BitLenta 🎮🌲

🔥 Как работает система

Власти США изъяли у американской пенсионерки Ребекки Браун все денежные сбережения её отца в сумме, накопленные за 79 лет, в аэропорту при попытке перевезти их в самолёте. На внутренних рейсах можно перевозить любую сумму наличных денег. Однако, когда деньги были обнаружены в её ручной клади, её задержали и устроили допрос. "У правоохранителей есть основания полагать, что происхождение денег связано с незаконной деятельностью".

С 2007 по 2017 гг. Управление по борьбе с наркотиками США (DEA) изъяло более $4 млрд, и лишь $800,000 из них оказались связанными с криминальной деятельностью. 🔥🤬

Альткоины
За последние 30 дней капитализация альткоинов прибавила более 50% с $50 млрд до $77 млрд.

Майк Новограц смущён новым сезоном альткоинов. «Я не уверен, что понимаю этот забег альткоинов. Рад за тех, кто зарабатывает на этом. Но не уверен, что что-то изменилось. Может быть, новый год, новые деньги, новый энтузиазм. Предлагаю ужин в Нью-Йорке тому, кто даст лучшее объяснение». 6 января он также прокомментировал резкое обострение отношений между США и Ираном, отметив, что это подталкивает биткоин и золото к росту.

Сайфидин Аммус: у альткоинов «практически нулевая ликвидность», и что для значительного роста их цены требуется сравнительно небольшое количество денег когда Bitcoin начинает расти. По мере роста ликвидности и увеличения количества таких монет, эффект пропадает.

Компания Cooperative Entertainment из США подала иск на компанию Ripple за нарушение патента, поданного в сентябре 2013 года и утверждённого в августе 2016 года. Ripple подала ходатайство о прекращении дела по той причине, что у Cooperative Entertainment «нет достаточных доказательств нарушения этого патента».

Binance сообщила вводит ограничения для жителей Японии.

Nologi
Власти Узбекистана освободят от налогов доходы от операций с криптовалютами. ✅

⚡️ Руки прочь от светоча!

Ситуация между SEC и TON ухудшается. Дурову точно нужно было собирать в битках. Он сделал всё по закону и получил преследование. Лишь бы не сказалось на Павле и Telegram.

В выходные хешрейт сети Bitcoin вырос до 126 EH/s, что стало новым рекордом. В середине января прошлого года этот показатель был 38 EH/s.

Согласно отчёту Check Point в 2020 году, как в предыдущие годы, криптовалютная отрасль столкнется с вызовами. В 2018 году общий ущерб от деятельности хакеров составил $1.5 трлн. Однако транзакции, которые проходят вне блокчейна, уязвимы для кибератак. Облачная инфраструктура сохранит статус основной мишени для вирусов. Ожидается рост масштабов скрытого майнинга, когда с помощью вредоносного ПО хакеры получают доступ к вычислительным мощностям устройства жертвы для добычи криптовалюты. Также прогнозируют рост числа случаев взломов баз данных с последующим требованием выкупа в криптовалюте. Главной задачей сейчас является не борьба с вирусами, а опережение хакеров.

Критик биткоина Питер Шифф заявил, что потерял доступ к своим биткоинам, так как его пароль больше не действует. Соучредитель и партнёр компании Morgan Creek Digital Энтони Помплиано спросил его, не забыл ли он свой пароль. Шифф ответил на это: «Мой кошелёк забыл мой пароль». Эрик Вурхис уже пробовал помочь ему, однако это оказалось безрезультатно.

Люди стали меньше интересоваться биткоином даже на фоне позитивного тренда. Складывается впечатление, что люди «насытились» криптовалютной тематикой. Об этом говорит сокращение количества соответствующих поисковых запросов. Очередной всплеск произойдёт, если BTC в ближайшие время выстрелит до $10,000.

