Опасный Бизнес

@DangerousB Нравится 0
Это ваш канал? Подтвердите владение для дополнительных возможностей

«Истина где-то рядом».
Нарушаем планы мошенников, финансовых негодяев и с жульем нужно бороться. Финансы и их характеристика. КешИн-КешАут.
Гео и язык канала
Россия, Русский


Гео канала
Россия
Язык канала
Русский
Категория
Бизнес и стартапы
Добавлен в индекс
19.03.2018 09:00
реклама
Халява и акции со всего интернета...
Узнай про Халяву, Купоны и самые выгодные Акции у нас
Все о криптовалютах для начинающих
Сообщество, где бесплатно рассказывают о криптовалютах
TGAlertsBot
Мониторинг упоминаний ключевых слов в каналах и чатах.
838
подписчиков
~0
охват 1 публикации
~15
дневной охват
N/A
постов в день
N/A
ERR %
14.39
индекс цитирования
Репосты и упоминания канала
58 упоминаний канала
0 упоминаний публикаций
52 репостов
Импорт в Россию
Новые каналы
BlackAudit
BlackAudit
Сводка
Интернетчеловек
BlackAudit
Импорт в Россию
BlackAudit
BlackAudit
BlackAudit
BlackAudit
Кролик с Неглинной
BlackAudit
Дас Кабель
Финансовый Караульный
Караульный
Глубокий эконом
Импорт в Россию
BlackAudit
ФинПол
BlackAudit
Импорт в Россию
Каналы, которые цитирует @DangerousB
BlackAudit
Импорт в Россию
Последние публикации
Удалённые
С упоминаниями
Репосты
Полиция Кипра, пришла с ордером на обыск в квартиру, где были обнаружены 154000€ налом в сейфе. Задержанный проходит по двум делам, связанным с мошенничеством. В первом случае «продавал» участок земли, во втором «помогал» реструктурировать 70-летнему пенсионеру кредит в банке и выманил 2.122 млн.€. И надо помнить расчёты в кеше на сумму более 10000€ запрещены.@DangerousB
Опасный Бизнес 15 Nov 2018, 22:24
Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России предлагает расширить перечень случаев, когда мерой воздействия на должника может быть ограничение водительских прав. В частности, такая мера могла бы быть эффективна при взыскании налоговых платежей и штрафов, назначенных за совершение преступления.

По словам директора ФССП, в текущем году ограничение водительских прав было задействовано приставами в 300 тысячах исполнительных производств, где предусмотрена такая возможность. И это позволило взыскать более 4 млрд рублей.

Помимо этого, ФССП предлагает обсудить в качестве мер воздействия и отказ в регистрации транспортного средства, а также отказ в иных услугах, не являющихся социально значимыми. @DangerousB
Читать полностью
Опасный Бизнес 26 Oct 2018, 11:59
Репост из: BlackAudit
Интересный схематоз типового кидального бизнеса начал действовать от Москвы и далее по регионам.

Появились интересные дельцы, типо от рынка Садовод и тд.. Предлагая услуги, по принятию БНала, и отдавая НАл, за 5-9%, типо конвертируя на Европу, далее транзитом на Китай. Естественно НАл, ни кто не отдаёт по разным отговоркам, начиная от «застряло», заканчивая пришли «маски» шоу «клиенты бойтесь», так же присутствуют моменты по «залогу» недвижимости по заниженной цене. Пострадало очень много комерсов. Думаем в ближайшее время будет ясно кто за этим стоит...@BlackAudit
Читать полностью
Опасный Бизнес 26 Oct 2018, 09:04
Майнинг-ферма в самарском заповеднике "сожгла" энергии на 18 млн рублей


В Самарской области энергетики совместно с полицией нашли в отдаленном селе на берегу Волги майнинг-ферму, на которой успели похитить электроэнергии для производства криптовалюты почти на 18 миллионов рублей.

