Росфинмониторинг

@fedsfmru Like 1
Is this your channel? Confirm ownership for additional features

Федеральная служба по финансовому мониторингу.
fedsfm.ru
Неофициальный канал.
По всем вопросам: @GovInfoBot
Channel's geo & Language
Russian, Russian


Channel's geo
Russian
Channel language
Russian
Category
News & Mass media
Added to index
04.03.2020 21:18
advertising
TGAlertsBot
Monitoring of keywords in channels and chats
TGStat Bot
Bot to get channel statistics without leaving Telegram
Telegram Analytics
Subscribe to stay informed about TGStat news.
134
members
~70
avg post reach
~23
daily reach
~3
posts per week
52.2%
ERR %
0.08
citation index
Forwards & channel mentions
280 mentions of channel
0 post mentions
0 forwards
РОССВЯЗЬ
13 May, 10:37
13 May, 10:37
ГИБДД
13 May, 10:36
Росреестр
13 May, 10:35
13 May, 10:35
Ростуризм
13 May, 10:35
Gloria Jeans
13 May, 09:33
Tele 2
13 May, 09:32
Burger King
13 May, 09:32
ООО «ПЭК»
13 May, 09:32
Ситилинк
13 May, 09:32
Leroy Merlin
13 May, 09:30
М.Видео
13 May, 09:29
OZON
13 May, 09:29
Wildberries
13 May, 09:29
DNS
13 May, 09:29
ВкусВилл
13 May, 09:29
Fix Price
13 May, 09:29
ВЭБ.РФ
12 May, 14:21
РЖД
12 May, 14:21
РусГидро
12 May, 14:21
Channels quoted by @fedsfmru
Публичка
6 Jul, 09:08
АУИПИК
6 Jul, 09:08
Ramteatr
6 Jul, 09:08
Eifman Ballet
6 Jul, 09:08
ВСМЗ
6 Jul, 09:08
Поленово
6 Jul, 09:08
Эрмитаж
6 Jul, 09:08
!Finuiver
25 Jun, 10:43
Alarm РНИМУ
25 Jun, 10:43
СПбГЭУ
25 Jun, 10:43
ТГАСУ
25 Jun, 10:43
ВГИИК
25 Jun, 10:43
Наш ГУУ
25 Jun, 10:43
Recent posts
Deleted
With mentions
Forwards
📃 О выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму от 9 июля 2020 года

Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
В разделе сайта «Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму» размещен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, от 09.07.2020
Read more
Совфед одобрил закон о порядке контроля операций с денежными средствами в России

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, направленный на совершенствование контроля операций с денежными средствами.

Сейчас любые операции с денежными средствами в РФ подлежат обязательному контролю, однако нормы этого контроля давно не обновлялись, говорится в пояснительной записке. Поэтому принятый закон определяет для каждой организации список операций, подверженных обязательному контролю (ОПОК). По каждой такой операции организация должна предоставлять сведения в Росфинмониторинг. Благодаря этому сократится количество ОПОК для организаций небанковского сектора, считают авторы инициативы.

Закон также предусматривает список исключений для организаций, которым разрешено не предоставлять такие данные. Речь идет о некоторых некоммерческих организациях, госкорпорациях, а также ТСЖ и потребительских кооперативах. Кроме того, информацию по переводу денег некредитными организациями по поручению клиента также разрешается не предоставлять, контролю также не подлежат операции обмена юридическими и физическими лицами банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства. Мониторинг за соблюдением нового режима будет дистанционным - его порядок определит президент РФ.

https://tass.ru/ekonomika/8912617
Read more
Telegram-каналы музеев, театров и других учреждений культуры

🏛 Музеи
@hermitage_museum Эрмитаж
@tretyakov_gallery Третьяковская галерея
@theartsmuseum Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина
@kremlinmuseums Музеи Московского Кремля
@sovrhistory Музей современной истории России
@ypmuseum Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна»
@polenovomuseum Музей-заповедник В.Д. Поленова
@kizhi Музей «Кижи»
@vladmuseum33 Владимиро-Суздальский музей-заповедник
@schelykovo Музей-заповедник А.Н. Островского "Щелыково"
@kulpolemuseum Музей-заповедник «Куликово поле»
@etnopark Парк истории реки Чусовой
@malzoffsgallery Мальцовская галерея
@mus_col Музей «Собрание»
@rusimp_museum Музей русского импрессионизма

