⚡️
Составы преступлений в УФНС по КЧР: Ниров, Казаноков и обнал (ЧАСТЬ 1)
(письмо в адрес Президента России В.В. Путина, директора ФСБ России, МВД, прокуратуры, ФНС, Полпреда в СКФО, Аппарата Президента России)
Руководитель УФНС по КЧР
Ниров Хазрет Дантесович под руководством
Казанокова Руслана Олиевича за денежные вознаграждения на периодической основе оказывают содействие крупным налогоплательщикам в уходе от налогообложения, создавая лояльные условия ведения бизнеса с уплатой минимальных сумм налогов при крупных объемах деятельности, а так же создают благоприятные условия для миграции налогоплательщиков в другие регионы, так же с целью ухода от налогообложения.
Налоговые проверки по возмещению НДС проводятся формально, решения о возмещении принимаются при наличии в цепочке контрагентов фирм-однодневок, которые не обладают материально-техническими, ресурсами для оказания соответствующей деятельности.
Выездные и камеральные налоговые проверки проводятся формально с минимальными выявлениями правонарушений и доначислением мизерных сумм налогов и штрафов.
Выездные Налоговые Проверки:
Охтов Мурат Валерьевич, Тлепсеруков Сафарбий Ибрагимович, Дерев Станислав Муратович договорились с Казаноковым Русланом Олиевичем, чтобы он за плату, используя административные связи в ФНС России в г. Москве обеспечил проведение формальных выездных налоговых проверок с минимальными выявленными правонарушениями и минимальными доначислениями налогов, по подконтрольным Охтову Мурату Валерьевичу предприятиям ООО «Ставстройинжиринг» и ООО «Стройресурс», и так же через знакомство и связи с Нировым Хазретом Дантесовичем обеспечил лояльные налоговые проверки в отношении ООО «Стававтокомплект» и ООО «Европейская транспортная компания», состоящих на учете в Ставропольской налоговой инспекции. В Ставрополе, указанным лицам оказывала так же содействие
Кятова Зарема Рамазановна, посредством подтверждения завышенных сумм сметной стоимости выполняемых работ и услуг недостоверными экспертными оценками.
За все услуги
Тлепсеруков Сафарбий Ибрагимович, Дерев Станислав Муратович договорились оплатить Казанокову Руслану Олиевичу
60 млн. руб., и в качестве аванса передали ему 20 млн. руб.
Согласно вышеуказанной договоренности сторон по всем 4 организациям были проведены формальные выездные налоговые проверки и вынесены акты о доначислении минимальных сумм налогов и штрафов.
К данной публикации прикрепляем
фотографии документов, где подробно разбирается деятельность фирм, которые занимаются обналом и обладают коррупционным покровительством
Нирова Х.Д. и Казанокова Р.О. (а именно:
ООО Строительная компания «Стройсервис» ИНН 0917017044, ООО «Ставстройинжиринг» ИНН 2634811034, «Стававтокомплект» ИНН 2634096105, ООО «Европейская Транспортная Компания» ИНН 2634808433)
У данных криминальных юр.лиц договора купли-продажи материалов, заключенные с фирмами содержат одинаковые условия и заключены практически в одно и то же время. По условиям продавцы подрядчики обязуются поставить ООО «Стройсервис» материалы по ценам, количеству и ассортименту, указанным в накладной и доставить по юридическому адресу, выполнить строительные работы.
Целью заключенных обществом с указанными контрагентами договоров было создание видимости хозяйственных операций для обоснования правомерности вычетов. Действия налогоплательщика, направлены исключительно на искусственное создание условий для необоснованного получения налоговой выгоды в виде налоговых вычетов.
Исходя из информации, которая указывается на фотографиях документов, можно сделать вывод о создании участниками сделок формального документооборота, невозможности фактического приобретения материалов, и проведение работ, так же о наличии в действиях общества признаков получения необоснованной налоговой выгоды в результате включения в состав налоговых вычетов сумм НДС по сделкам.
Продолжение следует.
Ваш @skfo_telegraph 🖋
@polpredstvo_skfo