Майнер попался на хищении электричества, сообщило в четверг, 25 октября управление безопасности филиала ПАО "МРСК Волги" – "Самарские распределительные сети". Энергетики обратили внимание на увеличившийся небаланс. При выезде на место – на территорию у заповедного села Бахилова – специалисты обнаружили подстанцию с замененным мощным трансформатором. При этом прибор учета передавал искаженные данные: в разы ниже реального потребления.

О нарушениях энергетики сообщили в ОМВД России по Ставропольскому району региона. Полицейские обнаружили в неприметном здании на въезде в село майнинг-ферму. В соседнем ангаре также производили криптовалюту. За три месяца подпольное производство потратило электроэнергии на сумму почти 18 миллионов рублей.

Оборудование опечатали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в особо крупном размере".@DangerousB
Читать полностью
Опасный Бизнес 20 Sep 2018, 10:35
Японская биржа криптовалют потеряла $60 млн из-за кражи

Аномалию в системе представители Tech Bureau обнаружили спустя только четыре дня. Большая часть украденных средств хранилась как депозиты клиентов площадки.

Японская онлайн-биржа обмена криптовалют Tech Bureau Corp. заявила о том, что после несанкционированного проникновения на платформу злоумышленников с сервиса была украдена виртуальная валюта трех типов, в том числе биткоин, на сумму равную 6,7 млрд йен ($60 млн), передает со ссылкой на соответствующее сообщение Tech Bureau Kyodo.

Обменная площадка сервиса, как уточнили в пресс-службе, была взломана в прошлую пятницу, 14 сентября. Преступники атаковали ее в течение примерно двух часов, с 17:00 до 19:00 по местному времени. Аномалию в системе представители Tech Bureau обнаружили только 17 сентября. На следующий день, по информации представителей сервиса, в Tech Bureau узнали, сколько криптовалюты было украдено в ходе взлома.

Сразу после этого базирующаяся в Осаке компания, как указывает Kyodo, приостановила все операции по счетам. Большая часть украденных средств (4,5 млрд йен или $40 млн) хранилась как депозиты клиентов площадки.

Ранее, 20 июня, стало известно о том, что хакеры похитили криптовалюту на $32 млн с одной из крупнейших криптовалютных бирж Южной Кореи Bithumb. После этого сервис прекратил свою работу. А до этого в том же месяце кибератаке подверглась южнокорейская криптовалютная биржа Coinrail. В результате нападения она потеряла ICO-токенов стартапов NPXS, Aston X, Dent и Tron на $40 млн.

Наиболее же крупную кражу злоумышленники совершили в январе. Тогда с японской биржи Coincheck была похищена криптовалюта NEM на сумму, равную 58 млрд иен (около $534 млн). Всего было украдено 523 млн монет NEM. В марте биржа пообещала компенсировать вкладчикам ущерб по курсу около $0,84 за одну монету NEM, а японское государственное Агентство финансовых услуг провело в стране проверки всех подобных торговых площадок.@DangerousB
Читать полностью
Опасный Бизнес 17 Aug 2018, 11:34
В Нижнем Новгороде осудили лже-банкиров, незаконно заработавших 165 млн рублей

Советский районный суд Нижнего Новгорода вынес приговор группе из семи человек по делу о незаконной банковской деятельности, сообщается на сайте МВД РФ в четверг.

"Установлено, что с 2013 по 2016 год организованная группа в составе семи человек, не имея специального разрешения, за денежное вознаграждение предоставляла гражданам и юридическим лицам услуги по кассовому обслуживанию и инкассации денежных средств", - приводятся в сообщении слова официального представителя МВД РФ.

В результате лже-банкиры получили доход в размере более 165,5 млн рублей.

Уголовное дело было возбуждено по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

"Суд в зависимости от роли и вины каждого назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы на срок от 1 и 2 месяцев до 2 лет и 11 месяцев колонии общего режима, со штрафами от 150 тысяч рублей до 750 тысяч рублей".

