Пробей человечка


Channel's geo and language: Russia, Russian
Category: Economics


Инфу на мошенников и заявки на проверку кидайте в @probeychelovechkabot

Related channels

Channel's geo and language
Russia, Russian
Category
Economics
Statistics
Posts filter


Вот здесь я объяснял про то, почему Фонду Гафарова не стоит доверять https://t.me/EvgenyShupikov/948, а вот ссылка на вышедший сегодня восхитительный репортаж России 24 про Гафарова и Маслова https://youtu.be/g7E-Mgbyhpo


За последние пару дней поступило много просьб высказать мнение о компании Финико. Очень удивлён, ведь вот я о них уже писал https://t.me/ProbeyChelovechka/10


Forward from: ❌ Мошенник ❌
Важно! Обратите внимание и запомните, 👉 fixxcoin.com - фейковая криптобиржа. К вам обращается "покупатель", который заинтересован купить Ваш товар (инста/тг/вк), якобы готов работать через гарантов, но потом соглашается первым перевести деньги в битках, но через свою фейковую биржу. Там разводит на деньги от лица тех поддержки.


Пирамида рухнула. «Инвесторов» оставили с носом. Организаторы пытаются получить политическое убежище. Развязка наступила быстрее, чем я ожидал.


Дальше скорее всего будет просьба оплатить гаранта или комиссию или ещё что-то 🤔


Forward from: Unknown
Расписка.pdf
73.1Kb


Forward from: Unknown
Первым делом предлагаю скрепить наше сотрудничество согласно Гражданскому кодексу и международному праву. Сами понимаете, мне не хотелось бы отправлять деньги неизвестно кому без каких либо гарантий. Я ранее уже дала Вам свои документы. Скреплять сотрудничество трудовым договором бессмысленно, потому что проще оформить обыкновенную расписку, которая имеет такую же юридическую силу. Я за честное сотрудничество. Надеюсь, и Вы тоже. Шаблон расписки прикрепляю во вложении. После получения перепишите от руки, заполните недостающую информацию, сфотографируйте или отсканируйте и отправьте мне. После получения расписки я скажу, где и как зарегистрироваться и переведу криптовалюту.


Forward from: Unknown
Рада знакомству! Теперь расскажу о том, чем занимаюсь. Наверняка, Вы слышали о коллекторских фирмах и знаете, в чём смысл их работы. Они покупают у банков и других организаций долги людей и буквально "выбивают" из должников деньги. То же самое можно делать с криптовалютой, только без принуждения. Слышали о биткоине и системе блокчейн? Если нет, можете почитать на Википедии или спросите у знакомых. Есть люди, которые очень давно добывали себе биткоины, когда это ещё было дёшево. Это как копать золото, только с помощью компьютерной техники) Теперь они не могут их вывести, потому что за вывод нужно заплатить комиссию, а у них нет денег. Я покупаю у таких людей за 10% их биткоины. Они их всё равно получить не могут, а так хоть что-то зарабатывают. Далее, я плачу за вывод этих биткоинов и таким образом зарабатываю. Это что-то вроде коллектроской деятельности, только зарабатывают в этом случае не банк и коллектор, а сам должник и я. Всё по-честному, никакого принуждения. У меня разрешение на предпринимательскую деятельность, как и у коллекторской компании, так что я официально этим занимаюсь и всё декларирую. Заграницей это распространённая практика. Но у нас криптовалюты ещё не так популярны, поэтому я одна из немногих, кто додумался на них заработать таким образом. Есть только одна проблемка - у меня лимиты по выводам. Криптовалюты у меня на пару десятков тысяч долларов, а вывести не могу, потому что исчерпала все свои лимиты. Поэтому мне и нужны люди. Если Вы согласны работать со мной, я буду переводить биткоины на Ваш блокчейн-кошелёк, Вы будете снимать деньги себе. Возьмёте 15%, остальное мне отправите. Сразу предупреждаю, если кошелёк зарегистрирован недавно, биржа может потребовать его верификацию. Для этого на него нужно завести примерно 0,01 биткоина и можно будет сразу вывести их обратно. Платить ни за что не нужно. Ничего сложного. Согласны?


