Репост из: Оператор этих процессов (Олевский)
Я напомню - все началось с убийства Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко.
И, к сожалению, пока не закончилось.
Да, и жаль, что Минюсту США есть до этого дело, хотя спустя год едва ли эти санкции имеют смысл, а уголовное дело СК об убистве журналистов, которое могло бы закрыть тему фактически похоронено.
В нашем расследовании нам попались эти компании. Но связи не было. А вот она, оказывается. Хотя, конечно, можно было себе представить.
«Для расширения своих глобальных операций Пригожин опирается на обширную сеть финансовых посредников и подставных компаний, которые позволяют ему уклоняться от санкций и совершать сделки в долларах США, несмотря на то, что они заблокированы финансовой системой США.
В период между 2018 и 2019 годами в Таиланде и Гонконге, Shine Dragon Group Limited, Shen Yang Jing Cheng Machinery Imp & Exp. Co. , и Zhe Jiang Jiayi Small Commodities Trade Company Limited, осуществил более 100 транзакций на сумму более 7,5 млн. долл. США, которые были отправлены в интересах Пригожина. Эти средства поддержали его деятельность в Судане и обслуживание его частного самолета, который был определен OFAC как заблокированное имущество 30 сентября 2019 года. Shine Dragon Group Limited направила M Invest более 6,5 млн. Долл. США, в то время как все три компании отвечали за многочисленные платежи. на общую сумму более 800 000 долларов США для частного самолета Пригожина.»
И, к сожалению, пока не закончилось.
Да, и жаль, что Минюсту США есть до этого дело, хотя спустя год едва ли эти санкции имеют смысл, а уголовное дело СК об убистве журналистов, которое могло бы закрыть тему фактически похоронено.
В нашем расследовании нам попались эти компании. Но связи не было. А вот она, оказывается. Хотя, конечно, можно было себе представить.
«Для расширения своих глобальных операций Пригожин опирается на обширную сеть финансовых посредников и подставных компаний, которые позволяют ему уклоняться от санкций и совершать сделки в долларах США, несмотря на то, что они заблокированы финансовой системой США.
В период между 2018 и 2019 годами в Таиланде и Гонконге, Shine Dragon Group Limited, Shen Yang Jing Cheng Machinery Imp & Exp. Co. , и Zhe Jiang Jiayi Small Commodities Trade Company Limited, осуществил более 100 транзакций на сумму более 7,5 млн. долл. США, которые были отправлены в интересах Пригожина. Эти средства поддержали его деятельность в Судане и обслуживание его частного самолета, который был определен OFAC как заблокированное имущество 30 сентября 2019 года. Shine Dragon Group Limited направила M Invest более 6,5 млн. Долл. США, в то время как все три компании отвечали за многочисленные платежи. на общую сумму более 800 000 долларов США для частного самолета Пригожина.»