❗️Сроки малые, штрафы с карт дропов снимут...@DangerousB
Читать полностью
Опасный Бизнес 13 Aug 2018, 12:27
В Москве задержали банкира по подозрению в хищении почти миллиарда рублей

Он занимал пост заместитель председателя правления коммерческого банка

Московские полицейские задержали подозреваемого в хищении 800 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД России

"Сотрудниками полиции УВД по ЦАО ГУ МВД России по городу Москве задержан бывший заместитель председателя правления коммерческого банка по подозрению в хищении 800 миллионов рублей", - сообщила представитель министерства.

По данным ведомства, подозреваемый и иные лица из числа руководителей и сотрудников кредитно-финансового учреждения заключили с одной из коммерческих организаций кредитные договоры на общую сумму 800 млн рублей. Злоумышленники не выполнили взятые на себя обязательства по возврату денежных средств, причинив банку материальный ущерб в особо крупном размере.

По данному факту Следственной частью СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ (мошенничество).

В отношении задержанного судом избрана мера пресечения в виде залога. В настоящее время проводится проверка.@DangerousB
Читать полностью
Опасный Бизнес 13 Aug 2018, 09:10
ЦБ подозревает должностных лиц банка «Таатта» в хищении 4,2 млрд рублей

Временная администрация якутского банка «Таатта», назначенная в связи с отзывом его лицензии 5 июля этого года, в ходе обследования его финансового состояния установила, что должностными лицами банка осуществлены операции с признаками хищения денежных средств и иных материальных ценностей в размере более 4,2 млрд рублей. Об этом сообщает Банк России.

Информация о финансовых операциях должностных лиц банка с признаками уголовно наказуемых деяний направлена в Генеральную прокуратуру, МВД и Следственный комитет РФ, уточняют в Центробанке.

Также ЦБ сообщает о направлении 24 июля в Арбитражный суд Республики Саха (Якутии) заявления о признании банка «Таатта» банкротом. Рассмотрение дела назначено на 21 августа.

В конце июля Агентство по страхованию вкладов сообщило о выявлении существенных нарушений порядка учета обязательств банка по вкладам, оформленным в его столичном офисе в преддверии отзыва лицензии, а также признаков хищения из кассы указанного офиса денежных средств. До этого ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах передавал, что представители банка «Таатта» заявили в полицию о выявленной в ходе ревизии в офисе в Красносельском районе Москвы недостаче в размере 569 млн рублей, 35 тыс. долларов и 1 тыс. евро.

Вскоре после отзыва лицензии стало известно, что в Якутии по результатам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело из-за проведения банком «Таатта» сомнительных операций по выводу средств.@DangerousB
Читать полностью
Опасный Бизнес 7 Aug 2018, 10:40
Имущество юрлиц-взяткодателей будет арестовываться в размере максимального штрафа

Федеральным законом от 03.08.2018 N 298-ФЗ внесены изменения в КоАП. Статью 27.1 этого кодекса "Меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении" дополнили таким пунктом, как арест имущества в виде обеспечительной меры (гарантирующей последующую уплату штрафа) при расследовании нарушения по статье 19.28 КоАП "Незаконное вознаграждение от имени юридического лица".

Подробности об указанном нововведении изложены в новой статье КоАП – 27.20. Арестовываться будет имущество юрлица, в отношении которого открыто производство по делу о взятке, в сумме, не превышающей максимальный штраф по статье 19.28. Штрафы действуют в таких пределах: при даче "обычной" взятки – не более ее трехкратной величины и не менее 1 млн рублей, при даче взятки в крупном размере – до 30-кратной ее суммы и не менее 20 млн, если же размер достиг особо крупного, то не более стократной суммы взятки и не менее 100 млн. Причем, денежные средства в банках будут подвергаться аресту только при отсутствии другого имущества. Решение об аресте будет приниматься судьей по ходатайству прокурора.