А вот старая схема на новый лад. Посмотрите как аккуратно мошенник обрабатывает жертву⤵️


Forward from: АДВОКАТ ЕВГЕНИЙ ШУПИКОВ
​​Эрик Гафаров и партнеры. Мое мнение.

Очень многие мне пишут с просьбой высказаться по фонду Gafarov and partners. Пожалуйста.

Эти ребята привлекают инвестиции и обещают их преумножить через ставки на спорт 🤦🏻‍♂️. Уже здесь можно было бы поставить точку, но тогда пост получится слишком коротким. Продолжим.


Этому «фонду» я НЕ ДОВЕРЯЮ и вот почему:

1. Агрессивная реклама через блогеров и экс-звёзд спорта. И хотя эти «звёзды» и говорят, что это была не реклама и они просто инвесторы, я этому не верю. Футболки с названием фонда надевали? На видео записывали? В интернет выкладывали? Как это иначе назвать кроме как реклама?

2. Отсутствие лицензии ЦБ на привлечение финансов. Только не надо ля-ля что компания международная и лицензия не нужна. Деньги собираете с граждан России? Собираете. Значит нужна. Закон «О рынке ценных бумаг» четко говорит, что инвестиционный фонд должен получать лицензию и иметь капитал.

3. Приём инвестиций в криптовалюте. Это вообще финиш. Отправляя деньги в крипте у вас не остаётся ни единого шанса на возврат.

4. Обещание доходности выше средней по рынку. Речь о калькуляторе доходности, который работает на сайте. Да, мелким шрифтом там написано «Средний процент за 2019 год. Не является публичной офертой», но вот в чем дело, там же, но уже крупными буквами предлагается «Посчитайте сколько Вы можете заработать вместе с Gafarov and partners» и «Ваша прибыль». На какую запись обратит внимание посетитель сайта?

5. Регистрация компании зарубежом. Компания «Gafarov and partners RUS LTD» зарегистрирована в Великобритании, адрес: 154-160 Fleet St, London, England, EC4A 2DQ. Смешно, но в договоре доверительного управления есть пункт 16.1 «Споры, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются в соответствии с законодательством РФ». Я убеждён, что ни в одном российском суде иск по этому договору не пройдёт.

6. Компания создана недавно. Регистрационный номер компании - 12276300, и если забить этот номер в строке поиска https://beta.companieshouse.gov.uk/search?q=12276300 Регистрационной палаты Великобритании, то можно увидеть, что компания зарегистрирована не в 2007 году, а 23 октября 2019 года. И сразу после регистрации началась активная рекламная кампания по привлечению инвесторов.


Можно набрать ещё с десяток аргументов, но зачем? Я для себя вывод по этому «фонду» сделал.


Международная Бизнес Академия IBA (далее ИБА)

Вы просто почитайте как Life is Good завлекает на свои обучающие программы. Ниже цитаты с их сайта:

- У вас пропал «запал» и негде черпать вдохновение для новых свершений.

- Вы просто хотите зарабатывать в 2, 3, 5 или 10 раз больше.

- Успех, свобода, благосостояние – обо всем этом больше нигде не расскажут так, как на семинарах Международной Бизнес Академии IBA . Пользуйтесь, внедряйте, растите! 


🤦🏼‍♀️ 🤦‍♂️
Это просто шедеврально. Вы просто хотите зарабатывать в 10 раз больше - приходите на наши бизнес тренинги.

Лирику в сторону, давайте по фактам. ИБА носит гордое название «Международная бизнес академия», НО:

🤦🏼‍♀️Она не международная.
ИБА это частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования, зарегистрировано город Санкт-Петербург, проспект Испытателей, дом 39 корпус литера а, помещение с-3-8к

🤦🏼‍♀️Она не бизнес.
Доступные программы обучения: «Маркетинговое управление», «Менеджмент», «Основы деятельности жилищного кооператива», «Ораторское искусство». В моем представлении бизнес это немного другое.

🤦🏼‍♀️Она не академия.
Во всей академии всего 2 преподавателя. Один исполняет обязанности директора, второй юрист. Причём юрист ведёт не «Основы деятельности жилищного кооператива» а «Ораторское искусство». Мда...

