DEcryptor

@DeCryptorRus Like 5 MP

Уникальный канал о правовых аспектах прорывных технологий: блокчейн, нейросети, ИИ.
Нормы права, экспертиза топ-юристов, агрегатор проверенных новостей.
Чат: https://t.me/DEcryptor_YURIS_Chat
По вопросам сотрудничества и рекламы: @KseniaStf
Channel's geo & Language
Russian, Russian


Contact author
Channel's geo
Russian
Channel language
Russian
Category
Cryptocurrencies
Added to index
23.10.2017 19:50
advertising
TGAlertsBot
Monitoring of keywords in channels and chats
SearcheeBot
Your guide in the world of telegram channels
TGStat Bot
Bot to get channel statistics without leaving Telegram
1 576
members
~0
avg post reach
~14
daily reach
N/A
posts per day
N/A
ERR %
51.38
citation index
Forwards & channel mentions
248 mentions of channel
46 post mentions
223 forwards
PrimeBlock
29 Aug 2019, 11:33
FSCP
29 Aug 2019, 08:59
ФинПол
17 Aug 2019, 13:43
FSCP
17 Aug 2019, 08:39
FSCP
9 Aug 2019, 21:00
FSCP
5 Aug 2019, 21:44
FSCP
3 Jul 2019, 14:36
27 Mar 2019, 00:10
5 Feb 2019, 21:00
4 Feb 2019, 21:20
31 Jan 2019, 21:00
30 Jan 2019, 21:00
29 Jan 2019, 21:01
28 Jan 2019, 21:13
FSCP
22 Jan 2019, 14:06
17 Jan 2019, 21:11
11 Jan 2019, 21:00
9 Jan 2019, 21:00
28 Dec 2018, 21:00
24 Dec 2018, 21:00
FSCP
24 Dec 2018, 18:50
Goldfoundinshit ТМ
24 Dec 2018, 18:48
19 Dec 2018, 21:00
Channels quoted by @DeCryptorRus
21 Mar 2019, 13:39
2 Mar 2019, 18:53
9 Feb 2019, 12:38
SpaceX
14 Sep 2018, 15:45
Telegram Usernames
25 Jul 2018, 19:30
DeSpace
6 Feb 2018, 18:01
6 Feb 2018, 18:01
6 Feb 2018, 18:01
Palmira Trading
6 Feb 2018, 18:01
🔗VS INVEST
6 Feb 2018, 18:01
CryptoMess
15 Jan 2018, 14:07
CryptCoin💥
15 Jan 2018, 14:07
Altcoin Analysis
15 Jan 2018, 14:07
15 Jan 2018, 14:07
BITOR 🍿
15 Jan 2018, 14:07
15 Jan 2018, 14:07
money_currency
15 Jan 2018, 14:07
DeSpace
15 Jan 2018, 14:07
15 Jan 2018, 14:07
Hype
15 Jan 2018, 14:07
CryptoFox 🦊
15 Jan 2018, 14:07
Palmira Trading
15 Jan 2018, 14:07
Demo Crypto inside
15 Jan 2018, 14:07
Cryptoboom
15 Jan 2018, 14:07
Airdrop & Bounty
15 Jan 2018, 14:07
15 Jan 2018, 14:07
15 Jan 2018, 14:07
Recent posts
Deleted
With mentions
Forwards
DEcryptor 9 Jun, 20:17
ОСТОРОЖНО МОШЕННИКИ!

Уважаемые коллеги, просим Вас обратить внимание, что в группе активизировались мошенники, которые могут писать сообщения от лица других участников группы DEcryptor с просьбами перевода виртуальной валюты или под иными предлогами. Внимательно проверяйте подобные запросы на действительность и не поддавайтесь на уловки мошенников.

Будьте бдительны и осторожны!
DEcryptor 29 Aug 2019, 08:47
Управление по борьбе с наркотиками (DEA) и Chainalysis начали сотрудничество

DEA заключило годовой контракт с Chainalysis на использование их платформы и услуг на сумму $134 970, который вступает в силу 30 сентября 2019 года.

Методика их анализа транзакций помогает выявлять наркоторговцев и отслеживать их активы. Она будет использоваться аналитиками в сетевой модели OSI и в системе OSS, а также позволит улучшить уже существующие методы деанонимизации и вычисления используемого биткоин-АТМ.

*Chainalysis обладает уникальной возможностью связывать IP-адреса с кошельками виртуальной валюты. В настоящее время используется для отслеживания преступной деятельности в Канаде, Китае, Соединенном Королевстве и в Соединенных Штатах.