Сама статья 19.28 дополнена положением о том, что юрлицо освобождается от административной ответственности по данной статье, если оно способствовало выявлению и раскрытию факта дачи взятки, или если в отношении этого юрлица имело место вымогательство.

Закон вступит в силу с 14 августа.@DangerousB
Читать полностью
Опасный Бизнес 30 Jul 2018, 14:09
ЦБ раскопал криптопирамиды: граждан заманивают мнимыми инвестициями в новый рынок

Банк России зафиксировал новую тенденцию — создание финансовых пирамид, маскирующихся под инвестиционные проекты на рынке криптовалют. За январь-июнь выявлены десятки подобных случаев. Но и традиционные виды мошенничества не сдают позиции: обнаружилось вдвое больше, чем годом ранее, организаций, занимающихся незаконной финансовой деятельностью.

ЦБ отмечает рост количества финансовых пирамид, основанных на мнимых инвестициях в криптоактивы. В первом полугодии 2018 года были выявлены десятки подобных случаев. «Ценник» для входа в такие проекты заметно выше, чем в традиционные финансовые пирамиды. Если суммы, которые граждане вкладывают в классические мошеннические проекты, в последние несколько лет не растут и составляют, как правило, 30-50 тыс. руб., то в криптопирамиды вносят по 80-100 тыс. руб. Отличительная черта такого рода проектов — вовлечение населения почти всегда идет через интернет. При этом, чаще всего жертвами криптомошенников становятся жители центральных областей России и крупных городов, поскольку там «средний достаток у граждан выше».@DangerousB
Читать полностью
Опасный Бизнес 27 Jul 2018, 12:22
Трояны на фальшивых бухгалтерских сайтах рунета атаковали более 200 тыс. пользователей

Трояны на фальшивых бухгалтерских сайтах рунета атаковали более 200 тыс. пользователей
По информации Group-IB, ежедневно происходит минимум по две успешных атаки на компании, в результате которых в среднем злоумышленники похищают 1,2 млн рублей.

Банковские трояны, размещенные на фальшивых бухгалтерских сайтах рунета и нацеленные на юридические лица, атаковали пользователей из финансовой сферы. Три ресурса хакерской сети посетили как минимум 200 тыс. человек, сообщается в отчете.

Атаки происходили с тематических ресурсов, интересных определенному кругу лиц: финансовым директорам, юристам, бухгалтерам и другим специалистам финансовой сферы. На данный момент как минимум один ресурс продолжает работу. Общий объем посещаемости по всем ресурсам фальшивой бухгалтерской сети на данный момент не установлен, это сотни тысяч пользователей, говорится в отчете.

"По нашим данным, ежедневно происходит минимум по две успешных атаки на компании с использованием вредоносных программ для ПК, в результате которых в среднем злоумышленники похищают 1,2 млн рублей. Кроме того, мы не исключаем, что таких ресурсов могло быть больше", - сообщил заместитель руководителя центра круглосуточного реагирования на инциденты информационной безопасности.

Ранее эксперты Group-IB в отчете Hi-Tech Crime Trends 2017 зафиксировали увеличение на 144% числа хищений в интернет-банкинге у физических лиц с использованием вредоносных программ.@DangerousB
Читать полностью
Опасный Бизнес 26 Jul 2018, 13:41
Названа самая дорогая теневая киберуслуга

Создание вредоносного программного обеспечения (ВПО) для банкоматов является самой дорогой хакерской услугой в теневом интернете, при этом спрос на такие программы превышает предложение в три раза.

"Исследование показало, что спрос на услуги по созданию ВПО на сегодняшний день превышает предложение в три раза, а по его распространению ― в два раза. Такое положение дел позволяет говорить о востребованности среди киберпреступников новых инструментов, которые становятся все доступнее благодаря партнерским программам, сервисам по аренде ВПО и моделям распространения "как услуга", — говорится в исследовании.