Всё больше компаний готовы принимать платежи в криптовалюте и использовать ее в других операциях. 47% компаний, чей возраст не превышает пяти лет, уже принимают к оплате криптовалюу. Доля компаний старше 20 лет, готовая работать с биткоином и другими монетами, составляет 21%. 36% молодых компаний в США уже использует в работе криптовалюту, а 59% предприятий ранее приобретали цифровые активы для собственного использования. Тем не менее всё еще высока доля компаний, которые опасаются переходить на криптовалюту из-за киберрисков. Такие предприятия заявили исследователям, что пока опасаются переходить на биткоин, так как следят за новостями и знают о многочисленных атаках на криптобиржи.

Ассоциация Libra сообщила о том, что создала технический комитет из 5 членов, который должен координировать разработку сети стейблкоина Libra.

🌩 Рынок OTC по данным Chainalysis

Преступники используют OTC-сервисы известных криптобирж для отмывания денег. Больше половины незаконных транзакций проходило через OTC-сервисы Binance и Huobi. Услуги внебиржевых брокеров используются при обмене больших объёмов криптовалюты. Однако, по некоторым данным, такой трафик через централизованные биржи – это лишь небольшая часть незаконных транзакций, общий объём которых практически невозможно оценить.

Законными внебиржевыми сервисами могут управлять такие компании, как Coinbase и Kraken, однако эта ниша заполнена множеством «плохих игроков», которые пока пользуются относительно свободными правилами.

Внебиржевых брокеров, которые содействуют незаконной деятельности, условно называют группой «Rogue 100». Они контролируют биткоин-кошельки и предлагают простой способ конвертировать средства, чем и пользуются преступники. «Rogue 100 – это чрезвычайно активные трейдеры, которые оказывают огромное влияние на экосистему криптовалют. Ежемесячно, с конца 2017 года, они получали стабильно растущие суммы в криптовалюте; их активность в этом году взлетела до небес». Компания также говорит, что на «Rogue 100» приходится около 1% всех биткоин-транзакций.

70% всех незаконных операций через OTC приходятся на криптобиржу Huobi. Некоторые «менее важные игроки» обналичивают средства через Binance, говорит компания.

С этими биржами могут работать и другие коррумпированные OTC-брокеры (кроме «Rogue 100»), которых «ещё предстоит определить».

Угроза криптовалюте Telegram стала еще реальнее. SEC не только считает, что это ценная бумага, но и уверена, что то же самое решит суд.
 
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) нашла новые аргументы в пользу того, что токены блокчейн-платформы TON основанного Павлом Дуровым мессенджера Telegram де-факто были ценными бумагами, выпущенными в обход надлежащей процедуры. Регулятор ходатайствовал об упрощенном судопроизводстве — это означает, что он уверен не только в доказательной основе, но и в выигрыше дела.
 
В документе есть свидетельства того, что выпуск токена Gram и его предложение инвесторам соответствовали практике выпуска ценных бумаг, и даже сотрудники компании называли токен ценной бумагой в официальной переписке.

Основная линия защиты Telegram как раз в том, что Gram не является ценной бумагой и не подпадает под соответствующее регулирование. Компания пока не комментировала развитие ситуации.
 
Что важно знать
Документ опирается на переписку сотрудников Telegram между собой и с инвесторами. Регулятор указывает, что компания и ее основатель с самого начала считали ICO заменой продажи доли в компании, а маркетинг и продажи Gram были неотличимы от маркетинга и продаж ценных бумаг.

Что дальше
Слушания по делу Telegram назначены на конец февраля. Как правило, суд в порядке упрощенного производства в США не длится более трех месяцев даже по федеральным делам. Статистика по таким делам неутешительна для Telegram: суды удовлетворяют порядка двух третей исков.