Ну и вишенка на торте. В 2018 году ИБУ (сорри) проверяла прокуратура (ссылка) и выявила ряд нарушений, среди которых отсутствие на сайте существенных условия обучения (численности обучающихся, количестве вакантных мест, порядке оказания платных услуг и др.). Не знаю, совпадение это или нет (нет), но сейчас на сайте написано «ЧОУ ДПО «Международная Бизнес Академия» не оказывает платных образовательных услуг, в том числе по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и юридических лиц». Если у вас нет собаки, её не отравит сосед...

И ещё огромное количество мелких придирок, которые озвучивать не буду.

Короче лично я в ИБУ учиться бы не пошёл.


Достаточно убедительные аргументы?
Poll
  •   Вполне
  •   Не достаточно
582 votes


Почему я не стану связываться с финансово-аналитической компанией «Hermes»

1. Компания привлекает деньги российских граждан, а регистрацию имеет в Белизе - оффшоре о котором я уже упоминал;

2. Лицензии ЦБ компания не имеет;

3. Финансовые документы (баланс, отчёт о прибылях и убытках, состав активов) компания не раскрывает;

4. Компания якобы международная, а хостинг сайта находится в Москве (проверить можно здесь http://www.who.is/domain-history/hermes-ltd.com);

5. Никакой финансовой информации на сайте Hermes нет вообще;

6. В интернете много негативных отзывов;

7. Учредители данной компании неизвестны. Данных об их аналитиках тоже не найти.

Вердикт: доверяя деньги безликой офшорной компании вы лишаетесь любых юридических гарантий на их возврат.


Понятно объяснил по ЖК Бест Вей? (дайте обратную связь чтобы я понимал насколько подробно нужно разбирать следующих персонажей)
Poll
  •   Да, я полностью разобрался в вопросе.
  •   Есть непонятные моменты, но общий вывод что доверять не стоит я понял.
  •   Ничего не понятно
547 votes


ЖК Бест Вей (далее ЖКБВ)

Компания говорит: вступайте в наш кооператив, платите взносы и когда подойдёт ваша очередь - получите свою квартиру.

Компания ЖКБВ зарегистрирована в России, в форме жилищного кооператива, платит налоги и на первый взгляд все ок. Но есть один тонкий момент, который может раскопать только юрист.

И вот собственно почему я НЕ ДОВЕРЯЮ компании ЖКБВ.

🔻Дальше несколько скучных абзацев текста, но именно в них суть! Постарайтесь вникнуть. Это важно, иначе я бы об этом не писал. Дьявол в деталях...

Есть 2 внешне похожих формы жилищных кооперативов: ЖК и ЖНК, но очень сильно отличающихся. Напомню что компания Бест Вей оформлена как ЖК.

Согласно ст.112 Жилищного кодекса РФ количество членов жилищного кооператива (ЖК) не должно превышать количество жилых помещений в приобретаемом кооперативом многоквартирном доме.

Очевидно, что по этому критерию Бест Вэй не проходит, потому что участников гораздо больше чем выданных квартир.

То есть по нормам жилищного кодекса Бест Вэй не может функционировать как ЖК.

Идём дальше. Поскольку пайщики ждут своих квартир и какое-то время средства аккумулируются на счетах компании, что фактически является инвестиционной деятельностью, Бест Вэй должны быть оформлены не как ЖК, а как ЖНК (жилищно - накопительный кооператив).

Почему же компания Бест Вэй выбрала форму ЖК а не ЖНК?

Да потому что за деятельностью ЖНК ведёт строгий надзор ЦБ РФ. Там и регулярные проверки, и финансовые нормативы, и куча требований. Шаг вправо, шаг влево - расстрел. А в ЖК - что хочу то и ворочу.

Ну и конечно, модель пирамиды, когда участники получают материальные блага за счёт денег следующей волны участников лично мне не нравится.

Вердикт: я не участвую и вам не советую


Life is Good | Hermes | ЖК Бест Вэй | Международная Бизнес Академия IBA

Компания Life is Good не скупится тратить огромные бюджеты на рекламу и предлагает нам 4 варианта участия:

1) Пассивный доход (стандартная замануха всех сетевых компаний);

2) Финансовые инструменты - предлагается инвестировать через финансово-аналитическую компанию «Hermes»;

3) Покупка недвижимости - предлагается принять участие в кооперативе «Бест Вей»;

4) Обучение - предлагается получать обучение в Международной Бизнес Академии IBA

🐉 Образно говоря, Life is Good это такой Змей Горыныч от сетевого маркетинга с тремя головами: Гермес, Бест Вей и МБА IBA.