Оценив минимальную и среднюю стоимость различных инструментов и услуг, которые продаются на площадках теневого сегмента интернета, специалисты пришли к выводу, что наиболее дорогим киберпродуктом оказалось ВПО для проведения логических атак на банкоматы. Цены на готовое ВПО этого класса начинаются от 1,5 тысячи долларов.

По данным компании, основным спросом на рынке преступных киберуслуг закономерно пользуются услуги, связанные с разработкой и распространением ВПО (55%). Также широко распространены криптомайнеры (20%), хакерские утилиты (19%), ВПО для создания ботнетов (14%), троянские программы для удаленного доступа и трояны-вымогатели (доля каждого ― 12%).@DangerousB
Читать полностью
Опасный Бизнес 10 Jul 2018, 12:06
Опасный Бизнес 10 Jul 2018, 12:01
Опасный Бизнес 10 Jul 2018, 11:46
Добрый день, уважаемые подписчики. Ввиду новых тематик, и остроты тем, мы меняем название канала. Будет, освещены не только Проблемы закупок, но и новые темы. Такие, как мошенничество, финансов - криминальные схемы, лже банки, инсайды и тд. Оставайтесь с нами скоро будет интересно.@DangerousB
Опасный Бизнес 24 Jun 2018, 17:50
В Госдуму внесли поправки законопроектов в сфере госзакупок. Предлагается определить меры уголовной и административной ответственности за предоставление заведомо ложного экспертного заключения в сфере закупок товаров, работ услуг для государственных нужд. Для этих целей устанавливаются единые требования к оформлению результатов экспертиз, проводимых экспертами и экспертными организациями.
@proimport
Читать полностью
Опасный Бизнес 15 Jun 2018, 13:34
ФАС сделала исключение из правил описания лекарственных препаратов для госзакупок

ФАС сделала исключение из правил описания лекарственных препаратов для госзакупок
При закупке лекарственных средств нельзя устанавливать требования к объему наполнения первичной упаковки. Исключение составляют растворы для инфузий.
Изучив инструкции по применению "Ропивакаина", ФАС России сделала вывод: если заказчик закупает "Ропивакаин" в форме раствора для инъекций объемом не менее 100 мл для проведения продленной инфузии, он может указать количество (объем) лекарственного препарата в первичной упаковке. Ведомство исходило из того, что производители не предусмотрели использование иных форм выпуска лекарства для продленной инфузии и запретили смешивать его с другими препаратами.
Полагаем, что этот вывод можно распространить и на другие аналогичные ситуации.

Источник: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=MED&n=81299&rnd=8338E4BF6AC51BAB4D5537283AF045D8&dst=100008&fld=134#09258820475276186
Читать полностью
Опасный Бизнес 14 Jun 2018, 15:07
Госдума РФ отклонила законопроект о снятии антидемпинговых мер при госзакупках

Госдума РФ на заседании в четверг отклонила правительственный законопроект, который снимал действующие антидемпинговые меры для участников госзакупок и передавал это регулирование на уровень правительства.

Согласно действующему закону о госзакупках, если предметом контракта является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения, то участник закупки, предложивший цену контракта на 25% ниже начальной, обязан представить заказчику обоснование предлагаемой цены. В настоящее время к таким товарам относятся продовольствие, средства для оказания медицинской помощи, лекарственные средства и топливо.

Законопроект предлагал снять действующие антидемпинговые нормы и установить, что перечень товаров, на которые распространяется требование о предоставлении обоснований, будет утверждать правительство РФ.

При внесении авторы законопроекта отмечали, что действующая антидемпинговая норма создает нагрузку на участников закупки, так как им необходимо подготавливать обоснования и документы, подтверждающие возможность выполнить контракт. При этом в законе не определен точный перечень документов, который должен предоставить участник закупки.

