ЦБ против криптообменников
Банк России начал запрашивать у банков информацию о сотрудничестве с криптообменниками.
ЦБ считает, что платежи в пользу криптовалютных бирж создают риски потери денег россиянами и вовлекают их в мошеннические схемы.
При этом сами такие криптовалютные обменники, оказывающие услуги по покупке и продаже криптовалюты, «не регистрируют свою деятельность и не несут финансовых обязательств перед физическими лицами». Поэтому сделки в них заключаются анонимно, без изучения целей совершения операций и источников денежных средств и оценки рисков отмывания и финансирования терроризма.
Регулятор интересуется проведением платежей между гражданами (p2p), в том числе на карты подставных лиц, так как обменники принимают платежи не на свои расчетные счета, а на подконтрольные банковские карты и электронные кошельки.
В запросах ЦБ в зависимости от банка фигурировали обменники btc-obmennik.com, cleanbtc.ru, 100bitcoins.com, ultrachange.biz, 1wn.kz, cryptex24.com/ru/, openchange.cash, xchange.cash, vexel.com, betatransfer.org.
Банк России начал запрашивать у банков информацию о сотрудничестве с криптообменниками.
ЦБ считает, что платежи в пользу криптовалютных бирж создают риски потери денег россиянами и вовлекают их в мошеннические схемы.
При этом сами такие криптовалютные обменники, оказывающие услуги по покупке и продаже криптовалюты, «не регистрируют свою деятельность и не несут финансовых обязательств перед физическими лицами». Поэтому сделки в них заключаются анонимно, без изучения целей совершения операций и источников денежных средств и оценки рисков отмывания и финансирования терроризма.
Регулятор интересуется проведением платежей между гражданами (p2p), в том числе на карты подставных лиц, так как обменники принимают платежи не на свои расчетные счета, а на подконтрольные банковские карты и электронные кошельки.
В запросах ЦБ в зависимости от банка фигурировали обменники btc-obmennik.com, cleanbtc.ru, 100bitcoins.com, ultrachange.biz, 1wn.kz, cryptex24.com/ru/, openchange.cash, xchange.cash, vexel.com, betatransfer.org.