Федеральные правоохранительные органы США часто обращаются за помощью в расследованиях к таким компаниям, как Flashpoint или Chainalysis - они предоставляют аналитические услуги в сфере блокчейн и угроз безопасности данных.
Read more
DEcryptor 16 Aug 2019, 15:12
Новая Зеландия стала первой в мире страной, узаконившей зарплату в криптовалютах

Налоговое управление Новой Зеландии подписало постановление: с 1 сентября работодатели смогут оплачивать труд наемных сотрудников цифровыми активами, привязанными к одной или нескольким фиатным валютам.

Разрешение распространяется исключительно на сотрудников, которые заключили официальный трудовой договор с компанией и дали свое согласие на получение фиксированной зарплаты или части вознаграждения в криптовалюте.

Среди основных требований – прямая конвертация полученной суммы стейблкоинов в фиат на бирже, а также уплата налогов в соответствии с PAYE (системой налогообложения путем вычета из текущего дохода сотрудника).

Налоговая служба будет рассматривать криптовалютные платежи как традиционные в бумажной валюте.

Для биткойна министерство сделало исключение. Работодатели смогут делать выплаты в BTC, несмотря на то, что он не является стейблкоином.

Правила вступают в силу с 1 сентября текущего года и будут действовать как минимум 3 года.
Attached file
Read more
DEcryptor 16 Aug 2019, 07:59
Привет, гайдзин.

Тут многие винят PlusToken в недавнем красном дилдаке на биткоине.

PlusToken - китайский скам, который продвигали как "ебать инновацию" прикрываясь именем самсунга и "стабильной доходностью" от 18%.

Ну пирамида и пирамида, скажешь ты, какая нахуй разница.

А разница есть и она в кошельках, которые связывают с проектом:

14BWH6GmVoL5nTwbVxQJKJDtzv4y5EbTVm - через адрес прошло 101550.373 BTC (~998259465$)

31odn4bxF2TgM4pD7m4hdSr1vGMsjh9ugV - через адрес прошло 68562.045 BTC (~673977929$)

33FKcwFhFBKWHh46Ksmxs3QBu8HV7h8QdF - через адрес прошло 37922.910 $BTC (~373429551$)

eospstotoken - 26311979EOS на кошелеьке + 350 застейкано на поддержание аккаунта (~94198138$)

0xF4a2eFf88a408ff4c4550148151c33c93442619e - 789525.47 ETH (~143101493$)

Простой математикой приходим, что на известных кошельках команды двигаются два миллиарда двести восемьдесят две тысячи девятьсот шестьдесят шесть долларов вечнозеленых в свободном доступе.

И, если верить интернету, битка на 153 ляма долларов уже выведено, что и потянуло за собой слив.

Адреса известны, так что можно принять следующие меры:

1. Биржи перестают принимать средства с указанных кошельков. Не панацея, на момент написания заметки суммы на биткоин-кошельках расслаиваются по охуительному количеству дополнительных кошельков, что усложняет отслеживание (хоть и не делает его невозможным).

2. Блокпродюсеры ЕОСа (те, кто управляют и поддерживают эту криптовалюту) блокируют кошелек команды. Решение рабочее и прецеденты были: вопрос - пойдут ли серьезные дяди на этот шаг?

3. Китайское правительство начнет жать пидоров.
Как известно, Китай давно неравнодушно дышит ко всему, что связано с криптой. Так что shit is real и создателей могут посадить на красный дилдак похлеще рыночного.

А нам с тобой, пирожок, остается сидеть на трубе и наблюдать за ситуацией.
В конце концов, даже если ни одна из мер не будет использована, ПлюсТокену все еще нужно отмыть нихуевую сумму, что осложнит им жизнь. На время.

Источники: 1, 2.

Обнял.
Read more
DEcryptor 14 Aug 2019, 11:37
Чешская Республика готовится внедрить более жесткие нормы для криптовалютного сектора в сравнении с общепринятыми в ЕС

В качестве примера можно привести наложение штрафа размером до 500 000 евро на незарегистрированные в национальном Управлении по лицензированию торговли криптовалютные компании. Такие меры заметно превосходят требования 5-й директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег (AMLD5).

Страны-члены ЕС обязаны включить как AMLD5, так и дополнительные правила в соответствующие национальные законы к 20 января 2020 года.

Предполагаемое ужесточение режима повлияет на текущую деятельность криптовалютных команий.

