Физики и Юрики

@FizAndYur Нравится 2 ВП

В качестве обратной связи - @deklaraciya
Гео и язык канала
Россия, Русский
Категория
Экономика


Написать автору
Гео канала
Россия
Язык канала
Русский
Категория
Экономика
Добавлен в индекс
06.10.2017 20:19
реклама
Агрегатор Политбулка
Новостной агрегатор без псевдоинсайдов и компромата
SearcheeBot
Ваш гид в мире Telegram-каналов
TGStat Bot
Бот для получения статистики каналов не выходя из Telegram
51 037
подписчиков
~19.4k
охват 1 публикации
~58.6k
дневной охват
~3
постов / день
38%
ERR %
82.11
индекс цитирования
Репосты и упоминания канала
539 упоминаний канала
195 упоминаний публикаций
925 репостов
FSCP
Жирные коты
Красный богомол
Небрехня
Politeconomics
Медиалогия
СМИ_ли
Небрехня
Бла-бла-номика
Экономика
Малюта Скуратов
Небрехня
Выборный
ФинПол
Politeconomics
Медиалогия
КОТЛОВАНЪ
NewsOfYakutia
СМИныч
Небрехня
Медиалогия
Караульный
Каналы, которые цитирует @FizAndYur
Медиалогия
MMI
ForkLog
AVENUE | Бизнес Лента
Ленивый инвестор
Т—Ж
CRYPTO SEKTA
БонДовик
bitkogan
Финарь
Банкста
Politeconomics
Баблишко
Crypto📺News24
Небрехня
Крипта Сегодня
Экономика
О Бизнесе
Криптовалюта
Финансовый Монстр
Real 💎 Cash
Жирные коты
Cryptofuture
Мысли-НеМысли
Небрехня
РынкиДеньгиВласть
Банкста
Экономика
Ленивый инвестор
bitkogan
Небрехня
MMI
Юрист в телеграм
Мысли-НеМысли
Малюта Скуратов
Финансовый Монстр
БонДовик
Адские бабки
Адские бабки
Finam alert
MarketTwits
Последние публикации
Удалённые
С упоминаниями
Репосты
Хороший был оффшор - Совет Евросоюза исключил Доминику из списка юрисдикций, недостаточно сотрудничающих с ЕС в налоговой сфере.

Список оффшоров регулярно претерпевает изменения, на данный момент в нем осталось 11 юрисдикций - Американское Самоа, Белиз, Фиджи, Гуам, Маршалловы острова, Оман, Самоа, Тринидад и Тобаго, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Виргинские острова США и Вануату. Первый "черный" список был согласован в 2017 году Советом министров экономики и финансов 28 стран Евросоюза, в него входили Тунис, ОАЭ, Бахрейн, Гренада, Республика Корея, Монголия, Панама и прочие, всего 17 стран, не удовлетворяющих европейским требованиям налоговой прозрачности.

Доминика не первая, кто в этом году шагнул навстречу европейским принципам, в мае список покинули Аруба, Барбадос и Бермуды. С одной стороны, страны со слаборазвитой экономикой могут найти немало выгод, став оффшорной юрисдикцией, но в то же время Евросоюз в момент "расчехлит" санкции, так как такие "налоговые гавани" наносят прямой ущерб экономике прочих государств.
Читать полностью
В республике Коми разгорается уголовная "Санта-барбара", в главной роли задействован некий Анджей Скаковский.

Скаковский содержится под арестом в связи с обвинением в коммерческом подкупе и крупном мошенничестве. А очередная попытка соскочить через подачу апелляции отклонена Верховным судом Коми. Ранее задержанный возглавлял ООО "Ухтажилфонд", сейчас его место занял некий Владимир Киселев, но есть в этой истории фигуранты рангом повыше, например - экс-сенатор республики Коми Евгений Самойлов, вокруг которого и вертится вся история.

