Репост из: Shumanov
Про текущую ситуацию с арестом имущества, отзывом паспортов или закрытием банковских счетов в иностранных банках у россиян:
1) ещё ни у одного россиянина из числа политически значимых лиц в Великобритании не конфисковали ни одного фунта и ни одного объекта недвижимости за последние 15 месяцев. Именно столько действует административный режим конфискации имущества у политически значимых лиц, которые не могут подтвердить законность происхождения своих денег или имущества в Великобритании.
2) ни одного инвестиционного паспорта, которые были получены россиянами на Кипре за последние годы, до сих пор не отозвали, так как в кипрском законе четко прописаны процедуры и основания для их отзыва, но неожиданно оказалось, что ни один россиянин с паспортом Кипра не соответствует критериям отзыва паспортов.
3) про закрытое банковских счетов. Закрытие банковских счетов нерезидентов действительно заметно по всему миру, но не в тех юрисдикциях, которые упоминает автор. Видимо, перепутаны Саудовская Аравия и ОАЭ. Для открытия банковского счёта в Саудовской Аравии требуется Iqama (вид на жительство) или рабочая виза, что не очень подходит для любителей офшорные компаний и номинальных сервисов. А вот россияне, особенно исповедующие ислам, достаточно частые гости в Эмиратах. Но и про зверства комплаенс-подразделений в банках ОАЭ в последнее время ничего особенного не слышно.
Если подводить итог, то ожидать, что в период эпидемии произойдёт обострение работы по изъятию имущества за границей, массовый отзыв иностранных паспортов или закрытие банковских счетов россиян, было бы несколько опрометчиво.
https://t.me/BlackAudit/3121
1) ещё ни у одного россиянина из числа политически значимых лиц в Великобритании не конфисковали ни одного фунта и ни одного объекта недвижимости за последние 15 месяцев. Именно столько действует административный режим конфискации имущества у политически значимых лиц, которые не могут подтвердить законность происхождения своих денег или имущества в Великобритании.
2) ни одного инвестиционного паспорта, которые были получены россиянами на Кипре за последние годы, до сих пор не отозвали, так как в кипрском законе четко прописаны процедуры и основания для их отзыва, но неожиданно оказалось, что ни один россиянин с паспортом Кипра не соответствует критериям отзыва паспортов.
3) про закрытое банковских счетов. Закрытие банковских счетов нерезидентов действительно заметно по всему миру, но не в тех юрисдикциях, которые упоминает автор. Видимо, перепутаны Саудовская Аравия и ОАЭ. Для открытия банковского счёта в Саудовской Аравии требуется Iqama (вид на жительство) или рабочая виза, что не очень подходит для любителей офшорные компаний и номинальных сервисов. А вот россияне, особенно исповедующие ислам, достаточно частые гости в Эмиратах. Но и про зверства комплаенс-подразделений в банках ОАЭ в последнее время ничего особенного не слышно.
Если подводить итог, то ожидать, что в период эпидемии произойдёт обострение работы по изъятию имущества за границей, массовый отзыв иностранных паспортов или закрытие банковских счетов россиян, было бы несколько опрометчиво.
https://t.me/BlackAudit/3121