BlackAudit

Новые правила внутреннего контроля уже в процессе подготовки. Под колпаком окажутся адвокаты, нотариусы, лица, оказывающие юридические и бухгалтерские услуги, майнеры и управляющие иностранными структурами без образования юридического лица. Что будет нового: расширят круг лиц, попадающих под требования ПОД/ФТ; будут введены дополнительные обязанности для нотариусов, и установлен новый перечень нотариальных действий, попадающих под ПОД/ФТ; обязанность регулярно обновлять информацию о клиентах; получение кругом лиц права запрашивать документы, подтверждающие личность и прочие, необходимые для контроля; и главное - обязанность сообщать о подозрительных операциях уполномоченным органам.@BlackAudit

21 марта в Екатеринбурге в отеле «Атриум Палас» спецназ задержал четырех мужчин в рамках операции по борьбе с незаконным обналом. Что известно о задержанных: один связан с группировкой «визовские», другой — спортсмен. С ними были еще двое мужчин, приехавших из Москвы. Работали оперативники ФСБ и Росгрвардия. Пока никаких официальным комментариев. Но ясно одно - с обнальщиками давно перестали церемонится, как и с наглыми уклонистами от уплаты налогов.@BlackAudit

А между тем инфоцыганская уже не семья остается под домашним арестом - бывшиим супругам Чекалиным продлили домашний арест ещё на два месяца.@BlackAudit

🔵ФИНАНСОВЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ, по всему МИРу. Пробив информации по всему миру, поиск пропавшего БЕЗнала, поиск криптовалюты, схематика по всему Миру (по различным ВИДАм деятельности);
🔵сохранение и ПОИСК АКТИВОВ вне зависимости от страны;
🔵РАЗБИВ выездных налоговых проверок;
🔵Выявление схем. Приём схем (на анализ), индивидуальные финансовые и налоговые схемы;
🔵ДЕАНОН бирж (все данные) ;
🔵Деанон крипто транзакций
🔵Получение допуска к крипто кошелькам;
🔵Схема БЕЗнал- биржа - обменник ( все делается с нуля)
Кибер атака на финансовый ресурсы (кроме РФ), допуски, изъятие информации;
🔵Допуски к банковским счетам (платежные системы) ЕС, офшоры, ОАЭ,Швейцария, Великобритания и иное.
🔵Настройка приема денежных средств в том числе с карт РУ, через ПО
🔵Вывод заблокированных денежных средств (счетов) от 1М€;
🔵КОНСУЛЬТИРУЕМ только по большим объемам;
🔵Инсайдерская Информация;
🔵ЛЕГАЛИЗАЦИЯ денежных средств и криптовалюты (новый тренд будущего-чистые деньги) по всему МИРУ.
🔵Поиск и возврат пропавших SWIFT-переводов от $1 млн
🔵Консультирование крупного бизнеса по вопросам санкционного права, экспортного контроля, внешнеэкономической деятельности, иностранных инвестиций;

🔵Реестры иностранных компаний. Скрытые бенефициары. Архивы Панама, Швейцария, Великобритания и иное по запросу.

🔵Приглашаем к сотрудничеству с ЭКСКЛЮЗИВНЫМИ услугами к НАМ


ТОЛЬКО СЕГОДНЯ В ТЕЧЕНИЕ БЛИЖАЙШЕГО ЧАСА С МОМЕНТА ПУБЛИКАЦИИ ДАННОГО СООБЩЕНИЯ ПО УНИКАЛНОЙ ЦЕНЕ, канал Premium, КОТОРАЯ ДОСТУПНА ВСЕМ. ДОСТУП БЕССРОЧНЫЙ.

Запрос строго сюда - @MirrorBA00

Меллстроя вызвали на допрос в посольство России в Черногории. Отмывание денег, неуплата налогов и отказ посещения исправительных работ. Явится или нет - вопрос. Но проблем семейство себе заработало одназначно.@BlackAudit

ЦБ выделил три типа дропперов. Заливщики участвуют в начальной стадии процесса, отправляя с помощью банкоматов деньги, полученные от курьеров, которые забрали эти средства у жертв. Транзитники играют роль посредников, перемещая деньги между счетами и картами. Обнальщики завершают мошенническую схему, обналичивая средства через банкоматы или кассы. Также дропперы делятся на разводных и неразводных в зависимости от их осведомленности о мошеннической природе своих действий. Неразводные - это те, кто знает, что они занимаются дропперством, то есть они целенаправленно пришли к этой деятельности. Разводные - это те, кого вовлекают без их ведома.@BlackAudit

✅Приватный канал BlackAudit Premium

даёт возможность получить ответы на вопросы по следующим тематикам:

✅Налоговые схемы
✅Финансовые схемы
✅Криптовалюта
✅Экономическая безопасность
✅Допросы в органах
✅Обучение
✅Легализация криптообменников и бирж и многое другое.