У Самойлова в собственности было несколько фирм, в том числе и "Ухтажилфонд", которая выкупала долги других детищ сенатора, так был выкуплен долг в размере 17 миллионов рублей у ОАО «Корпорация по развитию Республики Коми". Однако, в материалах дела фигурирует только Скаковский, да конкурсный управляющий Галина Пунегова, парочке предъявлено обвинение в коммерческом подкупе (ч.2 ст. 204 УК) и крупном мошенничестве (ч.3 ст. 159). По хорошему, в деле не хватает еще парочки фигурантов с громкими именами, таких как экс-депутат Госсовета Коми от «Единой России» Евгений Лядов и его супруги Валентины.

Сей скрепленный брачными узами дуэт аффиллирован со всеми организациями, участвовавшими в крупных махинациях, в которых Скаковский и Пунегова играли роль подставных лиц. Впрочем, мы ждем крупного расследования, а история с ООО "Ухтажилфонд" - что-то вроде показательной порки "пешек".
Читать полностью
"Материалы дела направлены в суд, для рассмотрения по существу", а как это - по существу? Некоторые подсудимые обижаются, полагая, что их называют существами и собираются рассматривать, по примеру Бастрыкина, - через лупу.

Существенный ущерб госбюджету нанес Александр Зейферт, предприниматель из Челябинска, также известный как генеральный директор ООО «ЧелЖБИ-1». Каждый раз, рассказывая об очередном уклонисте, мы надеемся наткнуться на какой-то оригинальный случай, необычный метод, к примеру, обнаружить уклониста, который печатает фальшивые деньги и пытается платить налоги фальшивками. А как вам налогоплательщик, который устроился работать стриптизером, ради возможности побыстрее реализовать инкассовое поручение от ФНС? Но нет, нет их, сплошная серость, вот и Зейферт не удивил - скучно вписывал плоды воображения в налоговую отчетность, в результате чего, временно разбогател на 26 миллионов рублей.

Прокуратура Калининского района Челябинска в рамках уголовного дела заявила гражданский иск на эту сумму, на имущество обвиняемого наложен арест, а материалы уголовного дела направлены в Калининский районный суд, для рассмотрения по существу.
Читать полностью
Сергей Дерикошма драл не кошму, а госбюджет, посредством налоговых махинаций.

В отношении ООО "Спецстрой" Сергея Дерикошмы было возбуждено уголовное дело, так как был признан виновным в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере (п. "б" ч. 2 ст.199 УК РФ) и мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Странно, но обвиняемый даже не пытался "соскочить" по сроку давности, несмотря на то, что "золотые" годы побед над налогами пришлись на 2010-2011-й годы. За указанный период бюджетной системе РФ был нанесен ущерб в размере 153 миллионов рублей, в 2012 году Дерикошма скатился в мелкоуголовную активность и отжал жалкий налоговый вычет по НДС в размере 125 000 рублей.

В ходе следствия был собран исчерпывающий объем доказательств, далее материалы дела были переданы в суд. У фигуранта были все шансы уехать на зону лет, эдак, на 6, однако история завершилась в весьма гуманном ключе. Суд вынес решение о компенсации ущерба, а также назначил обвиняемому 4,5 года лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года, и с Дерикошмы был взыскан штраф.
Читать полностью
Сотрудники ФССП едва не отжали мобилу у жителя Челябинской области.

В Коркино "завелся" должник, и даже арест "мерса" s-класса не замотивировал его к погашению задолженности по транспортному налогу в размере 32 000 рублей, также более двух лет ждут оплаты штрафы за вождение в нетрезвом виде на сумму 60 000 рублей. Кроме "мерса", у коркинца имеется корейский внедорожник и кое-какое недвижимое имущество, но оказалось, что пуще всего должник боялся лишиться смартфона. Выяснилось это опытным путем, но опыт прошел успешно, так как различные долги на общую сумму в 100 000 рублей были погашены при первой же угрозе о конфискации гаджета.

"«Автомобили, как и недвижимость должника, были ограничены в регистрационных действиях, сам он попал в список граждан, которым запрещен выезд за границу. Но эти меры не особо повлияли на него, поскольку по карману не ударяли. Работал он без официального трудоустройства, счета пусты. Судебный пристав вызвал должника на прием, чтобы вручить ему требование о предоставлении одного из автомобилей для ареста и дальнейшей передачи на реализацию. Но в ходе разговора арестовывать пришлось то, что сразу бросилось в глаза приставу: смартфон, с которым должник не расставался», – рассказали в ведомстве" - прокомментировал ситуацию один из приставов г. Коркино.