*AMLD5 - Пятая Директива Европейского Союза по борьбе с отмыванием денег. Вступила в силу в июле 2018 года и установила пересмотренную правовую базу для финансовых регуляторов ЕС с целью регулирования криптовалют и снижения рисков отмывания денег и финансирование терроризма. AMLD5 расширяет регуляторный надзор для бирж криптовалют и операторов кошельков, а также обеспечивает более строгие требования к прозрачности, направленные на анонимные платежи.
Read more
DEcryptor 5 Aug 2019, 14:30
Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) выпустило доработанное руководство по криптоактивам

Рекомендации (в дополнение к консультационному документу CP19) были разработаны при поддержке финтех-стартапов, бирж цифровых валют, торговых организаций, крупных банков и консалтинговых фирм.

Руководство содержит понятия:

-Security-токен - определяется как актив, обладающий характеристиками акций или долговых инструментов, включая право собственности. Для таких токенов применяются те же правила, что и для традиционных ценных бумаг, поэтому они должны регулироваться FCA. Компаниям предоставляется возможность выпускать security-токены без лицензии регулятора, однако торговля ими без разрешения FCA запрещена.

-Utility-токены
такими характеристиками не обладают и не будут интересовать FCA, за исключением случаев, когда они выполняют функцию электронных денег и таким образом относятся к категории e-money.

К категории электронных денег могут относиться определенные стейблкоины в случае, если они подкреплены определенными активами, корзиной криптоактивов или управляются алгоритмами, регулирующими предложение токенов.

-Биржевые токены, в том числе Ethereum, Litecoin и все прочие криптовалюты, не относящиеся к юрисдикции FCA. На них также распространяются правила AML.
Attached file
Read more
DEcryptor 27 Jul 2019, 15:00
DEcryptor 24 Jul 2019, 11:24
Известный скамер Джон Макафи задержан. И это хорошо. Осталось понять, что ему вменяют. Налоги? Отмывку? Investment fraud?

https://www.infowars.com/report-john-mcafee-detained-days-after-warning-cia-hunting-him/
DEcryptor 19 Jul 2019, 17:14
Цифровая валюта укрепляет свои позиции

МВФ опубликовал доклад, в котором рассматриваются возможности роста цифровых валют на фоне их конкуренции с крупными банками и финансовыми организациями, выпускающими кредитные карты.

Цифровой формат денег стал чаще встречаться в кошельках потребителей, а политики начали уделять больше внимания его регулированию. Фиат и банки ведут борьбу с цифровыми деньгами.

Прослеживается быстрый рост популярности стейблкоинов как активов с низким уровнем волатильности.
По состоянию на 17 июля 2019 года, самым капитализированным стейблкоином является Tether.

В документе обозначены несколько типов цифровых валют. Одним из них стали так называемые «i-money». В отличие от e-money, данный тип денег по своей структуре похож на акции. Примером i-money специалисты называют криптовалюту Libra.

МВФ считают, что в будущем цифровые деньги могут вытеснить фиат с рынка. В качестве метода борьбы с цифровыми деньгами банкам предлагается предоставлять своим клиентам равноценные по качеству альтернативы.
The Rise of Digital Money
This paper marks the launch of a new IMF series, Fintech Notes. Building on years of IMF staff work, it will explore pressing topics in the digital economy and be issued periodically. The series will carry work by IMF staff and will seek to provide insight into the intersection of technology and the global economy. The Rise of Digital Money analyses how technology companies are stepping up competition to large banks and credit card companies. Digital forms of money are increasingly in the wallets of consumers as well as in the minds of policymakers. Cash and bank deposits are battling with so-called e-money, electronically stored monetary value denominated in, and pegged to, a currency like the euro or the dollar. This paper identifies the benefits and risks and highlights regulatory issues that are likely to emerge with a broader adoption of stablecoins. The paper also highlights the risks associated with e-money: potential creation of new monopolies; threats to weaker currencies; concerns about consumer protection…
Read more
DEcryptor 18 Jul 2019, 10:59
G7 поддерживает создание альтернативы SWIFT на основе криптовалюты

Правительство Японии возглавит разработку новой глобальной сети криптовалютных платежей, которая будет похожа на SWIFT.

Это может повысить эффективность борьбы с отмыванием денег.

Идея создания сети была предложена министерством финансов Японии и Агентством финансовых услуг (FSA) после анонса Facebook о выпуске своей монеты.

Сеть была одобрена FATF –межправительственной организацией, созданной по инициативе G7, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

*по данным от анонимного источника
Read more
DEcryptor 12 Jul 2019, 12:28
Идеальный инструмент для отмывания денег

Все больше государств сходится во мнении, что биткоин-АТМ используются в мошеннических схемах.