🎭 Театры
@bolshoitheatre Государственный академический Большой театр России
@mariinsky_theatre Мариинский театр
@lenkom Театр Ленком
@MXATGorkogo Московский художественный академический театр им Горького
@gogolcenter Гоголь-центр
@eifmanballet Санкт-Петербургский государственный академический театр балета Бориса Эйфмана
@baletmoskva Театр «Балет Москва»
@ramteatr Российский академический Молодежный театр
@MoscowAcademicMusicTheatre Московский академический Музыкальный театр
@teamuzz Театр мюзикла
@permopera Пермский театр оперы и балета

🔘 Разное
@minkultrf Министерство культуры РФ
@auipik Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры
@rosgoscirc Росгосцирк
@nationallibraryofrussia Российская национальная библиотека
@electronekrasovka Находки из оцифрованных фондов Библиотеки им. Н.А. Некрасова
Read more
📃 О выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму от 2 июля 2020 года

Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
В разделе сайта «Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму» размещен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, от 02.07.2020
Read more
📃 О заседании Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Очередное заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения состоится 16 июля 2020 г. в режиме видеоконференцсвязи.
В рамках предстоящего заседания будут рассмотрены следующие вопросы:
1. О разработке проектов методологических рекомендаций по проведению национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также форм документов, необходимых для ее проведения, и рекомендаций по их заполнению. 
2. О ходе работы по проведению мероприятий нормативно-правового характера, предусмотренных Планом («дорожной картой») Российской Федерации по повышению эффективности национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ (с учетом рекомендаций ФАТФ, сформулированных по результатам взаимной оценки Российской Федерации). 
3. О продвижении инициативы по формированию универсального международно-правового механизма возврата преступных активов в рамках ООН в качестве приоритета российского председательства в БРИКС. 
4. Об анализе взаимодействия органов дознания ФССП России и территориальных органов Росфинмониторинга по выявлению и расследованию преступлений. 
 
Read more
📃 О выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму от 25 июня 2020 года

Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
В разделе сайта «Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму» размещен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, от 25.06.2020
Read more
Telegram-каналы высших учебных заведений России

@hse_live НИУ «Высшая школа экономики»
@bmstu1830 МГТУ им. Баумана
@newstpu Томский политехнический университет
@urfu_ru Уральский федеральный университет
@itmoru Университет ИТМО
@finuniverchan Финансовый университет при Правительстве РФ
@tomskuniversity Национальный исследовательский Томский государственный университет
@ekonomichiskiy Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова
@nust_misis НИТУ «МИСиС»
@sechenov_news Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова
@SibFUofficial Сибирский федеральный университет
@MAIuniversity Московский авиационный институт
@mpeienergy Национальный исследовательский университет "МЭИ"
@fefudvfu Дальневосточный федеральный университет
@alarmrnimu Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова
@lobachevsky_university Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского
@uneconru Санкт-Петербургский государственный экономический университет
@msal_rus Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина
@msal_ibl Института бизнес-права Университета им. О.Е. Кутафина
@bsuedu Белгородский государственный национальный исследовательский университет
@priemrggu2020 Российский государственный гуманитарный университет
@usptu_official Уфимский государственный нефтяной технический университет
@rector_muctr Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева
@tusur Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники
@priem_mirea МИРЭА - Российский технологический университет
@gpmu_org Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет
@dstu_live Донской государственный технический университет
@tsuab Томский государственный архитектурно-строительный университет
@GUUmsk Государственный университет управления
@ncfulife Северо-Кавказский федеральный университет
@altstu22 Алтайский государственный технический университет имени И.И. Ползунова
@pacificnationaluniversity Тихоокеанский государственный университет
@narfu_news Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова
@volgmed_news Волгоградский государственный медицинский университет
@ulstu73 Ульяновский государственный технический университет
@irkutskuniversity Иркутский государственный университет
@rsukosygin РГУ им. А.Н. Косыгина
@vgiik Волгоградский государственный институт искусств и культуры

ℹ️ @GovInfo Государство в Telegram
Read more
Telegram-каналы госкорпораций и госкомпаний (вер. 2.0)