Почему это важно?
На кону одно из самых громких ICO мира на $1.7 млрд, призванное дать реальную альтернативу традиционным валютам. Но, как и аналогичный проект Libra от Facebook, Gram наткнулся на противодействие регулятора.
Вся история дает 2 не связанных с криптовалютами урока. Первый — что информационная безопасность в компании не сводится к защите от хакеров и что неосторожное слово в официальной переписке может стоить компании в буквальном смысле миллиардов. Второй — что именно значит и чем грозит определение highly likely в строгом юридическом смысле. В деле с Telegram SEC последовательно применяла «утиный тест» (перефразируя, «если что-то ведет себя как ценная бумага, это ценная бумага»), постепенно лишая обвиняемого любых разумных направлений защиты. (The Bell)

⚡️ ФСБ и налоговая будут сливать другу другу инфу по желанию и по запросу

Новости с полей. ФСБ и ФНС состряпали совместный приказ о «содружестве», в рамках которого спецслужба будет предоставлять налоговикам результаты оперативно-розыскной деятельности (ОРД). Предварительный текст уже опубликован на сайте Федерального портала проектов НПА.

ФСБшники будут предоставлять сведения в ФНС о нарушителях как по личной инициативе, так и по запросу от налоговиков.

Запросы о результатах ОРД направляются в ФСБ при наличии у ФНС подозрений о преступлениях в налоговой сфере - если будут подозрения в отношении уголовных преступлений в областях налогообложения, регистрации ООО и ИП, а также в сфере банкротства. Налоговики будут отчитываться перед «чекистами» об использовании так любезно предоставленных сведений.

ФНС говорит, что такая информация просто необходима для проведения предпроверочного анализа в ходе налоговых проверок – отсутствие таковой влияет на качество и результативность контрольной работы налоговых, а также на результаты рассмотрения судами исков налогоплательщиков, оспаривающих правомерность привлечения к ответственности по результатам налоговых проверок.

Сотрудники ФСБ будут информировать налоговую, если решат, что данная информация пригодится налоговикам для отправки налогов и других платежей в бюджет страны. Если сведения, которые ФСБ будет передавать налоговикам, относятся к государственной тайне, то они будут подвергнуты рассекречиванию, а ФНС также предстоит отчитаться об использовании такой информации.

Решение о предоставлении данных ФНС будет приниматься руководством соответствующих подразделений ФСБ и оформляться постановлением.

Результаты ОРД оформляются в виде справки, в которой излагается информация без раскрытия способов, тактики и методики ее получения. А также видов оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых она была получена. Этот документ направляется в налоговый орган с сопроводительным письмом.

К слову, обратного информационного потока – от ФНС в ФСБ – данный проект не предусматривает.

Поэтому, уважаемые… и те, кто, любит «потрещать» по телефону и в мессенджерах о состоянии своих дел – используйте только безопасные каналы, а лучше вообще избавьтесь от такой привычки – сдадут с потрохами!

(прислано подписчиком)

Цифровой джихад 🔥⚡️ Мишустин идёт лично за вами, котаны!

Вот что Мушустин говорил в феврале 2019. В том числе и о крипте. Вы поняли, кого Путин поставил на место премьера?

«Еще один резерв - налог на доходы физических лиц (НДФЛ).» Глава ФНС уточнил, что речь идет не о пересмотре его ставки, а только о расширении облагаемой базы за счет вывода зарплат из тени. По его словам, работодатель не всегда может объяснить комиссии по легализации зарплат, почему платит своим сотрудникам меньше, чем в среднем по отрасли за аналогичную работу. "Он платит свои 15 тысяч (рублей), чуть выше МРОТ, а мы знаем, что дается конверт. Тогда это вопросы к правоохране в связи с уклонением от уплаты налогов", - рассказал глава ФНС. Далее, найти источники налоговых поступлений можно в работе электронных денежных систем, кошельков и т.д. Чаще всего этими ресурсами пользуется молодежь и фрилансеры. 🔥