Сначала разберёмся с телом Горыныча, а потом возьмёмся за головы.

Почему я не доверяю компании Life is Good.

Претензии всего две: сетевой маркетинг и регистрация в оффшоре.

А) Сетевой маркетинг
Компания не сообщает, чем конкретно она занимается, помимо собственно сетевого. Финансовая деятельность компании непрозрачна. За счёт чего участники получают обещанный пассивный доход? Думаю что из денег новых участников, которых им удастся заманить в сети компании.

Б) Регистрация в оффшоре
Компания Life is Good ведёт деятельность в России, но зарегистрирована в Белизе. Кто не знает это оффшор, который находится в чёрном списке ЦБ РФ. А это значит, что они не только не платят налоги в России, но и в случае чего решить с ними вопрос через суд вы не сможете.

Вердикт: Я не участвую и вам не советую.

На очереди: Hermes, ЖК Бест Вэй и Международная Бизнес Академия IBA


Друзья, очень много заявок поступает по этим ребятам. Кого из них разложить по полочкам?
Poll
  •   Life is good, которых пиарили звёзды шоубиза
  •   Инвестфонд Gafarov and partners, которых пиарили звёзды футбола
408 votes


Друзья. Поступает много запросов на проверку различных каперов, ставок, прогнозов на спорт, раскруток счетов и т.д.

Давайте договоримся раз и навсегда и закроем эту тему:

✔️Ставки в телеграм это развод.

✔️Обучение ставкам это развод.

✔️Прогнозы это тоже развод.

✔️Договорные матчи это лютейший развод.

✔️Раскрутки счетов это самый наглый развод.


Логическое обоснование: если есть какой-то человек, который реально может благодаря ставкам на спорт преумножать банк, то зачем ему вы? Зачем ему брать ваши деньги и заниматься благотворительностью? Почему ему просто не играть на свои деньги и не делить ни с кем выигрыш? Да потому что ставки это развод.

Тема закрыта.


#Запрос
Здравствуйте, планирую покупать квартиру в Крыму. Наткнулся на строительную компанию Аркада Крым https://arcadacrimea.ru. Отзывы на неё весьма противоположны друг другу. Интересно, мошенники они или нет. Благодарю.


#Ответ
А вот это реально интересный случай. Давайте посмотрим.

Что мне не нравится на первый взгляд:

1. Сайт компании «Аркада Крым», но в разделе «Документы» Свидетельство о постановке на учёт и Свидетельство о регистрации представлены не компании Аркада, а ИП Драгоненкова Нина Александровна.

2. Копаем дальше. Эта Нина Александровна является учредителем ООО «СЗ «Аркада Парк Один». Уставный капитал 10 тысяч рублей, дата регистрации 26.02.2020.

3. Точку ставить рано. Директором в этом ООО является Барахтаев Максим Юрьевич, который также является учредителем ООО «СЗ «Аркада Крым». А вот это уже более солидная (на первый взгляд) компания: дата регистрации 03.10.2016, уставный капитал 5 млн. руб.

Что мы имеем в итоге. Сайт, который вместо реквизитов компании выдаёт данные ИП, а также две похожие компании Аркада: Аркада Крым и Аркада Парк Один, но одна из них только что создана и имеет уставный капитал 10 тысяч рублей, а другая работает уже 3,5 года и имеет уставный капитал 5 млн.руб.

Вердикт: покупателю рекомендуем подойти к сделке крайне внимательно и привлечь для ее проведения профессионального юриста, который не только проанализирует договор, но и проведёт углубленную юридическую проверку сделки и контрагента.


Друзья, поступает ОЧЕНЬ много сообщений. Про очевидных мошенников (как два примера выше) буду стараться выкладывать инфу сразу. Сложные случаи потребуют немного больше времени.

20 last posts shown.

1 531

subscribers
Channel statistics