Как обещал, рассказываю про дело против Игоря Фрумана и Льва Парнаса.
Несмотря на то, что СМИ называли обоих подозреваемых соратниками Руди Джулиани, сразу скажу, что участие в этом деле самого Джулиани пока не подтверждено. Конечно, это может измениться в связи с показаниями Фрумана, который признал вину и возможно пойдёт на сотрудничество со следствием; или в связи с тем, что прокуратура найдёт на электронных устройствах Джулиани, изъятых во время
обыска у него. Так же СМИ сообщали, что именно Парнас и Фруман искали компромат на Байдена в Украине, но в обвинениях про это нет ни слова и дело вообще о другом.
Итак, о самом деле. Основной смысл обвинений это нарушение избирательного законодательства в части незаконных пожертвований в избирательные кампании федерального уровня и уровня штата. Политики, получившие незаконные пожертвования не называются, но как минимум одного такого политика легко угадать: предполагаю, что это Трамп.
Американское законодательство о выборах достаточно строго в части источников финансирования избирательных кампаний. В частности, физические лица не могут делать пожертвования более 2700 долларов на кампанию, запрещено делать пожертвования за кого-то другого, а иностранное финансирование избирательных кампаний вообще запрещено. Именно эти положения и нарушили Фруман и Парнас (а так же в части обвинений фигурируют ещё два обвиняемых).
Так, с марта 2018 года Фруман и Парнас начали посещать фандрайзинговые мероприятия, чтобы, по мнению прокуратуры, через пожертвования получить влияние на политиков. При этом за обоими жертвователями стоял некий украинский чиновник, который, впрочем не называется прямо.
Чтобы спрятать источник происхождения денег, была зарегистрирована компания Global Energy Producers, которая, в частности, совершила самое крупное из всех пожертвований: 325 тысяч долларов. Однако, вопреки письменном отчёту Фрумана в ЦИК, источниками финансирования была не компания, так как у неё просто не было своих денег на такое крупное пожертвование.
Так же Фруман после того как пожертвовал разрешённый максимум в 2700 долларов в избирательный фонд одного из федеральных конгрессменов, пожертвовал такую же сумму от имени Парнаса (затем Фруман проведёт ещё одну похожую "рокировку"). Кстати, действуя в интересах того самого неназванного украинского чиновника, Фруман обратился к конгрессмену с просьбой о содействии в смене посла США в Украине, пообещав, что общая сумма пожертвований будет больше 20 тысяч долларов (на этом месте даже депутаты уровня субъекта федерации в России должны умереть от хохота).
Второй большой блок нарушений связан с попыткой 4-х обвиняемых и их бизнес-партнёра из Украины запустить легальный бизнес по продаже марихуаны в Неваде, Нью-Йорке и других штатах. Бизнес требовал лицензию, в связи с чем обвиняемые решили получить доступ к местным политикам и начали жертвовать им деньги, параллельно посещая мероприятия, где можно было с политиками поговорить. При этом украинский партнёр был, собственно, спонсором платежей, но делались они не от его имени, что само по себе являлось преступлением. Украинский партнёр сделал 2 перевода по 500 000 долларов на корпоративный банковский счёт, который контролировали Фруман и Парнас. Но бизнес был построен как-то странно: в какой-то момент американские партнёры пришли к украинскому с просьбой дать ещё денег, так как срок подачи заявок на получение лицензии уже истёк и теперь нужно было просить политиков продлить этот срок. Украинский партнёр в деньгах отказал. Кстати, я так понимаю, что из этого миллиона только очень маленькая часть была реально потрачена на пожертвования...
Наконец, спустя примерно год после первоначальных обвинений прокуратура так же предъявила обвинения по чисто экономической статье о мошенничестве с компанией, которой партнёры дали название Fraud guarantee/мошенничество гарантировано...
В общем, теперь Фруман решил в чем-то признаться. В чем именно, узнаем 10 сентября, на которое было отложено судебное слушание по признанию вины.
