Forward from: Мысли-НеМысли
«Дочка» голландского ландромата ING помогала российским олигархам выводить бабло. По данным FinCen, польское подразделение банка ING много лет помогало отмывать огромные деньги из стран бывшего Советского Союза.
История коррелирует со скандалом вокруг крупнейшего датского банка Danske, который через свою эстонскую дочернюю компанию отмыл 200 млрд евро в период с 2007 по 2015 годы. Гигантская афера была в свое время раскрыта покойным Магнитским. Пару лет назад Билл Браудер, генеральный директор Hermitage Capital, заявил, что разоблачения на этом не закончатся, но тогда все грешили на банки Прибалтики, о Польше никто и не думал.
Между тем, в масштабную аферу с отмыванием денег на постсоветском пространстве вовлечены и другие крупные банки Европы, такеи, как Deutsche, Danske, Raiffeissen, многие частные западные банки на Западе, ряд дочерних компаний банковских гигантов.
Ключевыми игроками в вывозе миллиардов евро из России выступили два голландских трейдера: Tristane Capital и Schildershoven Finance. С ними и работал ING банк. Оба являлись европейскими контрагентами так называемой «Московской зеркальной сети». Деньги отмывались посредством «зеркальных» транзакций: ценные бумаги одновременно покупались в одной валюте и продавались в другой.
Основными клиентами Tristane Capital и Schildershoven Finance были украинские и российские олигархи и люди, близкие к Кремлю. Сообщается, что в ландромате замешан двоюродный брат президента России Игорь Путин.
За один только 2014 год объем операций между Schildershoven и банком составил $1,2 млрд. В 2018 году ING удалось добиться внесудебного урегулирования спора с властями Нидерландов, которые были недовольны политикой банка в противодействии отмыванию денег.
До сотрудничества с голландцами Tristane Capital и Schildershoven Finance работали с Deutsche Bank, который уже фигурировал в нескольких громких делах. В 2017 году Deutsche Bank был вынужден выплатить штрафы на $630 млн, наложенные финансовыми регуляторами Великобритании и США.
ING попал в заголовки новостей в этом году, Danske — в прошлом, Deutsche несколько лет назад и снова в 2020-м. Эксперты в сфере противодействия коррупции и отмыванию говорят, что это только начало.
История коррелирует со скандалом вокруг крупнейшего датского банка Danske, который через свою эстонскую дочернюю компанию отмыл 200 млрд евро в период с 2007 по 2015 годы. Гигантская афера была в свое время раскрыта покойным Магнитским. Пару лет назад Билл Браудер, генеральный директор Hermitage Capital, заявил, что разоблачения на этом не закончатся, но тогда все грешили на банки Прибалтики, о Польше никто и не думал.
Между тем, в масштабную аферу с отмыванием денег на постсоветском пространстве вовлечены и другие крупные банки Европы, такеи, как Deutsche, Danske, Raiffeissen, многие частные западные банки на Западе, ряд дочерних компаний банковских гигантов.
Ключевыми игроками в вывозе миллиардов евро из России выступили два голландских трейдера: Tristane Capital и Schildershoven Finance. С ними и работал ING банк. Оба являлись европейскими контрагентами так называемой «Московской зеркальной сети». Деньги отмывались посредством «зеркальных» транзакций: ценные бумаги одновременно покупались в одной валюте и продавались в другой.
Основными клиентами Tristane Capital и Schildershoven Finance были украинские и российские олигархи и люди, близкие к Кремлю. Сообщается, что в ландромате замешан двоюродный брат президента России Игорь Путин.
За один только 2014 год объем операций между Schildershoven и банком составил $1,2 млрд. В 2018 году ING удалось добиться внесудебного урегулирования спора с властями Нидерландов, которые были недовольны политикой банка в противодействии отмыванию денег.
До сотрудничества с голландцами Tristane Capital и Schildershoven Finance работали с Deutsche Bank, который уже фигурировал в нескольких громких делах. В 2017 году Deutsche Bank был вынужден выплатить штрафы на $630 млн, наложенные финансовыми регуляторами Великобритании и США.
ING попал в заголовки новостей в этом году, Danske — в прошлом, Deutsche несколько лет назад и снова в 2020-м. Эксперты в сфере противодействия коррупции и отмыванию говорят, что это только начало.