BlackAudit

@BlackAudit Yoqdi 0
Bu sizning kanalingizmi? Qo‘shimcha imkoniyatlardan foydalanish uchun egalikni tasdiqlang

Финансы. Экономика. Экономическая Безопасность. Анонимность. Схемы. Практика.
Личное сообщение мне -(почта с mail.ru и корпоративных адресов может не дойти) BlackAudit@protonmail.com
Взаимный ПИАР и РЕКЛАМА- @IreneAdmin
Kanal hududi va tili
Rossiya, Rus tili
Kategoriya
Iqtisodiyot


Kanalning hududi
Rossiya
Kanal tili
Rus tili
Kategoriya
Iqtisodiyot
Indeksga qo‘shilgan
21.10.2017 23:21
reklama
SearcheeBot
Telegram-каналлар оламидаги сизнинг йўлбошчингиз.
TGStat Bot
Telegram'дан чиқмай туриб каналлар статистикасини олиш
TGAlertsBot
Каналингиз репостлари ва эсловлари ҳақида хабар беради.
51 371
ta obunachilar
~12k
1 ta e’lon qamrovi
~38.4k
kunlik qamrov
~4
ta e’lon 1 kunda
23.3%
ERR %
386.87
iqtibos olish indeksi
Kanalning repost va eslovlari
4141 ta kanal eslovlari
270 ta e’lonlar eslovlari
2912 ta repostlar
инфоПОВОД
17 Oct, 18:42
Е-Магия
15 Oct, 08:40
Крымская П
13 Oct, 21:21
FSCP
Кому на Руси
13 Oct, 13:59
CryptoВорчун™
Е-Магия
12 Oct, 09:19
Е-Магия
10 Oct, 15:44
PRanya Якутия
Шишкин лес live
10 Oct, 04:53
Е-Магия
Cryptodealers News
Е-Магия
Е-Магия
PLACE2WEB
Cryptodealers News
🦣 MaMoNt Shop 🦣
Кому на Руси
Кому на Руси
Кому на Руси
Е-Магия
@BlackAudit iqtibos olgan kanallari
Offshore finance
Financial Headlines
Protonmail
ФАРЕНГЕЙТ 🔥
ЛИЧНЫЕ НАЛОГИ
БУХАЧ
Недвижа
Мы́тарь
Бушующий мир
Страна и народ
Financial Headlines
Антискрепа
Protonmail
Protonmail
Горчица
Protonmail
UKR_LEAKS
MMI MARKET SENTIMENT INDEX
MMI
Арбитр.
НеАдские бабки
So‘nggi e’lonlar
O‘chirilgan e’lonlar
Eslovlar bilan
Repostlar
BlackAudit 18 Oct, 12:13
Сбербанк заблокировал новый счет ИП. В общем ситуация такая. Бизнесмен (ИП) открыл р/с в Сбербанке. Вполне логично, что счет открывается для того, чтобы на него поступали деньги. Счет заблокировали после первого же поступления на счет суммы в 696 тыс руб. Деньги «чистые», документы у ИП в полном порядке. Но сам факт! Первое зачисление и сразу блок по 115-ФЗ. Давно такого не слышали.@BlackAudit
To‘liq o‘qish
BlackAudit 18 Oct, 08:14
Зеленский заявил, что использовал офшоры, но деньги не отмывал. Он назвал это структурированием бизнеса. И все члены студии «Квартал 95» занимались исключительно творчеством, но не отмыванием денег. Ну, согласны, отмывание денег - то ещё творчество! Однако документы из «Досье Пандоры» говорят обратное.@BlackAudit
BlackAudit 17 Oct, 18:38
⚡️СТРОГО ДО 20.12.2021 В 16:00 (Мск)⚡️

Black Audit проводит схематическое обучение по следующим тематикам:

1. Легализация и вывод криптовалюты под 0,2% б/н в крипту и обратно с оборотом до 10ВТС в месяц.
2. Вывод денежных средств в нал под 12,8%. Закрытие НДС.
3. Уменьшение налогооблагаемой базы. НДС.