По мнению диванных аналитиков, смарфтон мог быть столь ценным, так как являлся хранилищем чего-то очень личного, однако есть мнение, что с помощью девайса должник занимался торговлей электронными активами или играл в онлайн казино и неплохо на этом зарабатывал.
Читать полностью
Не открыть ли нам рубрику "Азербайджан"?

Гражданин Азербайджана, занимая должность генерального директора и главного бухгалтера ООО "Энгелиос", зарегистрированного в Саратовской области, осужден за уклонение от уплаты налогов путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений. Большой куш в размере 43 миллионов рублей обернулся для госбюджета ущербом в особо крупном размере, а предприимчивый азербайджанец уже подыскивает хорошего адвоката и переводчика.

Согласно материалам дела, сумма неуплаченных налогов составила 86,6% от предполагаемой к уплате, в общем, как ни крути, а ч.2 статьи 199 - это то, с чем обвиняемому придется ознакомиться в полной мере, жаль, предприниматели не делают этого прежде, чем затевать какой-либо бизнес. А что, хорошая идея - сделать одним из обязательных условий регистрации юрлиц сдачу экзамена на знание Уголовного кодекса. Сдал экзамен, расписался под строкой "с предполагаемой ответственностью и мерами пресечения ознакомлен", и никаких "я не знал" потом, в суде.
Читать полностью
"Аз есмъ фрукт" - произнес Рагаил Азизов и зарегистрировал ООО.

Опять отец и сын - Азизовы Рагаил и Фазаил, ранее имевшие проблемы с законом в связи с уклонением от уплаты налогов, возглавляя ООО "Фруттис". На смену "Фруттису" пришел ООО "Азфрукт", однако повадки остались прежними, и вот оно, свежее уголовное дело по ч.2 статьи 199 УК РФ, расследуется Следственным комитетом Воронежа. 18 миллионов рублей, полученных за счет ухода от уплаты НДС в полном объеме, отец и сын делили пополам, а вот 6-летние сроки лишения свободы каждый получит в индивидуальном "пакете".

ООО проходит процедуру банкротства, имущество обвиняемых арестовано, а они не признают своей причастности к инкриминируемым деяниям. Лишение свободы - вполне реальная перспектива, так как у фигурантов уже есть определенная репутация в плане налоговой распущенности. "Фруттис" нанес госбюджету ущерб в размере 22 миллионов рублей, но тогда Азизовы отделались штрафом, что в текущей ситуации возможно лишь при чистосердечном признании и заключении досудебного соглашения.

Материалы дела переданы в Воронежский городской суд.
Читать полностью
47-летний житель Волгограда будет осужден по 3 статьям УК РФ.

Ушлый дядя даже по меркам оголтелого капитализма умудрился встрять с мошенничеством, невыплатой зарплаты и налоговыми махинациями.

Еще в 2000-м году наш фигурант напару с братом возглавлял мебельную фабрику, однако, когда брат скончался, тот решил лишить наследников покойного их доли и принялся распродавать имущество фабрики за бесценок собственной строительной фирме. Эта мерзкая сделка принесла жулику 22 миллиона рублей и уголовную ответственность по ч.4 ст. 159 УК РФ.

Позже, с 2014 по 2018 годы, сотрудники строительной фирмы, подконтрольной обвиняемому, систематически недополучали зарплату, однако следствием доказано, что деньги на счетах организации имелись. В связи с задержкой зарплат возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.145.1 УК РФ, сумма долга перед сотрудниками составила 142 000 рублей.

И на сладкое, наше любимое - уклонение от уплаты налогов. С 2015 по 2017 годы, обвиняемый увлекся творчеством относительно сведений, вносимых в налоговую отчетность, что позволило ему избежать уплаты налогов в размере 5 миллионов рублей. Следствием установлено, что для реализации схемы было использовано более 20 сомнительных ИП, в адрес которых производились мелкие транзакции, с расчетом на то, что налоговая не станет ковыряться в деталях операций из-за незначительности сумм. Да только дело не в суммах, а в ч.1 статьи 199 УК РФ.

