирж FTX без влияния на отчетность, что позволило создать многомиллиардную дыру в балансе без каких-либо подозрений.
3) FTX ненадолго активировала выводы средств для резидентов Багамских островов перед тем, как подать на банкротство (там находится основной офис FTX). У многих сотрудников большая часть средств хранилась на бирже, возможно им дали их вывести. Это также сразу создало различные схемы по получения KYC Багам или перепродаже аккаунтов резидентам Багам за 5-10% от стоимости хранящихся там активов.
4) Новым CEO FTX вместе с началом банкротства назначен John J. Ray III, который 20 лет назад был банкротным управляющим Enron - весьма символично.
5) Уже после подачи на Chapter 11 с кошельков FTX было выведено $400 млн (по некоторым данным больше) средств, версии разнятся, кто это сделал: банкротные управляющие для консолидации средств, топ-менеджмент, другие сотрудники, хакеры, белые хакеры и т.д.
6) Начали всплывать детали о некоторых компаниях, потерявших средства на FTX, включая некоторые крупные фонды и знаменитостей вроде Тома Брэди (один из самых известных игроков NFL, который активно рекламировал FTX). BlockFi уже остановил вывод средств - судя по всему все клиентские активы сервиса хранились на FTX после того, как компания получила инвестиции от биржи летом.
7) Про SBF и топ-менеджмент всплывает очень много разной информации и слухов, от открытого использования сильнодействующих наркотиков до связей с главой SEC и другими политическими деятелями и регуляторами, до якобы попыток побега в Аргентину и Дубай (скорее всего это не так, но добавляет красок в общую картину).
Лучше всего происходящее описал CEO Binance - "What a shitshow" :)
Из происходящего уже понятно, что в FTX было серьезное мошенничество, но насколько большой масштаб, кто в нем задействован, кого еще оно затронет и т.д. только предстоит выяснить. И это наверное первая махинация такого масштаба, все новые детали которой становятся известны в режиме реального времени в Твиттере и других медиа.
Когда-нибудь по этой истории можно будет снять потрясающий фильм или сериал, на эту тему уже появляются шутки, что Jonah Hill (актер, чем-то похожий внешне на SBF) уже начал отращивать волосы для новой роли.
@long_term_investments
Продолжение истории FTX
Писал в четверг про проблемы криптобиржи FTX, но история развивается так быстро, что стоит сделать апдейт. За прошедшие пару дней история стала более масштабной и запутанной:
1) FTX, Alameda (аффилированный фонд) и еще около 135 других аффилированных компаний подали на банкротство в США (Chapter 11). Причем не только FTX International, но и FTX US, которая является отдельным юрлицом и в теории не должна была пострадать из-за более жесткого регулирования
2) Говорят, что у SBF (CEO) и топ-менеджмента был специальный софт, который позволял выводить деньги с обеих бирж FTX без влияния на отчетность, что позволило создать многомиллиардную дыру в балансе без каких-либо подозрений.
3) FTX ненадолго активировала выводы средств для резидентов Багамских островов перед тем, как подать на банкротство (там находится основной офис FTX). У многих сотрудников большая часть средств хранилась на бирже, возможно им дали их вывести. Это также сразу создало различные схемы по получения KYC Багам или перепродаже аккаунтов резидентам Багам за 5-10% от стоимости хранящихся там активов.
4) Новым CEO FTX вместе с началом банкротства назначен John J. Ray III, который 20 лет назад был банкротным управляющим Enron - весьма символично.
5) Уже после подачи на Chapter 11 с кошельков FTX было выведено $400 млн (по некоторым данным больше) средств, версии разнятся, кто это сделал: банкротные управляющие для консолидации средств, топ-менеджмент, другие сотрудники, хакеры, белые хакеры и т.д.
6) Начали всплывать детали о некоторых компаниях, потерявших средства на FTX, включая некоторые крупные фонды и знаменитостей вроде Тома Брэди (один из самых известных игроков NFL, который активно рекламировал FTX). BlockFi уже остановил вывод средств - судя по всему все клиентские активы сервиса хранились на FTX после того, как компания получила инвестиции от биржи летом.
7) Про SBF и топ-менеджмент всплывает очень много разной информации и слухов, от открытого использования сильнодействующих наркотиков до связей с главой SEC и другими политическими деятелями и регуляторами, до якобы попыток побега в Аргентину и Дубай (скорее всего это не так, но добавляет красок в общую картину).
Лучше всего происходящее описал CEO Binance - "What a shitshow" :)
Из происходящего уже понятно, что в FTX было серьезное мошенничество, но насколько большой масштаб, кто в нем задействован, кого еще оно затронет и т.д. только предстоит выяснить. И это наверное первая махинация такого масштаба, все новые детали которой становятся известны в режиме реального времени в Твиттере и других медиа.
Когда-нибудь по этой истории можно будет снять потрясающий фильм или сериал, на эту тему уже появляются шутки, что Jonah Hill (актер, чем-то похожий внешне на SBF) уже начал отращивать волосы для новой роли.
@long_term_investments