💥В каждую группу набор строго по 10 человек.

❗️Платно❗️

Выкуп места строго сюда - @Optimizer00
To‘liq o‘qish
BlackAudit 16 Oct, 17:08
Финляндия стала блокировать счета российских компаний. Финляндия стала закрывать доступ российским компаниям к местным банкам — счета блокируют, а новые не дают открывать. Представитель торгового правительства России в Хельсинки заявил, что проблема появилась ещё в 2015 году, а сейчас ситуация угрожает как российским инвесторам, так и самой финской экономике. Финляндская сторона пояснила, что местные банки должны внимательно работать с иностранными клиентами. Ужесточение финансового законодательства Евросоюза заставляет финские банки внимательнее подходить к предоставлению услуг иностранным клиентам. Речь идёт о борьбе с "отмыванием" денег. В России на это ответили, что подобных проблем в других странах Евросоюза у России не было. Также власти напомнили, что сама страна не включена в список государств, операции с которыми банки ЕС должны особенно тщательно проверять.@BlackAudit
To‘liq o‘qish
BlackAudit 16 Oct, 13:44
💥Новые финансовые возможности от Black Audit💥

‼️Если вы нуждаетесь в помощи финансового и налогового характера, или можете предложить ее, тогда вам на самую большую площадку финансовых и налоговых услуг‼️