"Деньги, которые молодой человек может свободно перемещать через границу с помощью криптовалют и другие форм оплаты, и которых не замечает государство и для которых нет регуляторики, опасны, этим надо заниматься", - заявил Мишустин. ⚡️

Наконец, дополнительные налоговые поступления найти у агрегаторов (обменников - прим. редакции), всех тех, кто работает в интернете, зарабатывает деньги и помогает другим это делать. На таких площадках сделки совершаются напрямую между продавцом товара или услуги и покупателем. "Там тоже государство должно быть", - уверен глава ФНС. 🌩

Репост из: JanAn

🔥 Суд обязал Telegram раскрыть финансовые данные TON по требованию SEC до 26 февраля. И такое решение принял тот же самый судья, который за несколько дней до этого отказал SEC. Адвокаты Telegram: подготовка финансовой отчетности для SEC может занять от 5 до 7 недель.

SEC требует взыскать с российского ICOBox более $16m за продажу токенов.

Марк Цукерберг: «цифровое пространство должно саморегулироваться!». Дальше невнятный сумбур: «Один из главных вопросов следующего десятилетия – как мы должны управлять огромными новыми цифровыми сообществами, которые появились в Интернете. ... Например, компромисс между самовыражением и безопасностью, анонимностью и соблюдением законов, созданием открытых систем и ограничением доступа к некоторым данным. Очень редко есть один «правильный» ответ. В большинстве случаев мы выбираем те решения, которые считаем верными. Но я не думаю, что частные компании могут создавать решения, которые затрагивают фундаментальные демократические ценности.»

Кристин Лагард: «ЕЦБ не помешает частным компаниям разрабатывать криптовалюты. ... Перспектива инициатив центрального банка не должна обескураживать или вытеснять с рынка решения частных компаний для быстрых и эффективных розничных платежей в зоне евро.»

Объём торгов только что запущенными биткоин-опционами на CME превзошёл объём торгов Bakkt в первый же день открытия и составил $2m. Все контракты были колл-опционами (↑). Bakkt удалось пройти отметку в $1 млн только через месяц.

BitMEX: преимущества Lightning Network далеко не так хороши в части конфиденциальности и масштабирования, как ожидалось.

Visa покупает компанию Plaid за $5.3 млрд, обслуживающую Coinbase и Abra.

Binance заблокировала счет клиента из РФ по запросу украинской полиции.

Судья из Флориды признала недействительным решение о взыскании 500 000 BTC с Крейга Райта. Вместе с тем, cсудья постановила, что Крейг Райт должен компенсировать семье Клеймана расходы на юристов в размере $658,000.

Министерство финансов США тестирует систему на блокчейне для выплаты пособий.

Адама Бэк (BlockStream): курс биткоина в этом году может с легкостью достигнуть $100,000. «Это ближе, чем кажется, ведь популярность биткоина растет, как и инфляция доллара США. Согласно современной денежно-кредитной теории, через десять лет $1 будет стоить 10 центов на сегодняшние деньги, а то и меньше. Биткоин может достигнуть $100,000 уже скоро, ведь мы неоднократно пересекали отметку $10,000, а несколько лет назад даже цена в $1,000 казалась невероятной.»

Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) усилит регулирование криптовалютного рынка в 2020 году.

IBM запустит приложение на блокчейне для фермеров, разработанное при участии стартапа Farmer Connect. Приложение позволит отслеживать цепочки поставок кофе и кофейных зерен.

Финансовый регулятор Австрии обязал криптовалютные компании пройти регистрацию под угрозой штрафа в 200,000 евро.

Стратег JP Morgan Chase о цене BTC: «Рыночная цена снизилась почти на 40% от своего пика, в то время как внутренняя стоимость выросла примерно на 10%. Разрыв еще не полностью закрыт, что говорит об определенном риске снижения. ... Эта необычайно сильная активность в последние несколько дней, вероятно, отражает высокие ожидания участников рынка опционных контрактов.»

🌲@BitLenta