На прошлой неделе комитет по экономической политике Госдумы в качестве обоснования, по которому законопроект предлагается отклонить, указал принятие в декабре 2017 года поправок в закон "О контрактной системе" (44-ФЗ). Поправки предусматривают, в частности, перевод всех закупочных процедур в электронный вид, создание системы "Независимый регистратор" (должна обеспечивать фиксацию юридически значимых действий в рамках контрактной системы), введение особого порядка финансового обеспечения заявок для ряда конкурсных процедур (предполагает размещение средств обеспечения на спецсчетах уполномоченных банков). Большая часть норм, устанавливаемых данными поправками, должна вступить в силу 1 июля 2018 года.
@BlackTender
Читать полностью
Опасный Бизнес 14 Jun 2018, 12:38
Около 80% госконтрактов в 2017 г. пришлось на долю региональных и муниципальных заказчиков

Cледует из сводного аналитического отчета по результатам осуществления мониторинга закупок, товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, опубликованного Минфином РФ.

По данным Минфина, 47,18% от общего количества госконтрактов (3,52 млн контрактов объемом 6,3 трлн рублей) пришлось на долю заказчиков регионального уровня. Федеральные госзаказчики заключили в прошлом году 22,3% контрактов, а муниципальные - 30,5%.

В стоимостном выражении распределение госзаказа оказалось другое. Заказчики регионального уровня заключили контракты на 2,9 трлн рублей, федерального - 2,1 трлн рублей, муниципального - 1,2 трлн рублей. При этом средняя стоимость контракта выросла в прошлом году до 1,8 млн рублей с 1,5 млн рублей в 2016 году.

Наиболее затратными в 2017 году стали госконтракты на закупку работ в сфере строительства (включая работы по строительству автодорог, зданий и иных сооружений, а также услуг по инженерно-техническому проектированию). Общий объем таких контрактов составил 1,95 трлн рублей (48,7% от общего объема контрактов).

На втором месте по объему затрат оказались товары медицинского назначения (препараты, инструменты и оборудование). Здесь общий объем контрактов составил 356 млрд рублей (14,1%).

Из материалов Минфина следует, что более половины госконтрактов (как в количественном, так и в денежном выражении) были заключены с единственным поставщиком - 1,83 млн контрактов на 3,54 трлн рублей. При этом контракты на 2 трлн рублей были заключены по результатам несостоявшихся закупочных процедур (830 тыс. контрактов), а остальные - "по иным основаниям".

Минфин отмечает также, что в прошлом году было расторгнуто 413 тыс. контрактов общим объемом 544 млрд рублей (это на 24% и на 32% ниже аналогичных показателей 2016 года), из которых 98% расторгнуты по соглашению сторон.

По данным Минфина, доля исполненных контрактов в прошлом году составила 73,1% от общего числа заключенных и подлежащих к исполнению в 2017 году контрактов. Годом ранее этот показатель составлял 76,8%. При этом 13,4% подлежащих к исполнению в 2017 году контрактов были расторгнуты (14,1% в 2016 году).

На 31 декабря 2017 года фактическая оплата была осуществлена в отношении 82% контрактов (87% в 2016 году).

По итогам прошлого года экономия при осуществлении госзакупок составила 398,6 млрд рублей против 419 млрд рублей в 2016 году. Также в прошлом году снизился уровень конкуренции - среднее число участников закупки составило 3 против 3,9 годом ранее.
Источник: http://prozakupki.interfax.ru/articles/995
Читать полностью
Опасный Бизнес 13 Jun 2018, 17:40
Централизованные закупки лекарств от редких болезней начнутся с 2019 г.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с лидерами фармацевтической отрасли заявила, что централизованные закупки лекарств от редких болезней могут начаться в России с 2019 г.

Закупкой займется федеральный центр, что позволит обеспечить препаратами всех нуждающихся и прежде всего в регионах, потому что для них покупка таких лекарств – это слишком большая финансовая нагрузка.

По ее словам, масштабное производство отечественных лекарств сейчас является приоритетной задачей и у большинства импортных препаратов уже есть отечественные аналоги.
@BlackTender
Читать полностью