🇨🇦 Канада – это страна, где был запущен первый в мире криптовалютный терминал. Только в Ванкувере установлено 76 криптоматов.
Сейчас же власти предлагают наложить тотальный запрет на установку и использование АТМ. Их операторы за последний год сталкивались с проблемами с властями уже дважды.

Представитель полиции Ванкувера:
«Учитывая отсутствие центральной структуры, нет какой-либо контролирующей организации, которая бы мониторила или регулировала финансовые транзакции, с целью обеспечения законной передачи средств. Это создает прекрасную возможность оставаться анонимными представителям преступного мира, которые продолжают обманывать ничего не подозревающих граждан, отмывают деньги и совершают анонимные транзакции на крупные суммы».

В прошлом году мошенники смогли убедить людей в том, что те имеют задолженности перед Налоговым агентством Канады, и убедили их сделать транзакции в криптовалюте на свои адреса.

🇪🇸Испания считает, что биткоин-АТМ используются для незаконной оплаты наркотиков. Это может быть следствием пробела в правилах AML: правовые нормы не распространяются на криптоматы, т.е пользователи не должны себя идентифицировать должным образом.
На данный момент в стране установлено 89 ATM.

В апреле 2018 года испанская полиция раскрыла крупную схему по продаже наркотиков. В ходе операции были арестованы 11 человек, которые перечислили более €8 млн в биткоинах торговцам наркотиками в Колумбии.

Они установили два ATM в своем офисе в Мадриде и выдавали себя за центр для переводов и торговли криптовалютами. Это позволяло пополнять банкоматы крупными суммами неучтенных наличных денег для покупки BTC.

🇷🇺 В России изъятие криптоматов по требованию Генпрокуратуры и ЦБ произошло ещё в прошлом году в шести городах: Краснодаре, Ростове, Иркутске, Новосибирске, Воронеже и Красноярске.
Read more
DEcryptor 9 Jul 2019, 12:09
Сингапур предлагает отменить налог на криптовалютные операции

Налоговое
управление Сингапура (IRAS) опубликовало проект руководства по налогообложению "цифровых платежных токенов".
Цель – освободить операции с цифровыми валютами от GST (аналог НДС).

Если проект будет принят, то с 1 января 2020 года в силу вступят следующие изменения:
• использование цифровых платежных токенов в качестве оплаты товаров или услуг не приведет к поставке этих токенов;
• обмен цифровых платежных токенов на фиат или другие цифровые активы будет освобожден от НДС.

В проекте руководства также подробно описан способ определения цифровых платежных токенов. Токен должен иметь все перечисленные ниже характеристики:

• выражается в единицах;
• является взаимозаменяемым;
• не привязан к какой-либо фиатной валюте и не деноминирован в ней;
• его можно передавать, хранить или продавать в электронном виде;
• он должен быть средством обмена, принятым обществом или его частью, без каких-либо существенных ограничений на его использование.

Пример цифровых платежных токенов: BTC, ETH, LTC, DASH, XMR, XPR и ZEC. Стейблкойны в эту категорию могут не попасть.

Ранее от необходимости уплаты НДС при обмене криптовалюты на любые фиатные деньги были освобождены граждане Грузии и Австралии.
Attached file
Read more
DEcryptor 5 Jul 2019, 19:14
Мнения юристов о криптовалюте Facebook

После июньского анонса социальной сети, о Libra говорят практически каждый день: кто-то критикует проект (европейские регуляторы), кто-то готов принять (правительство России) при условии, что стейблкоин получит обеспечение реальными активами.

https://clck.ru/GwGxG
DEcryptor 3 Jul 2019, 12:34
В течение года на нелегальных торговых площадках уже было потрачено около $515 млн в биткоинах

В даркнете все чаще используют биткоин в качестве платежного средства, и 2019 год может стать рекордным по совокупным объемам платежей.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2017 году - $872 млн за весь год. В этом году аналитики ожидают, что сумма транзакций превысит $1 млрд.

*Крупнейшим на сегодняшний день нелегальным маркетплейсом является Hydra, а самым востребованным товаром — наркотики. На этих площадках биткоин опередил анонимную криптовалюту Monero, которую часто обвиняют в том, что она является главным инструментом для проведения незаконных операций.
Read more
DEcryptor 1 Jul 2019, 15:18
Страны G20 официально поддержали новые рекомендации FATF

28-29 июня прошел саммит "большой двадцатки", где FATF представила окончательную версию своих рекомендаций по регулированию криптовалютной индустрии.

«Мы еще раз подтверждаем наше обязательство применять стандарты FATF (соблюдать процедуры AML и CTF) в отношении виртуальных активов и поставщиков виртуальных услуг».