@roscosmos Роскосмос*
@rosseti_official Россети*
@transneftofficial Транснефть*
@sberbank Сбербанк*
@opershtabVTB команда ВТБ*
@rostecru Ростех
@rosatominfo Росатом
@rosnanoinfo Роснано
@fondgkh Фонд ЖКХ
@corpmspru Корпорация МСП
@vebrf ВЭБ РФ
@sberbank_info Сбербанк
@vtb_news Банк ВТБ
@gazprombanknews Газпромбанк
@rshbnews Россельхозбанк
@pochtanews Почта России
@GazpromNews Газпром
@rosneftinfo Роснефть
@aeroflotrus Аэрофлот
@rossetinews Россети
@rostelecomnews Ростелеком
@rushydronews РусГидро
@rzdtg РЖД
@kamazgroup КАМАЗ
@rgs_ru Росгосстрах
@goznakru АО «Гознак»

*официальный канал

ℹ️ @GovInfo Государство в Telegram
Read more
📃 Росфинмониторинг сообщил о выявленных в 2020 году картельных сговорах на 700 млн руб.

Росфинмониторинг, ФСБ и ФАС в 2020 году выявили картельные сговоры на 700 млн руб., сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом Владимиром Путиным. Возбуждено около 50 уголовных дел. Глава государства отметил необходимость довести все эти дела до суда.

«Сохранено бюджетных средств, то есть там, где не дали возможность недобросовестным подрядчикам выйти, на 3,8 млрд руб. Фактически возмещен ущерб почти 3 млрд руб.— это где налоги вернули добровольно. И возбуждено порядка 50 уголовных дел»,— сказал глава Росфинмониторинга. По его словам, арестовано 2 млрд руб.

В качестве примеров уголовных дел господин Чиханчин привел контракты, связанные с экологией Волги, с работами в онкологическом центре в Калининграде и на объектах в Крыму. По его словам, «недобросовестные подрядчики... часть средств, выделенных туда, увели в аффилированные структуры и непосредственно даже на счета исполнителям».

«Чтобы доводились до суда эти дела, чтобы они не затухли по дороге»,— отреагировал господин Путин на слова главы Росфинмониторинга. Господин Чиханчин ответил: «Будем стараться».
Read more
📃 О выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму от 18 июня 2020 года

Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
В разделе сайта «Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму» размещен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, от 18.06.2020
Read more
Forwarded from: РБК
ЦБ и Росфинмониторинг поддержали идею о выводе транспортных и школьных карт из-под действия законодательного запрета на пополнение наличными, который должен вступить в силу в августе для всех анонимных электронных кошельков.
📃 Об исполнении организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (кроме поднадзорных Банку России), обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ 24 июня и 1 июля 2020 года

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
от 15 июня 2020 года 
«Об исполнении организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (кроме поднадзорных Банку России), обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ 24 июня и 1 июля 2020 года»
Указами Президента Российской Федерации от 29.05.2020 №345 «О проведении военных парадов и артиллерийского салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов и Парада Победы 24 июня 1945 г.» и от 01.06.2020 №354 «Об определении даты проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации» 24.06.2020 и 01.07.2020 объявлены в Российской Федерации нерабочими днями.
В этой связи при расчете срока исполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями обязанностей по представлению в Росфинмониторинг сведений , предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», указанные дни не учитываются. 
 
Read more
📃 О выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму от 11 июня 2020 года

Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
В разделе сайта «Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму» размещен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, от 11.06.2020
Read more
📃 О выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму от 4 июня 2020 года

Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
В разделе сайта «Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму» размещен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, от 04.06.2020.
Read more
📃 О выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму от 28 мая 2020 года

Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
В разделе сайта «Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму» размещен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, от 28.05.2020.
Read more
Forwarded from: ГАРАНТ.РУ
📃 Росфинмониторинг продолжит контролировать соблюдение законодательства о противодействии отмыванию доходов

Проверки Росфинмониторинга отменены до конца года.
📃 О выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму от 22 мая 2020 года

Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
В разделе сайта «Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму» размещен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, от 22.05.2020.
Read more
📃 Росфинмониторинга от 21.05.2020 "О порядке осуществления государственного контроля в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 2020 году"
📃 Росфинмониторинг предупредил о риске отмывания денег в сферах медицины и господдержки бизнеса

В настоящее время риску отмывания денег наиболее подвержены сферы производства медицинской продукции, господдержки бизнеса и населения, а также благотворительность, считают в Росфинмониторинге. Об этом сообщают «Известия».
Read more
📃 О внесении изменений в санкционный перечень Совета Безопасности ООН

Внесены корректировки сведений в санкционный перечень Совета Безопасности ООН, которые размещены на веб-сайте Совета/Комитета 1267/1989/2253, от 21 мая 2020 года.