Обвиняемого ждет суд и, судя по всему, - дорога дальняя и казенный дом, с бесплатной едой, одеждой и шансоном.
Читать полностью
«Мимо кассы»: ККТ может не пригодится «сезонным» ИП и тем, чей годовой доход не превышает 12 минимальных размеров оплаты труда, установленных для региона.

Поправки в 54-ФЗ, предложенные депутатами Госдумы на данный момент находятся на стадии рассмотрения Комитетом по бюджету и налогам - «сезонность» определяется и как деятельность «нерегулярного характера». В пояснительной записке отмечается, что для предпринимателей, чей суммарный годовой доход от занятий малым бизнесом не превышает 12-кратного размера МРОТ по соответствующему субъекту РФ, приобретение ККТ и вовсе «является непосильным бременем».
Также депутаты отмечают некую парадоксальность ситуации, когда ИП может не применять кассовое оборудование, работая на патентной системе налогообложения или, скажем, продавая картофель, в то время как реализация мороженой рыбы требует использования кассы — это депутаты назвали «дискриминацией предпринимателей по роду деятельности».

По мнению авторов поправок, их предложение поможет стимулировать предпринимательскую активность граждан и повысить занятость населения в том числе в депрессивных регионах.

https://sozd.duma.gov.ru/bill/724056-7
Читать полностью
Гурьевское ООО "Экостандарт" неплохо бы переименовать в "Это стандарт", так как более стандартного способа сокрытия средств изобрести не удалось.

Статья 199.2УК РФ: "сокрытие денежных средств организации, за счёт которых, в порядке предусмотренном законом, должно производиться взыскание недоимки по налогам и страховым взносам" - это то, чем стоит заняться в свободное время, если вам не терпится окунуться в мир блатной романтики, так как максимальный срок лишения свободы по данной статье составляет до 7 лет. Если вы не уверены, что 7 лет вам подходят, то есть ч.1, крупный, но не особо, размер - до 3 лет лишения свободы, самый раз, чтобы распробовать на вкус тюремное меню и блатную романтику. Директор "Экостандарта" как раз из этой братии, да и то, на пороге суда, что-то екнуло в груди, и предприниматель решил добровольно рассчитаться с государством по долгам, заплатив штраф и без посещения исправительной колонии.

Можно было обойтись и без суда, если бы, зная об имеющейся задолженности на расчетном счете подконтрольной фирмы, не были затеяны внекассовые денежные операции с партнерами-должниками, которые добросовестно вернули 6 миллионов рублей. Однако, эти деньги не пошли на погашение инкассового поручения от ФНС, а были обналичены в пользу личного благосостояния руководителя "Экостандарта", впрочем, будучи прижат к "стенке" следственным комитетом, тот быстро передумал и во всем сознался, отделавшись штрафом в размере 200 тысяч рублей.
Читать полностью
Социальный контракт в двух частях.
Часть 2\2. Точки роста

ПМЭФ-2019. Нацпроекты. Государство-регулятор. Экономика рывка.

Питерский экономический форум снова стал столкновением видений субъектов экономики на ее дальнейшее развитие. Отметим основные взгляды и позиции ключевых спикеров:
- Антон Силуанов: «какой смысл в стабильности, когда в действительности нам нужно создавать новые рабочие места, нам нужен рост экономики, рост доходов населения…», «…«обеспечить рост доходов населения без новых предприятий, без новых производств невозможно».
- Алексей Кудрин: «России не достичь заветных 3% ВВП из-за слабого выполнения структурных реформ - судебной, правоохранительной, госуправления, интеграции в мировую экономику, образования и технологий».
- Эльвира Набиуллина: «Экономический рост должен быть сбалансирован, и стимулы роста ВВП не связаны только со снижением ставки и увеличением кредитования экономики».