За доступом строго сюда - @Optimizer00
BlackAudit 15 Oct, 16:21
Российские банки вводят комиссию за «стягивание» денег. Клиенты двух российских банков пожаловались на снятие комиссии по пул-операциям, когда, пополнение кредитки происходит с карты стороннего банка-«донора». Причиной могло стать ужесточение контроля за денежными переводами россиян. Клиенты «ОТП Банка» столкнулись со снятием комиссии 2%, но не менее 90 рублей, за перевод денежных средств на счета иных банков с четырёх из пяти кредитных карт. При этом предварительного оповещения о введении оплаты по операции пользователи карт не получали. В «Альфа-банке» также списывают с клиента больше, чем он переводил. Здесь пополнение с карт сторонних банков происходит как «квази-кэш», со снятием комиссии в размере 1,95%, но не менее 30 рублей. У других российских банков, таких как «Сбер», «Райффайзенбанк», «Росбанк» и «Открытие», перевод денег на карты сторонних банков оплаты не предполагает.@BlackAudit
To‘liq o‘qish
BlackAudit 15 Oct, 13:05
Украина продлевает сроки первоначального раскрытия информации о бенефициарной собственности. Как сообщалось ранее, первоначальный крайний срок составлял три месяца после даты вступления в силу министерского приказа, утверждающего положения о форме и содержании структуры собственности (который был утвержден 11 июля 2021 года), в результате чего первоначальный крайний срок был установлен 11 октября 2021 года. Закон № 1805-IX изменяет данный срок на один год после вступления в силу приказа, в результате чего крайний срок продлевается до 11 июля 2022 года. В проект закона также были внесены поправки для упрощения требований, предусматривающие, что, если бенефициарными владельцами юридического лица являются исключительно физические лица, то требование о предоставлении информации о бенефициарной собственности применяться не будет.@BlackAudit
To‘liq o‘qish
BlackAudit 15 Oct, 11:32
Bitcoin набирает обороты. Стоимость уже больше $59000.@BlackAudit
BlackAudit 15 Oct, 10:24
Antpool блокирует доступ майнерам из Китая по IP. Крупнейший пул майнинга биткойнов по хешрейту, заявил, что заблокирует доступ в Интернет из материкового Китая в соответствии с постановлениями правительства Китая о деятельности по майнингу криптовалют. Мера не коснется Гонконга и Тайваня. Майнинг-пул, на который приходится более 17% от общего хешрейта биткойнов, заявил, что он также развернет свою систему аутентификации пользователя «знай своего клиента» (KYC) в соответствии с законами и постановлениями стран по всему миру.@BlackAudit
To‘liq o‘qish
BlackAudit 15 Oct, 07:53
В денежных переводах лазеек не будет. Финансовый регулятор обратил повышенное внимание на граждан, которые активно перекидывают деньги с одной карты на другую. Банки должны будут предоставлять отчёты о суммах и частоте транзакций. Россия наращивает контроль над финансовой областью. В этот раз он вводится на переводы между картами. ЦБР принялся за коммерческие банки и требует у них дополнительные отчёты. Коммерческие банки должны отчитываться перед Центробанком по таким показателям: ограничения и ограничения по данным операциям, характеристики мониторинга, методы определения “дропперов”, а также механизмы контроля подобных платежей, список операций и суммы комиссий по ним.@BlackAudit
To‘liq o‘qish
BlackAudit 14 Oct, 14:09
В Удмуртии банду обнальщиков прикрывал полицейский. Сотрудники удмуртских управлений СКР, ФСБ и МВД задержали 10 человек, подозреваемых в обнале. Среди них оказались действующий и бывший сотрудники подразделения по борьбе с организованной преступностью МВД. Доя своих грязных дел преступники использовали 30 фирм-однодневок. Денежные средства через цепочку фиктивных сделок выводились в наличку и возвращались клиенту за минусом комиссии — до 6%. За время работы банде удалось обналичить 200 млн рублей. Ее доход составил 19 млн. Действующий сотрудник полиции оказывал покровительство обнальщикам. Глава преступной группы под стражей, остальные под подпиской.@BlackAudit
To‘liq o‘qish
BlackAudit 14 Oct, 11:42
В Молдове отменят офшорную тайну. По мнению авторов законопроекта, новые положения помогут обеспечить экономическую стабильность государства, предотвратить коррупцию, отмывание денег и уклонение от уплаты налогов. Агентство государственных услуг будет публиковать в реестрах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей данные о фактических бенифициарах всех компаний, учредители которых не обеспечивают прозрачность информации и прибегают к офшорным зонам. Эти сведения будут доступны для граждан во всех открытых источниках данных.@BlackAudit
To‘liq o‘qish
BlackAudit 14 Oct, 07:58
Российские майнеры биткоинов вышли на третье место в мире по объемам добычи. Доля российских майнеров в мировом хэшрейте биткоина достигла 11,2%. Для сравнения, в августе прошлого года она была 8,2%. На первом месте по добыче криптовалюты оказались Соединенные штаты (доля 35,4%), на втором — Казахстан (18,1%). В Китае, который еще до лета 2021 года был крупнейшим центром добычи биткоина, майнинг снизился до нуля.@BlackAudit
To‘liq o‘qish
BlackAudit 13 Oct, 19:16
⚡️СТРОГО ДО 20.12.2021 В 16:00 (Мск)⚡️

Black Audit проводит схематическое обучение по следующим тематикам:

1. Легализация и вывод криптовалюты под 0,2% б/н в крипту и обратно с оборотом до 10ВТС в месяц.
2. Вывод денежных средств в нал под 12,8%. Закрытие НДС.
3. Уменьшение налогооблагаемой базы. НДС.

💥В каждую группу набор строго по 10 человек.

