Своими словами:
Продолжение краткого описания 138-И о контроле за валютными операциями.
• Глава десять: порядок формирования и ведения банковского контроля. При проведении операций, требующих формирования паспорта сделки, вместе с формированием паспорта сделки ведется банковская ведомость. Формирование и ведение ведомости на основании: паспорта сделки, данных по валютным операциям, справках о валютных операциях, справках о подтверждающих документах, информации о таможенных декларациях, иных документов и информации, которые установлены данной инструкцией. Формирование и внесение в нее информации при оформлении паспорта сделки — не позднее даты оформления, при внесении информации, при принятии справки — не позднее пяти рабочих дней после даты оформления паспорта сделки, при самостоятельном внесении изменений банком — не позднее трех рабочих дней после месяца, в котором на счет резидента поступили денежные средства, при получении информации по декларациям — не позднее следующего рабочего дня, после принятия электронного сообщения, при закрытии паспорта сделки — не позднее двух рабочих дней после даты закрытия, при переоформлении или принятии на обслуживание — не позднее пяти рабочих дней после даты переоформления. В банковскую ведомость не вносится информация, если операции не превысили 50 тыс. долларов, и паспорт сделки не открыт. Если после даты закрытия паспорта сделки, срок хранения ведомости банковского контроля не истек, то в него вносится информация, поступившая после закрытия паспорта сделки, об изменениях деклараций на товары.
• Глава одиннадцать: утратила силу.
• Глава двенадцать: особенности оформления паспортов сделки и предоставления информации по отдельным контрактам.
• Глава тринадцать: особенности оформления паспорта сделки в случаи отзыва лицензии у банка.
• Глава четырнадцать: перевод паспорта сделки в другой банк.
• Глава пятнадцать: особенности перевода паспорта сделки в случаи реорганизации банка.
• Глава шестнадцать: особенности учета операций по аккредитивам.
В третьем разделе прописан порядок обмена документами и информацией между резидентами и банками.
• Глава семнадцать: порядок обмена информацией между резидентами и банками.
• Глава восемнадцать: осуществление банками контроля при предоставлении информации.
• Глава девятнадцать: досье валютного контроля и порядок его ведения.
В четвертом переходные и заключительные положения.
• Глава двадцать: переходные положения.
• Глава двадцать один: заключительные положения.
Затем следуют 9 приложений: порядки оформления, формы, операции, справки, ведомости.
Вам не показалось.
Мне хорошо известно то, что все знают давно.
Тот, кому зло причинили, злом ответит на зло.
© Уистан Хью Оден
#законбук #банки
Продолжение краткого описания 138-И о контроле за валютными операциями.
• Глава десять: порядок формирования и ведения банковского контроля. При проведении операций, требующих формирования паспорта сделки, вместе с формированием паспорта сделки ведется банковская ведомость. Формирование и ведение ведомости на основании: паспорта сделки, данных по валютным операциям, справках о валютных операциях, справках о подтверждающих документах, информации о таможенных декларациях, иных документов и информации, которые установлены данной инструкцией. Формирование и внесение в нее информации при оформлении паспорта сделки — не позднее даты оформления, при внесении информации, при принятии справки — не позднее пяти рабочих дней после даты оформления паспорта сделки, при самостоятельном внесении изменений банком — не позднее трех рабочих дней после месяца, в котором на счет резидента поступили денежные средства, при получении информации по декларациям — не позднее следующего рабочего дня, после принятия электронного сообщения, при закрытии паспорта сделки — не позднее двух рабочих дней после даты закрытия, при переоформлении или принятии на обслуживание — не позднее пяти рабочих дней после даты переоформления. В банковскую ведомость не вносится информация, если операции не превысили 50 тыс. долларов, и паспорт сделки не открыт. Если после даты закрытия паспорта сделки, срок хранения ведомости банковского контроля не истек, то в него вносится информация, поступившая после закрытия паспорта сделки, об изменениях деклараций на товары.
• Глава одиннадцать: утратила силу.
• Глава двенадцать: особенности оформления паспортов сделки и предоставления информации по отдельным контрактам.
• Глава тринадцать: особенности оформления паспорта сделки в случаи отзыва лицензии у банка.
• Глава четырнадцать: перевод паспорта сделки в другой банк.
• Глава пятнадцать: особенности перевода паспорта сделки в случаи реорганизации банка.
• Глава шестнадцать: особенности учета операций по аккредитивам.
В третьем разделе прописан порядок обмена документами и информацией между резидентами и банками.
• Глава семнадцать: порядок обмена информацией между резидентами и банками.
• Глава восемнадцать: осуществление банками контроля при предоставлении информации.
• Глава девятнадцать: досье валютного контроля и порядок его ведения.
В четвертом переходные и заключительные положения.
• Глава двадцать: переходные положения.
• Глава двадцать один: заключительные положения.
Затем следуют 9 приложений: порядки оформления, формы, операции, справки, ведомости.
Вам не показалось.
Мне хорошо известно то, что все знают давно.
Тот, кому зло причинили, злом ответит на зло.
© Уистан Хью Оден
#законбук #банки