G20 также одобрила текущую работу Совета по финансовой стабильности (FSB): Последствия использования децентрализованных технологий для финансовой системы и финансовой стабильности.
DEcryptor
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) ужесточила свои стандарты регулирования криптовалютной индустрии Теперь поставщики криптовалютных услуг обязаны соблюдать процедуры AML и CFT по аналогии с традиционными финансовыми компаниями. Также, любой поставщик криптовалютных услуг: физическое или юридическое лицо, должны будут проходить процедуру лицензирования или регистрации в своей юрисдикции. А компетентные органы должны следить за тем, чтобы бенефициарами компаний не выступали преступники. В случае, если поставщик услуг намерен изменить структуру собственности или организации бизнеса, ему необходимо будет получить одобрение регулятора. Поставщики должны предоставлять друг другу следующие данные: • имя отправителя и данные о его цифровом кошельке; • имя получателя и данные о его цифровом кошельке; • физический адрес отправителя, его паспортные данные или пользовательский идентификатор, который привязывает его к компании, дате или месту рождения. Регуляторы стран-участниц FATF должны…
Read more
DEcryptor 27 Jun 2019, 11:23
Attached file
DEcryptor 27 Jun 2019, 11:23
Подан иск против основателя биржи MtGox Джеда МакКалеба

*Биткоин-биржа Mt. Gox потерпела крах в начале 2014 года после появившейся информации о ее взломе и краже 800 000 BTC ($480 млн на тот момент). Предполагается, что МакКалеб знал о проблемах безопасности площадки задолго до ее краха.

19 мая был подан иск в суд высшей инстанции штата Калифорнии. Согласно судебным документам, Джозеф Джонс и Питер Штайнметц обвиняют бывшего генерального директора биржи в мошенническом и заведомо ложном позиционировании биржи и сокрытии информации.

Они утверждают, что МакКалеб знал об угрозах безопасности еще в конце 2010 - начале 2011 года — более чем за три года до взлома.

На момент банкротства биржи на счету у Джонса было 1 900 BTC (около $24 млн в данный момент), у Штайнметца 43 000 BTC (более $542 млн). Оба истца надеются на компенсацию.
Read more
DEcryptor 26 Jun 2019, 18:01
Attached file
DEcryptor 26 Jun 2019, 18:01
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) ужесточила свои стандарты регулирования криптовалютной индустрии

Теперь поставщики криптовалютных услуг обязаны соблюдать процедуры AML и CFT по аналогии с традиционными финансовыми компаниями.

Также, любой поставщик криптовалютных услуг: физическое или юридическое лицо, должны будут проходить процедуру лицензирования или регистрации в своей юрисдикции. А компетентные органы должны следить за тем, чтобы бенефициарами компаний не выступали преступники.

В случае, если поставщик услуг намерен изменить структуру собственности или организации бизнеса, ему необходимо будет получить одобрение регулятора.

Поставщики должны предоставлять друг другу следующие данные:
• имя отправителя и данные о его цифровом кошельке;
• имя получателя и данные о его цифровом кошельке;
• физический адрес отправителя, его паспортные данные или пользовательский идентификатор, который привязывает его к компании, дате или месту рождения.

Регуляторы стран-участниц FATF должны обеспечить исполнение этих требований и убедиться, что все фирмы обмениваются и хранят подобную информацию. На выполнение рекомендаций у бизнеса и правительств есть ровно 12 месяцев. Первая проверка будет в июне 2020 года.
Read more
DEcryptor 26 Jun 2019, 12:19
Создатель финансовой пирамиды Coin Drop Markets (CDM) может быть приговорен к 20 годам тюрьмы

Фирма CDM существовала с ноября 2014 по январь 2018 года. Занималась трейдингом Bitcoin, Litecoin и других криптовалют, а также привлекала депозиты от инвесторов, обещая прибыль до 300% в неделю.

Клиенты привлекались за счет поддельных балансовых отчетов, согласно которым предприятие вело прибыльную деятельность. В действительности же средства новых инвесторов использовались для выплат участникам, которые присоединились к пирамиде на более ранних этапах.

В коллективном иске десяти пострадавших клиентов говорится, что в общей сложности Макдоннелл мошенническим способом присвоил как минимум $194 000 в фиате, а также 4.41 BTC, 206 LTC, 620 ETC и 1,342,634 Verge.

Патрику Макдоннеллу было предъявлено девять обвинений, включая мошенничество с ценными бумагами и мошенничество с использованием электронных средств сообщения.

Макдоннелл признал свою вину в суде Восточного округа Нью-Йорка и ожидает вынесения приговора.
Read more