Новости Росфинмониторинга

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

💫 Международный форум «Сириус-2024»: финансовая безопасность молодого поколения

Тема: «Риски вовлечения молодежи в противоправные действия,
меры по их предотвращению. Обеспечение финансовой безопасности молодого поколения».

📍Форум проходил в формате вопрос-ответ и объединил более 1000 участников из 36 стран: финалистов Олимпиады, представителей финансовых разведок, правоохранительных органов, вузов, банковского сектора и международных организаций.

На вопросы участников отвечали:

🔺Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин

🔺Глава финансовой разведки Республики Куба Фернандо Луис Камехо де ла Роса,

🔺Директор по стратегическому партнерству и коммуникациям, председатель Комитета государственно-частного партнерства в сфере ПОД/ФТ Национального Комитета по противодействию отмыванию доходов, финансированию терроризма, деятельности незаконных организаций ОАЭ Мухамед Шало

🔺Глава финансовой разведки ОАЭ Али Фейсал Ба'Алави

🔺Глава финансовой разведки Республики Мадагаскар Мамитиана Радзаунарисун

🔺Проректор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Екатерина Каменева и другие участники.

Модератором Форума выступила начальник Юридического управления Росфинмониторинга Ольга Тисен.

🐱 Ребят интересовали вопросы борьбы с мошенничеством и другими финансовыми преступлениями, противодействия использованию новых технологий в противоправных целях, законодательного регулирования в области ПОД/ФТ.

Особую озабоченность и участники Олимпиады, и спикеры выразили в связи с вовлечением молодежи в криминальную деятельность.

🎙Как отметил Юрий Чиханчин, необходимо со школьных лет рассказывать о вопросах финансовой безопасности, показывать, как молодой человек может быть втянут в то или иное преступление и какие могут быть последствия.

⚔️По итогам Форума принята Декларация. В документе подчеркивается важность создания и продвижения Международного движения по финансовой безопасности и объединения усилий всех стран в целях противодействия общим вызовам и угрозам.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

⚡️Финал 3-го ежегодного Конкурса ЕАГ среди комплаенс специалистов финансовых учреждений прошел в «Сириусе»

На полях IV Международной олимпиады по финансовой безопасности состоялся финал 3-го ежегодного Конкурса ЕАГ среди комплаенс специалистов финансовых учреждений на лучший финансовый анализ в целях противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

🌐Свои кейсы представили делегаты из Беларуси, Индии, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

К участникам обратились заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Галина Бобрышева.

🎙Как отметила замглавы ведомства, представленные в этом году материалы отличаются высоким уровнем подготовки. Дела финансовых расследований, презентованные конкурсантами, сфокусированы на схемотехниках с использованием криптовалют, P2P - расчетов, мисселинга.

«Важно, что финал традиционно проходит на полях Международной олимпиады по финансовой безопасности – это позволяет поделиться высококлассным опытом и стимулировать профессиональную ориентацию», - сказала Галина Бобрышева.

🏆По результатам голосования Конкурсной комиссии победителем стал представитель Казахстана, лауреатами – конкурсанты из Туркменистана и Таджикистана. Приз зрительских симпатий получил кейс российского банка.

🎉Церемония награждения победителей состоится в ноябре этого года в Индии на Пленарногос заседании ЕАГ.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

⚡️Вопросы вовлечения молодежи в сферу финансовой безопасности обсудили представители стран БРИКС в «Сириусе»

Представители финансовых разведок и других компетентных органов, внешнеполитических ведомств и вузов стран БРИКС встретились на полях IV Международной олимпиады по финансовой безопасности в «Сириусе».

В мероприятии принял участие директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин.

Площадка объединила делегатов из:

🇧🇷Бразилии
🇪🇬Египта
🇮🇳Индии
🇮🇷Ирана
🇨🇳Китая
🇦🇪ОАЭ
🇷🇺России
🇸🇦Саудовской Аравии
🇪🇹Эфиопии
🇿🇦ЮАР

Юрий Чиханчин отметил значимость выработки совместных мер по минимизации рисков вовлечения молодежи в преступную деятельность.

«Самое главное - привлекать молодежь к решению вопросов, связанных с финансовой безопасностьюи финансовой грамотностью. В этом могут помочьнациональные олимпиады по финансовой безопасности в странах БРИКС – это может стать примером для других государств. Мы готовы делиться опытом, предоставить методическую литературу, рекомендации. Уверен, вы привнесете новые идеи», - сказал Юрий Чиханчин.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

Представитель надзорного блока Росфинмониторинга рассказала о роли нотариата в обеспечении финансовой безопасности на конференции в НИУ ВШЭ

Заместитель начальника Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Ольга Шоломицкая выступила на Международной научно-практической конференции «Влияние нотариата на экономическое развитие государства», которая прошла на базе Национального исследовательскогоуниверситета «Высшая школа экономики» в Москве.

Выступая на секции «Потенциал нотариата в сфере экономического развития государства», Ольга Шоломицкая рассказала о роли нотариата в обеспечении финансовой безопасности.

Она отметила, что нотариусы помогают снижать риски отмывания денег и финансирования терроризма и выявлять организаторов теневых схем.

Финансовой разведке и нотариату удалось выстроить доверительное взаимодействие по широкому спектру вопросов антиотмывочной сферы, которое продолжает развиваться.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

⚡️Вопросы развития Международного движения по финансовой безопасности обсудили на Совете МСИ

Под председательством директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина состоялось 21-е заседание Совета Международного сетевого
института в сфере ПОД/ФТ.

На заседании выступил Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко:

«Уверен, с каждым годом к Движению станут присоединяться все новые сторонники и, конечно, в итоге наши ценности будет разделять большая часть мирового сообщества. Рассчитываем, что движение станет кузницей кадров для национальных «антиотмывочных» систем. Нам предстоит сформировать руководящие органы Движения, включая Президиум и Исполком, и определить их функционал. Прошу вас активно включиться в эту работу. Друзья, будущее – за молодым поколением, которое прекрасно разбирается в современных цифровых технологиях. Я желаю всем участникам Совета продуктивного диалога и новых идей для развития Международного движения по финансовой безопасности», – отметил заместитель Председателя Правительства.

🎙Юрий Чиханчин обратил внимание на риски, с которыми сегодня сталкиваются молодые люди в цифровой среде, отметив значимость просветительской работы:

«Одно из решений – создание Международного движения по финансовой безопасности, которое уже вышло за пределы Олимпиады. Когда мы запускали саму Олимпиаду, в ней участвовали 7 стран, потом – 12, 19, а сегодня их уже 36. Это говорит о том, что интерес как к Олимпиаде, так и к Движению растет: на платформе «Содружество» зарегистрировано уже 70 стран, и эти цифры будут расти», – сказал глава Росфинмониторинга.

💡Руководители организаций-участников МСИ выступили с информацией о поддержке Международного движения, в том числе посредством:

📍методологического и нормативного сопровождения

📍проведения национальных олимпиад по финансовой безопасности и совместных научно-практических конференций

📍 подготовки кадров в сфере ПОД/ФТ в странах ЕАГ и БРИКС.