Offshore Channel

⚠️ 🇦🇪 #ОАЭ может отправить в тюрьму или оштрафовать до 1 миллиона дирхам за публикацию фото или видео наносящих репутационный ущерб государству ⚖️

Информация об этом уже ранее сообщалась 📢 на фоне последствий шторма ⛈️

#Панама Дело юридической фирмы Mossack Fonseca было инициировано в 2016 г. после публикации расследования, известного как «Панамское досье», проведенного Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICJI). Судебный процесс, который начался в Панаме 8 апреля и продлится до 26 апреля, первоначально планировалось провести в 2021 г., но по разным причинам его несколько раз откладывали.

В отличие от нашумевшего фильма на известном стриминговом сервисе, представленного как «комедийная история о морали», последствия могут оказаться не такими позитивными.

Сегодня прокурор, отвечающий за борьбу с организованной преступностью, Isis Soto, запросила максимальное наказание за отмывание денежных средств двум основателям ныне закрытой фирмы: 12 лет тюремного заключения.

76-летний Юрген Моссак и 71-летний Рамон Фонсека обвиняются в отмывании денег в рамках международного скандала с уклонением от уплаты налогов: «они получали и перевели средства от незаконной деятельности в Германии и Аргентине, и также скрывали и предоставляли ложную информацию банковским учреждениям для открытия счетов и сокрытия владения активами». Isis Soto также потребовала наказания для 24-х других обвиняемых, в основном бывших сотрудников компании, и потребовала оправдания еще троих.

«Я не несу ответственности», — заявил Юрген Моссак 8 апреля. «Мы просто ждем, чтобы добиться справедливости, и я уверен, что так и будет», — подтвердил тогда адвокат.

В Панаме уклонение от уплаты налогов наказуемо только с 2019 г. в отношении сумм, превышающих USD 300 тыс. в год. Раньше уклонение от уплаты налогов считалось не преступлением, а простым административным правонарушением. Однако реформы, предпринятые Панамой после скандала, позволили в 2023 г. исключить ее из «серого списка» ФАТФ. Но Панама все еще находится в «черном списке» ЕС.

В июне 2023 года основателям юридической фирмы уже был запрошен приговор до 12-ти лет лишения свободы по делу «Lava Jato» об отмывании денег в отношении бразильских строительных компаний, в том числе гиганта Odebrecht. Решение по этому делу еще не обнародовано, независимо от скандала с «Панамским досье». В нем говорится о взятках, которые бразильские строительные компании, в том числе Odebrecht, давали чиновникам в ряде латиноамериканских стран для получения государственных контрактов в период с 2005 по 2014 гг.

⚠️🇬🇧 #Великобритания проверит всех пользователей налогового режима недомицилированных резидентов

❗️Last call для срочной эвакуации из-под британской юрисдикции❗️

✅ Только налоговые специалисты смогут помочь @zakharovlaw

⚡️🇧🇬 #Болгария налоговая проверит доходы собственников элитной недвижимости в стране, а также в 🇬🇷 Греции и 🇦🇪 Дубае ⚠️

Под проверки попали около 400 граждан Болгарии.

Для целей проверок была отобрана недвижимость стоимостью от 750 тысяч левов (что составляет приблизительно 383 тысячи евро).

Проверки охватывают период с 2019 по 2022 год, и проводятся с целью выявления соответствия доходов владельцев элитной недвижимости их расходам.

⚠️ Проверяют доходы всей семьи, расходы на покупку недвижимости, автомобилей, предметов роскоши, расходы на образование детей, расходы на поездки за границу.

🛃 Если расходы превышают доходы налоговая может начать проверку, чтобы найти скрытые доходы, а владельцу недвижимости придётся заплатить налоги с этих доходов, а также штрафы.

🌐 Агентство по доходам отслеживает не только покупки элитной недвижимости в стране, но и за рубежом, особое внимание уделяя владельцам квартир и домов в Греции и Дубае.

🇬🇷 В прошлом году прошли проверки граждан, приобретших или продавших недвижимость в Греции, в связи с данными о совершенных сделках, поступившими в налоговое ведомство Греции. ❗️Всего было отобрано 2117 человек, из них 64 были назначены проверки для установления фактов и обстоятельств в отношении принадлежащей им недвижимости; пять человек проверены на предмет соответствия их официальных доходов расходам семьи, а в отношении 878 человек были начаты проверки. К концу прошлого года проведена 61 проверка и 527 ревизий. В ходе завершенных контрольных мероприятий было подано 82 скорректированные декларации, которыми граждане добровольно увеличили причитающиеся им налоги на 89 309 левов. В результате проверок были установлены дополнительные налоговые обязательства на сумму 671 377 левов. Мероприятия продолжатся в текущем 2024 году.

🇦🇪 В прошлом году была проведена 161 проверка с целью установления фактов и обстоятельств в отношении болгарских граждан, владеющих недвижимостью в Дубае. Завершено 159 проверок. В ходе контрольных мероприятий установлено, что 22 из проверяемых в целях налогообложения являются резидентами Болгарии, то есть центр их жизненных интересов находится в Болгарии и, соответственно, в стране они должны декларировать свои доходы и уплачивать налоги. В результате в ходе проверок 11 человек представили годовые налоговые декларации о своих доходах. У одного человека проведена полная проверка доходов и начата налоговая проверка, которая на настоящий не завершена.

❗️реестр недвижимости в Дубае открытый ❗️