Алон
Всем привет. Когда читал эту статью, она показалась мне взаимосвязанной с другой.
Точнее, как мне кажется, используется одна и та же схема получения денег в виде крипты.
В RationalAnswer был пост 20 января "Дайджест новостей за неделю 13–19 января 2025", там была ссылка на статью "– Т-Ж про риски p2p в РФ", в которой девушка рассказывала про то, как она потеряла 100к (1100 USDT). В этой статье, по сути, описывается стандартная схема треугольника на P2P.
Есть мошенник, который пользуется треугольником на P2P. Что ему для этого нужно?
1 - Человек, который переведет ему (мошеннику) крипту
2 - Человек, который переведет деньги на карту тому, кто перевел крипту
В данном случае "работа"/обман происходит со вторым: под различными предлогами нужно заставить человека перевести деньги на карту другого человека.
И как только это происходит, всё, "шалость удалась", потому что мошенник получает крипту, которую он, я предполагаю, будет пытаться практически сразу же выводить с биржи, так как его акк, потенциально, всегда рискует быть забанненым (но для них это не проблема, они постоянно новые клепают). А 1-ый и 2-ой человек остаются наедине с друг другом, прям как в истории с Т-Ж. Вопрос теперь только в том, кто из этих двух потеряет деньги.
Да, потенциально "дроп" (2-й человек), который кидает деньги на карту продавцу крипты (1-му человеку), может быть взаимосвязан с мошенником, но я думаю это маловероятно.
Потому что:
- Зачем мошеннику такая взаимосвязь, если на него так смогут выйти правоохранители
- Мошенники, всегда, когда могут, стараются быть анонимными
- Жертва / дроп, в данном случае, пойдет жаловаться правоохранителям на того, кому она перевела деньги, так как есть прям реквизиты, и жертва будет думать, что именно этот человек и завязан с мошенником. Т.е. опять снижение рисков для мошенника
И вот в чем ирония: обе жертвы будут думать, что другой взаимосвязан с мошенником, хотя скорее всего не взаимосвязан никто.
Теперь сегодняшний пост.
Мошенник кидает два способа оплаты: первый - через крипту, второй - оплата на карту.
Мошенник пишет, что через карту менее предпочтительно. Правильно, ведь если жертва переведет крипту, то вообще около нулевые риски для мошенника, так еще и никакой доп. работы не надо выстраивать.
Но если наш "прогреваемый" всё же хочет через карту, то ок, он просто станет тем самым 2-ым человеком из предыдущей истории. Т.е. на P2P мошенник находит человека, который продает крипту, открывает с ним сделку (в данном случае на 52к), либо сам формирует ордер на эту сумму и пишет что-то в духе "работаю через доверенное лицо / друга / собаку маминой подруги". Кидает реквизиты жертве, и у нас начинается предыдущая история. Именно поэтому мошенники недовольно говорят "Антон, если возникают проблемы - обращайтесь ко мне напрямую и СВОЕВРЕМЕННО". Правильно, ордер на P2P висит всего 15-30 минут обычно, потом апелляции можно подавать, а это гемор для мошенника.
По итогу, что в данном случае получается. В схеме "дропом" скорее всего являются оба человека, которые отправляют / принимают деньги. Для мошенника главное крипта. Так его (мошенника) будет практически невозможно найти, ведь что будет видеть банк, правоохранители, дропы / жертвы: как два человека перекидывали деньги друг другу на карту, оба обвиняют друг друга в мошенничестве. Заблокировать им счета пусть сами разбираются! Жертвы как дебилы ходят пытаются доказать, что они не "верблюды", а заканчивается всё только тогда, когда одна из жертв готова оставить убыток в своем кармане (ну либо это даже не начинается, если жертва, которая перевела деньги, не идет писать заявление в банк или к правоохранителям).
Точнее, как мне кажется, используется одна и та же схема получения денег в виде крипты.
В RationalAnswer был пост 20 января "Дайджест новостей за неделю 13–19 января 2025", там была ссылка на статью "– Т-Ж про риски p2p в РФ", в которой девушка рассказывала про то, как она потеряла 100к (1100 USDT). В этой статье, по сути, описывается стандартная схема треугольника на P2P.
Есть мошенник, который пользуется треугольником на P2P. Что ему для этого нужно?
1 - Человек, который переведет ему (мошеннику) крипту
2 - Человек, который переведет деньги на карту тому, кто перевел крипту
В данном случае "работа"/обман происходит со вторым: под различными предлогами нужно заставить человека перевести деньги на карту другого человека.
И как только это происходит, всё, "шалость удалась", потому что мошенник получает крипту, которую он, я предполагаю, будет пытаться практически сразу же выводить с биржи, так как его акк, потенциально, всегда рискует быть забанненым (но для них это не проблема, они постоянно новые клепают). А 1-ый и 2-ой человек остаются наедине с друг другом, прям как в истории с Т-Ж. Вопрос теперь только в том, кто из этих двух потеряет деньги.
Да, потенциально "дроп" (2-й человек), который кидает деньги на карту продавцу крипты (1-му человеку), может быть взаимосвязан с мошенником, но я думаю это маловероятно.
Потому что:
- Зачем мошеннику такая взаимосвязь, если на него так смогут выйти правоохранители
- Мошенники, всегда, когда могут, стараются быть анонимными
- Жертва / дроп, в данном случае, пойдет жаловаться правоохранителям на того, кому она перевела деньги, так как есть прям реквизиты, и жертва будет думать, что именно этот человек и завязан с мошенником. Т.е. опять снижение рисков для мошенника
И вот в чем ирония: обе жертвы будут думать, что другой взаимосвязан с мошенником, хотя скорее всего не взаимосвязан никто.
Теперь сегодняшний пост.
Мошенник кидает два способа оплаты: первый - через крипту, второй - оплата на карту.
Мошенник пишет, что через карту менее предпочтительно. Правильно, ведь если жертва переведет крипту, то вообще около нулевые риски для мошенника, так еще и никакой доп. работы не надо выстраивать.
Но если наш "прогреваемый" всё же хочет через карту, то ок, он просто станет тем самым 2-ым человеком из предыдущей истории. Т.е. на P2P мошенник находит человека, который продает крипту, открывает с ним сделку (в данном случае на 52к), либо сам формирует ордер на эту сумму и пишет что-то в духе "работаю через доверенное лицо / друга / собаку маминой подруги". Кидает реквизиты жертве, и у нас начинается предыдущая история. Именно поэтому мошенники недовольно говорят "Антон, если возникают проблемы - обращайтесь ко мне напрямую и СВОЕВРЕМЕННО". Правильно, ордер на P2P висит всего 15-30 минут обычно, потом апелляции можно подавать, а это гемор для мошенника.
По итогу, что в данном случае получается. В схеме "дропом" скорее всего являются оба человека, которые отправляют / принимают деньги. Для мошенника главное крипта. Так его (мошенника) будет практически невозможно найти, ведь что будет видеть банк, правоохранители, дропы / жертвы: как два человека перекидывали деньги друг другу на карту, оба обвиняют друг друга в мошенничестве. Заблокировать им счета пусть сами разбираются! Жертвы как дебилы ходят пытаются доказать, что они не "верблюды", а заканчивается всё только тогда, когда одна из жертв готова оставить убыток в своем кармане (ну либо это даже не начинается, если жертва, которая перевела деньги, не идет писать заявление в банк или к правоохранителям).