О чем нам говорят высказывания «трех китов»? Самое важное о чем говорилось на форуме, это все тот же Общественный договор на фоне ручного управления, за которое по-прежнему несет основную ответственность экономический блок. Почему не отказаться от сложного пути точечных договоренностей, а потому, что хочется как в Японии образца 70-80х, но тут и Кудрин прав со своими «структурными реформами», а самое главное, и сам руководитель Минфина все понимает – во главе угла качественная способность власти осуществлять регулирование на высочайшем уровне. Пример успешного опыта деофшоризации (описанный в первой части), конечно, нам в помощь, но люди, помахивающие угрожающими бумагами, могут все испортить даже без конкретных действий.
Перекачка нефтенной ренты свой потенциал исчерпала, нельзя назвать даже удовлетворительным тот мизерный рост экономики, который она обеспечивает. Только новый общественный договор – власти и бизнеса, подкреплённый законодательной базой и принятый всеми участниками игры, позволит совершить если не рывок, то хотя бы выход из затянувшейся стагнации.
Читать полностью
G20 вновь обеспокоены пресечением налоговой оптимизации транснациональных корпораций, таких как Facebook, Google, Amazon и т. п.

Ранее мы писали об усилиях французов, которые разрабатывали проект системы налогообложения, делающей «репатриацию» капиталов попросту невыгодной ( IT-компании платят налог с доходов, полученных на его территории в любой из стран Евросоюза — поэтому самой простой схемой оптимизации налогообложения оказывается регистрация корпораций в Люксембурге, Нидерландах или Ирландии, где налоговые ставки на IT оказываются самыми низкими»).
https://t.me/FizAndYur/1449

Теперь к «мозговому штурму» правительства Франции присоединилась вся «двадцатка», страны G20 разработают правила, которые увеличат налоговую нагрузку для таких гигантов, что, однако, усложнит приток инвестиций в «льготные» Ирландию или Люксембург.

Заключение данного соглашения запланировано на 2020 год, как отмечает глава Минфина США Стивен Мнучин, правительствам необходимо лишь согласовать технические аспекты данной инициативы.
Физики и Юрики
Французы задумались над налогообложением транснациональных корпораций — речь идет о «монстрах» Google, Facebook, Apple, Amazon и других. «Проблемой» ЕС оказывается правило, согласно которому IT-компании платят налог с доходов, полученных на его территории в любой из стран Евросоюза — поэтому самой простой схемой оптимизации налогообложения оказывается регистрация корпораций в Люксембурге, Нидерландах или Ирландии, где налоговые ставки на IT оказываются самыми низкими. Более изощренные схемы предполагают «прокрутку» дохода через дочерние компании — ранее мы рассказывали о схеме «двойная ирландская с голландским сендвичем». https://t.me/FizAndYur/1412 Теперь правительство Франции задумалось над более понятными рамками: министр экономики и финансов рассказал о работе над проектом налога, который коснется корпораций, представляющих цифровые услуги с оборотом €750 млн. по всему миру и €25 млн. во Франции, что сделает невозможной «выгодную» репатриацию капитала как в схеме, описанной выше.
Читать полностью
Социальный контракт в двух частях. Формат экомического блока Правительства.
Часть 1\2. Возврат капиталов.

Неведомый и долгий путь деофшоризации был начат еще в 2012-2013 годах, с внесения поправок в Бюджетный кодекс. Тогда «лавочку закрыли» и полностью обрубили офшорным компаниям возможность получения государственных «плюшек» в виде субсидий и бюджетного инвестирования. От такого шага были как очевидные плюсы, так и открывшиеся позже минусы.

Далее, оценив все риски, правительство после демонстрации «кнута», решила показать и «пряник» в виде амнистии капиталов КИКов (контролируемых иностранных компаний). Государство напрямую сказала всем хапугам, угнавшим в свое время деньги из страны: «Мы вас прощаем, вот вам коридор с 2015 до 2016, возврашайтесь, никому ничего не будет». Итоги такой кампании по возврату капиталов можно оценить не только в денежном эквиваленте (который, к слову, эксперты оценивают в несколько десятков миллиардов долларов), а в прецеденте, при котором государство могло сжульничать, но на доверии поступило честно и сдержало слово. Это стало первым случаем глобальных «сработавших» договоренностей с крупным бизнесом.

