Jekago |РБК Крипто, мод.
Репост из: РБК Крипто
В Нигерии начали блокировать счета пользователей криптобирж
В Нигерии служба по борьбе с финансовыми преступлениями по решению суда заморозила более 20 банковских счетов продавцов USDT на криптобиржах Bybit и Kucoin. Общая сумма заблокированных средств составляет более $300 тыс. в нигерийской найре.
Регуляторы называют активность на криптобиржах одной из главной причин нестабильности курса найры. Сами биржи обвиняют в намеренном игнорировании нигерийских законов и правил по борьбе с отмыванием денег.
Именно с подачи того же ведомства в феврале в Нигерии арестовали двух топ-менеджеров Binance. Биржу также обвинили в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Теперь же власти обвиняют Bybit, Kucoin и еще несколько неназванных платформ в манипулировании рынком.
Кроме того, регуляторы направляют в банки запросы по поводу счетов пользователей криптобирж, связывая их деятельность с финансированием терроризма и незаконными финансовыми операциями.
Топ-менеджер Binance Тигран Гамбарян уже более чем полгода находится под стражей в Нигерии, ожидая решения суда.
По оценке компании Chainalysis, Нигерия находится на втором месте в мире по степени распространения криптовалют.
Присоединяйтесь к форуму РБК-Крипто | Подписаться на канал
В Нигерии служба по борьбе с финансовыми преступлениями по решению суда заморозила более 20 банковских счетов продавцов USDT на криптобиржах Bybit и Kucoin. Общая сумма заблокированных средств составляет более $300 тыс. в нигерийской найре.
Регуляторы называют активность на криптобиржах одной из главной причин нестабильности курса найры. Сами биржи обвиняют в намеренном игнорировании нигерийских законов и правил по борьбе с отмыванием денег.
Именно с подачи того же ведомства в феврале в Нигерии арестовали двух топ-менеджеров Binance. Биржу также обвинили в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Теперь же власти обвиняют Bybit, Kucoin и еще несколько неназванных платформ в манипулировании рынком.
Кроме того, регуляторы направляют в банки запросы по поводу счетов пользователей криптобирж, связывая их деятельность с финансированием терроризма и незаконными финансовыми операциями.
Топ-менеджер Binance Тигран Гамбарян уже более чем полгода находится под стражей в Нигерии, ожидая решения суда.
По оценке компании Chainalysis, Нигерия находится на втором месте в мире по степени распространения криптовалют.
Присоединяйтесь к форуму РБК-Крипто | Подписаться на канал