❗️Платно❗️

Выкуп места строго сюда - @Optimizer00
To‘liq o‘qish
BlackAudit 13 Oct, 13:43
По каким причинам силовики будут блокировать карты. Главная причина - подозрение в отмывании денег и финансировании терроризма. Также планирование митингов, незаконный оборот запрещенных веществ. Росфинмониторинг перекинул часть своих обязанностей на другие ведомства. Теперь силовые структуры будут гоняться за держателями карт, а не проводить профилактические работы. Напомним, что блокировки будут осуществлять и налоговики. Под ударом окажутся интернет-магазины и те, кто предлагает перевести деньги на карту физического лица для оплаты товаров или услуг — например, фрилансеры, домашние мастера и мастерицы, таксисты. Подозрительными будут казаться 30 и более действий, включая: зачисление, списание, снятие наличных или увеличение/уменьшение остатка денежных средств. Сюда автоматически, возможно, попадают и курьеры, которые 30 раз приложили свою банковскую карту к турникету для прохода в метро. Нежелателен оборот между физлицами на сумму более ста тысяч рублей в день и более одного миллиона рублей в месяц. Если между зачислением денежных средств и списанием по тому же счёту прошло менее одной минуты, то это тоже повод для блокирования карты.@BlackAudit
To‘liq o‘qish
BlackAudit 13 Oct, 10:44
Власти Эстонии хотят обнулить все лицензии на торговлю криптовалютой. Руководитель Бюро данных по отмыванию денег Матис Мяэкер предложил аннулировать все существующие в Эстонии лицензии на торговлю криптовалютой и выдать их уже на новых условиях. Это поможет властям Эстонии обрести более полный контроль над сделками в этой сфере. Условия выдачи новых лицензий хотят ужесточить. К примеру, чтобы компания могла получить лицензию на торговлю криптовалютой, ее паевой или акционерный капитал должен будет составлять, как минимум, 350 тысяч евро. Причем не просто "в теории", а в виде реально существующих наличных средств или ценных бумаг с низким уровнем риска и высокой ликвидностью. Кроме того, торговцы криптовалютой должны будут иметь более защищенные ИТ-системы, а привлеченные у клиентов средства необходимо будет реально инвестировать во избежание риска пропажи денег.@BlackAudit
To‘liq o‘qish
BlackAudit 13 Oct, 07:57
Блокировка счетов без суда и следствия. ФСБ и МВД смогут принимать решение о блокировке денежных переводов россиян на десять дней. Причем делать они это смогут без решения суда. Такой законопроект разработал Росфинмониторинг. В документе уточняется, что блокироваться переводы с карт и электронных кошельков будут если операции совершаются с целью оплаты наркотических средств, финансирования терроризма и экстремистской деятельности. Блокировка будет действовать только 10 дней. Речь идет в первую очередь об анонимных электронных кошельках.@BlackAudit
To‘liq o‘qish
BlackAudit 12 Oct, 13:19
Полиция Италии задержала россиянку по подозрению в кибермошенничестве. 40-летняя мать двоих детей задержана сотрудниками почтовой полиции. У правоохранителей есть информация, что гражданка РФ входит в банду, члены которой промышляют мошенничеством в сфере цифровых технологий. Кроме того, группировка специализируется на «отмывании денег».@BlackAudit
BlackAudit 12 Oct, 08:33
Забудьте о пополнении счета карты Альфа Банка без карты, особенно третьему лицу. Помним мы про эту когда-то удобную функцию Альфы: вводишь номер счета, код безопасности и вносишь деньги на карту. Сначала Альфа блокировал счета и карты после нескольких подобных операций. Теперь блокировка происходит сразу. Разблокировать счет крайне сложно: требуют оригиналы чеков внесения, фотографии не прокатывают. Закрывать счета тоже отказываются. Так что если не хотите лишиться денег, не доверяйте этой функции Альфа Банка.@BlackAudit
To‘liq o‘qish
BlackAudit 11 Oct, 15:40
Гонконг прокомментировал попадание в «серый» список. В «сером» списке указаны юрисдикции, которые взяли на себя обязательство предпринять определенные действия для решения проблем, вызывающих озабоченность ЕС, и избежать их внесения в список "несотрудничающих юрисдикций". Для Гонконга это включает обязательство внести поправки, направленные на корпорации, не ведущие существенной деятельности в Гонконге, которые используют пассивный доход для уклонения от уплаты налогов. “Как международный финансовый центр, Гонконг с самого начала принимал активное участие в международном налоговом сотрудничестве и поддерживал его. На протяжении многих лет Гонконг придерживался принципа налогообложения территориального источника, согласно которому оффшорная прибыль, как правило, не облагается налогом на прибыль в Гонконге ", - сказал официальный представитель правительства.@BlackAudit
To‘liq o‘qish