Репост из: ВЭД платежи в Азию и не только.
❌ Вниманию УчВЭДов! Возможно, мошенничество со стороны агента!
К админам обратился импортёр с претензиями к ОСОО «Дэльф» (Киргизия).
ООО «ХХХХХ» перевело 35,8 млн рублей агенту ОСОО «Дэльф» для проведения международного платежа.
Реквизиты «Дэльф»:
- ИНН: 9909651856
- Регистрационный номер: 221097-3301-ООО
- г. Бишкек, ул. Логвиненко, д. 55, оф. 243
Деньги были переведены 17.07.2026.
- Агент должен был отправить их контрагенту за 7 дней.
- Срок прошел — платеж так и не ушел.
- На требование вернуть деньги Агент ответил отказом, сославшись на «комплаенс-проверку» и пообещал сделать перевод позже.
В настоящее время деньги импортёру не переведены.
Админы располагают документами по сделке.
Настоятельно рекомендуем воздержаться от работы с ОСОО «Дэльф» до тех пор, пока компания не вернет деньги ООО «ХХХХХ» и не решит свои проблемы.
Если есть аналогичный опыт/претензии работы с ОСОО «Дэльф» — пишите админам.
Мы в MAX
К админам обратился импортёр с претензиями к ОСОО «Дэльф» (Киргизия).
ООО «ХХХХХ» перевело 35,8 млн рублей агенту ОСОО «Дэльф» для проведения международного платежа.
Реквизиты «Дэльф»:
- ИНН: 9909651856
- Регистрационный номер: 221097-3301-ООО
- г. Бишкек, ул. Логвиненко, д. 55, оф. 243
Деньги были переведены 17.07.2026.
- Агент должен был отправить их контрагенту за 7 дней.
- Срок прошел — платеж так и не ушел.
- На требование вернуть деньги Агент ответил отказом, сославшись на «комплаенс-проверку» и пообещал сделать перевод позже.
В настоящее время деньги импортёру не переведены.
Админы располагают документами по сделке.
Настоятельно рекомендуем воздержаться от работы с ОСОО «Дэльф» до тех пор, пока компания не вернет деньги ООО «ХХХХХ» и не решит свои проблемы.
Если есть аналогичный опыт/претензии работы с ОСОО «Дэльф» — пишите админам.
Мы в MAX