Вот мое видение антискам системы:
- Если украдены средства, пользователь создает заявку и вносит адрес в черный список
- Если адрес внесен в черный список, то все транзакции с него помечаются как scam и пользователей кошельков просят отправить их обратно, иначе их кошельки тоже помечаются как scam. Можно сделать галочку "отправлять scam-транзакции обратно в автоматическом режиме".
- Если пользователь не согласен, что его адрес помечен как scam, то идет в систему и создает встречную заявку. Проходит KYC, расписывается в том, что получил деньги от адреса легально, ознакамливается с ответственностью за незаконные действия. После этого адрес перестает быть помечен как scam, но у отправителя появляется возможность идти в суд, если он настаивает на неправоте получателя своих средств. Так же получатель может отправить обратно средства заявителя и автоматически снять с себя пометку.