Вторая волна амнистии, 2018-2019 год, отличалась улучшением условий для бизнеса, стало возможным задекларировать закрытые до 1 января 2018 года счета. Число желающих «легализоваться» выросло с 7188 тысяч, до 11714 тысяч. Финансово-экономический блок правительства, осуществивший деофшоризацию, отчитался более чем о 10 млрд евро, задекларированных на счетах.

Третий этап – самый сложный. Сейчас, когда стало понятно, что все возможно и бизнес возвращаться скорее хочет, чем нет (за бугром условия налогообложения ощутимо жестче), Путин поручил Антону Силуанову и Александру Шохину (РСПП) до 1 июня проработать законопроекты, позволяющие закрепить новые условия, стимулирующие деловую среду и обеспечивающие равные правовые гарантии как для бизнеса, так и для государства.

Очевидно, что на третьем этапе работа по возврату капитала не ограничится, потенциал высок, уже сейчас 30% крупного и среднего бизнеса вышли из офшоров, значит, еще 70% сидят и ждут подходящих условий. Сегодня эти условия формируются профессионалами. Успехов, Антон Германович!
Читать полностью
Топ-менеджер челябинского "Южуралгидромаш" отправляется топтать зону.

В связи с налоговой задолженностью в размере 25 миллионов рублей, висящей с 2017 года, управляющий "Южуралгидромашем" затеял теневой оборот денежных средств, тем самым совершив сокрытие 4,1 миллиона рублей, о котором так подробно изложено в статье 199.2 УК РФ. Кроме штрафа, обвиняемому грозит до 3 лет лишения свободы и запрет занимать руководящие должности на такой же срок.

Год назад руководство завода уже имело проблемы с законом в связи с задержкой зарплаты 44 работникам на сумму 2 миллиона рублей, суд добился погашения задолженности. Но та история была лишь первой ласточкой предстоящих проблем, сейчас имущество предприятия находится под арестом, ФССП региона прокомментировало ситуацию следующим образом:

- В рамках сводного исполнительного производства на общую сумму более 14 миллионов рублей, где взыскателями являются бывшие и действующие работники завода, налоговая инспекция и контрагенты предприятия, судебный пристав-исполнитель вносил постановление об обращении взыскания на денежные средства, которые организация-должник получает в качестве подрядчика за изготовленную и переданную заказчикам продукцию, и арестован расчетный счёт организации. Кроме того, арестовано дорогостоящее оборудование на сумму 26 миллионов рублей, директор завода предупреждён об уголовной ответственности по статье 315 УК за неисполнение решения суда и по статье 312 УК за незаконные действия в отношении арестованного имущества.
Читать полностью
На минувшей неделе Засвияжским районным судом был осужден экс-директор крупной ульяновской строительной компании КПД-1, Владимир Журавлев.

В мае текущего года в Арбитражный суд был подан иск о признании банкротом подконтрольной Журавлеву компании, впрочем, сумма иска весьма скромная, по строительным меркам - 1,5 миллиона рублей. Ранее, в 2017 году, Следственный комитет по Ульяновской области завершил расследование по делу о сокрытии налогов в особо крупном размере, совершенном в 2015 году, однако осужденный умело "затянул" дело и реального лишения свободы избежал в связи с истекшим сроком давности, отделавшись штрафом в размере 200 000 рублей.

В деле Журавлева много мутных моментов, к примеру, в материалах дела фигурировали 17 миллионов рублей, однако в зале суда в ходе слушания звучала совсем иная сумма причиненного казне ущерба - 48 миллионов рублей. Штраф был уплачен, а что до компенсации ущерба, то он будет погашен посредством распродажи имущества КПД-1, которое проходит процедуру банкротства.
Читать полностью
Отец и сын в поте лица, в пылу трудового азарта отдающиеся общему делу - это ли не поэзия?

Отец и сын, учредившие воронежское ООО "Моно Лайт", не только работали в общем бизнесе и в обнимку пойдут под суд, но и отбывать срок, видимо, тоже будут вместе. В ходе проверки региональной ФНС были выявлены сомнительные эпизоды в 2015 и 2016 годах, и более пристальное изучение сведений, внесенных в налоговую отчетность, позволило выявить признаки уголовно наказуемых деяний.

