Cartesius channel

Шакина, Бахтиев и Голубев приговорены к 12, 14 и 12 годам лишения свободы соответственно

Подошла к концу история с уголовным делом по факту хищения криптовалюты по подложным постановлениям Басманного суда с биржи Garantex в 2022 году.

Данное дело мы сопровождали от самого начала и до самого конца со стороны потерпевших. Осуждены к длительным срокам исполнители – бывшие сотрудники МВД (на момент совершения преступления они были действующими).

Организаторы преступной схемы из компании Match Systems, она же ООО “Плейн Чейн”, избежали уголовной ответственности, но не избежали кармы. О торжестве правосудия в данном деле говорить, увы, не приходится.

Дополнительно, осужденным назначены штрафы от 6 до 6.5 млн рублей на каждого.

💬💬💬💬➡️ подписаться на канал

Чертановский райсуд Москвы признал информацию об аренде и продаже банковских карт запрещенной

Увидели это в свежей новости от Коммерсантъ.

Только вот владельцев сайтов, где эта информация размещена, установить не удалось - регистраторы доменов иностранные, и на этом след обрывается 😀

Кстати говоря, обратите внимание на то, что у вас с сайтами происходит. Блокировка с ограничением доступа сами понимаете насколько страшно, но последствия могут быть и куда неприятнее.

💬💬💬💬➡️ подписаться на канал

20 августа в четверг примем участие в онлайн-эфире «Криптообменники после 1 сентября: как легализовать бизнес и снизить уголовные риски»

Присоединяйтесь!

🗓 Дата и время. Четверг 20 августа 2026 года, 16:00-17:30, онлайн

✅ Мероприятие проводят наши партнеры из юридической фирмы Right Side. Зарегистрироваться на эфир можно через тг-бота 👉 Регистрация 👈 

Темы эфира

🔹Почему регулирование крипторынка – нормальный этап развития отрасли
🔹Какие варианты легализации есть у криптообменника – идти в реестр самостоятельно или объединяться с партнерами
🔹Переходный период – не год ожидания: что обменнику нужно начать делать уже сейчас, чтобы быть готовым к полноценному реестровому режиму
🔹Как правильно оформить партнерство между владельцами обменника – доли, управление, контроль и правила принятия ключевых решений
🔹Где заканчивается легальный криптобизнес и начинаются уголовные риски
🔹Что изменит статья УК о незаконном обороте криптовалюты

🎤 Спикеры

🔹Игнат Лихунов, основатель Cartesius
🔹Марат Аманлиев, управляющий партнер Right Side
🔹Марианна Комаровская, CEO Right Side
🔹Ольга Очеретяная, старший юрист практики криптовалютного регулирования Right Side
🔹Олег Палавин, старший юрист практики корпоративного сопровождения Right Side

Зарегистрироваться на эфир можно через тг-бота 👉 Регистрация 👈

Финансирование терроризма подсветил Binance

Сегодня одна правозащитная организация из числах тех, что защищает только террористов и сама обладает всякими сомнительными статусами, развела в либеральном лагере панику на тему того, что Binance передал СК России сведения о переводах одного российского гражданина на нужды войск соседнего государства.

Полюбуйтесь на первый скрин, оказывается, что наши органы направляют запросы, а биржи на них отвечают!

На самом деле, ничего особенного в этом нет. Любая world-wide биржа работает с правоохраной всех стран и выдает данные в отношении граждан тех стран, откуда приходит запрос. Комплаенс таких бирж, мягко говоря, ничего не понимает в национальных законодательствах и не делает никаких оценок на тему того, где преследование справедливое, а где нет, там если сотрудник сообразит, что от него хотят, это уже победа. Любой наш правоохранительный орган способен достать нужную инфу с зарубежных бирж, было бы желание.

Другое дело, что обычно его недостаточно, а в в отделах комплаенс азиатских бирж трудятся братья наши меньшие индусы за двести долларов в месяц, отчего до результата доходит не всегда. Но когда ответ получен, как видите, все сразу ложится в дело и отлично работает.

Ссылку на статью правозащитников мы по понятным причинам давать не будем, но, если коротко, там с тревогой рассуждают на тему того, что российские силовики учатся отслеживать транзакции по блокчейну и истребовать информацию с бирж, отчего донатить ВСУ нынче небезопасно. В связи с этим в очередной раз напоминаем, что донатить всем, кто у нас признан террористами и экстремистами – не нужно в принципе.

UPD: Комментарий от коллеги в развитие темы https://t.me/viktor_pershikov/10790

💬💬💬💬➡️ подписаться на канал

Запах задержаний по утрам

Каждое громкое следственное действие в отношении криптообменок неизменно сопровождается потоком вопросов мол «чё там? чё там?», хотя у всех подобных мероприятий плюс-минус одна и та же группа оснований.

Для нас этот ТЦ довольно выделяющийся, он фигурировал в одном громком уголовном деле о финансировании терроризма где мы принимали определённое участие в защите, но подробности, увы, сможем рассказать лет через 20, не раньше.

Вся печаль для вас, ребята, в том, что даже обменник, который сидит и меняет трёх с половиной своих знакомых в условиях абсолютной партизанщины и относительной анонимности, рано или поздно принимает какого-то «тёщиного друга», того самого «кузена брата Салавата», а потом подлетает всем офисом от выбитой двери.

От местоположения не влияет совершенно, что на Горбушке, что во Владивостоке на зелёном углу или где-либо ещё методы работы по неотложным следственным действиям плюс-минус одинаковы.

💬💬💬💬➡️ подписаться на канал

В России больше миллиона человек уже прошли процедуру банкротства и законно списали долги

Большинство из них до последнего откладывали этот шаг потому что боялись потерять квартиру, что узнают на работе, или просто не понимали как это вообще устроено.

Оказалось что квартиру не забирают, на работе не узнают, и сама процедура занимает меньше года.

Алексей в своём канале разбирает реальные случаи своих клиентов:

Женщина попала под сокращение и не смогла платить за кредиты.
Предприниматель с долгами после закрытия бизнеса.
Военнослужающий который проходил процедуру прямо во время службы.

У каждого своя история и свой выход.

Если среди знакомых или у вас самих есть похожая ситуация — канал здесь 👇

Честно о банкротстве | Алексей Блиновских

Продолжаем разбирать любопытные нюансы из 282-ФЗ “О цифровых валютах и цифровых правах”

Например, владелец криптообменного бизнеса (любое физ лицо с долей более 10% в бизнесе) должен также, как и директор, отвечать требованиям к деловой репутации из статьи 16 ФЗ “О банках и банковской деятельности”.

Была судимость? Банкротились? К вам применялась дисквалификация? Довели компанию до банкротства? Тогда вы не сможете даже владеть таким бизнесом.

Ну, а если все окей, то вам еще проверку происхождения капитала проходить. Для криптанов, которые заработали капитал, меняя рефоводов финансовых пирамид и процессеров, это будет любопытным квестом.

К слову, вот вам интересный сервис на сайте ЦБ РФ https://www.cbr.ru/business_reputation/kodrik/. Там вы сможете узнать, почему именно вам нет места на банковском поле 😁

💬💬💬💬➡️ подписаться на канал

Из нового крипторегулирования

Если хочешь завести крипту в российский контур, чтобы продать через наших брокеров (а их цена по всем признакам будет наиболее приятной) – нужно быть со статусом квалифицированного инвестора.

💬💬💬💬➡️ подписаться на канал