В ходе следствия было установлено, что в результате занижения налоговой базы, "Моно Лайт" не доплатил 18 миллионов рублей в виде НДС. Кроме того, ранее 59-летний отец 28-летнего директора уже был осужден за аналогичное преступление, с той разницей, что в этот раз речь идет о предварительном сговоре группой лиц.

На имущество обвиняемых, не признающих свою вину, наложен арест, им грозит до 6 лет тюремного заключения, согласно п. «а, б» ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов с организации, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере»). Материалы дела направлены в суд.
Читать полностью
"Тятя, тятя, наши сети притащили следака" (вольная интерпретация стихотворения А. С. Пушкина)

Воронежские "Инженерные сети" попали в тенета следственных структур в связи с подозрением в сокрытии денежных средств в крупном размере, на языке УК РФ это называется "сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в крупном размере". В 2017 году, компания задолжала налоговой 32 миллиона рублей, в связи с чем был произведен арест счетов и посыпались письма о необходимости погасить задолженность в кратчайшие сроки.

В старину гонца, принесшего дурную весть, вешали на воротах, а в 21 веке как быть? Было решено прикинутся нищебродами от слова "совсем", а финансовые операции затянуть в теневой сектор, уверенно перешагнув через статью 199.2. Следствием установлено, что по "тенистой" аллее были проведены 8,2 миллиона рублей, что является сокрытием средств в крупном размере, и если в годах - можно присесть года на 3-4.

Арест имущества не принес ожидаемых результатов, приставы наскребли того-сего на 1,2 миллиона рублей, но, как говорится, - с паршивых "Инженерных сетей" хоть сетки клок.Материалы дела переданы в Тракторозаводский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.
Читать полностью
Уклонение от налогов может стать преступлением без срока давности — именно такое предложение поступило от Верховного суда. Если в прошлом проекте постановления пленума ВС от 2006 года моментом окончания преступления называлась неуплата налога в обозначенный законом срок, то теперь эти нормы дополнены и определением срока давности: он исчисляется с момента добровольной погашения задолженности.

Поэтому в случае неуплаты задолженности преступление считается «длящимся» - эксперты отмечают, что фактически закон получает «обратную силу», теперь можно будет привлечь уклониста за неуплату 10-летней давности в противовес уже «привычным» положениям ст. 198 и ст. 199 УК РФ определяющих 2-летний срок давности. Впрочем, редакционная комиссия еще может внести свои поправки.

И перспективы корректировки этих предложений высоки — по мнению некоторых адвокатов, трактовка ВС порождает ряд противоречий, в частности с НК, согласно которому безнадежная недоимка должна быть просто списана.

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/06/05/803495-verhovnii-sud
Читать полностью
В Коми осужден экс-глава республики Вячеслав Гайзер, торжество справедливости оценено в 160 миллионов рублей и 11 лет лишения свободы.

В 2015 году Гайзер был арестован по подозрению в организации преступного сообщества с целью "отжать" кое-какое госимущество в невероятных масштабах. Тогда же Путин принял решение об отстранении чиновника в связи с утратой доверия, в 2017 году прокуратура вынесла обвинительное заключение в отношении самого Гайзера, его заместителя Алексея Чернова, председателя Государственного совета Коми Игоря Ковзеля, республиканского сенатора Владимира Торлопова и еще некоторых лиц. В деле фигурирует 19 человек, в том числе и некий Александр Зарубин, гендиректор компании "Ренова", покинувший РФ и числящийся основным организатором ОПС. Злоумышленники, проворачивали различные схемы с 2006 года, ущерб, причиненный государству, составляет 4,5 миллиарда рублей.

Гайзер осужден за мошенничество, но оправдан по подозрению в организации ОПС, в целом есть и светлые ноты в решении суда, так как гособвинитель запрашивал меру пресечения в виде 21 года лишения свободы строгого режима и штраф в размере 500 миллионов рублей.
Читать полностью