💸Уникальный АНАЛИЗАТОР для работы с криптовалютами - только для участников приватного канала будут доступны актуальные показатели.


Договориться о доступе - @MirrorBA00

Из-за отрицательного сальдо на ЕНС инспекция направила компании требование погасить возникшую задолженность. Организация на это требование не отреагировала, поэтому налоговики приняли решение взыскать долг принудительно. Денежных средств на банковских счетах компании не оказалось, и инспекция направила исполнительный документ судебным приставам, чтобы те взыскали задолженность за счёт имущества должника. Компания решила оспорить действия налоговиков в судебном порядке. Однако суд первой инстанции, а затем и апелляция отказались рассматривать заявление организации, указав, что та не прошла обязательный этап досудебного обжалования. Тем не менее, кассационная инстанция заняла иную позицию и направила дело на новое рассмотрение. Суд кассационной инстанции сослался на разъяснения Верховного суда РФ, согласно которым в спорах, возникающих из административных и иных публичных правоотношений, налогоплательщик не обязан обращаться с предварительной жалобой в налоговую инспекцию. Кассационный суд отметил, что постановление налогового органа в таких случаях является исполнительным документом, который можно оспаривать сразу в суде, минуя процедуру досудебного урегулирования. При этом НК РФ также не предусматривает обязательного досудебного порядка по подобным категориям споров.@BlackAudit

С 1 мая вводят четыре новых кода ОКВЭД для блогеров. Изменения позволят блогерам использовать льготные налоговые режимы. Это значит, что блогеры смогут платить налоги на более выгодных условиях. Также нововведения упростят процесс налоговых проверок для них. Только вот большинство блогеров - это инфоцыгане. И вряд ли что-то изменится. Они, как и большинство коммерсов, не горят желанием платить налоги.@BlackAudit

Налогоплательщики, которые столкнулись с временными финансовыми сложностями и не в состоянии незамедлительно погасить налоговую задолженность, могут обратиться в Федеральную налоговую службу с просьбой рассмотреть варианты поэтапного погашения долга. Однако, с этим не следует медлить, поскольку существует риск начала уголовного производства. Способы урегулирования задолженности, которые могут быть предложены, зависят от стадии взыскания. В числе возможных вариантов может быть предоставление отсрочки или рассрочки платежа, а также применение отлагательных мер по взысканию. Такие меры позволяют отсрочить принудительное взыскание налогов в рамках сроков, установленных Налоговым кодексом: требование об уплате должно быть направлено инспекцией не позднее чем через три месяца после возникновения задолженности. Существует нием о банкротстве, и в ходе первых заседаний стороны могут заключить мировое соглашение. Это позволяет должнику урегулировать задолженность в рассрочку, избежав банкротства, в то время как налоговая служба получает возможность взыскать долг с поручителя или банка-гаранта в случае нарушения условий соглашения. В подобных условиях налогоплательщики имеют минимальные риски, так как у налогового органа уже есть отработанная стратегия взыскания. Ожидание с обращением о рассрочке до момента вступления решения по налоговой проверке в силу может привести к отказу, а также к тому, что правоохранительные органы успеют возбудить уголовное дело. В этом случае, для освобождения от уголовной ответственности, налогоплательщику придется погасить долг полностью и сразу.@BlackAudit

В организации проведена ВНП, составлен акт проверки, через три месяца организация подает уточненку за проверяемый период. Решения по ВНП к тому моменту ещё не было. Налоговики назначают и проводят мероприятия допконтроля, в ходе которых проверяют уточненку. Спустя семь месяцев после подачи уточненной декларации выносится решение, в результате которого организация получила доначисления всего в пару сотен тысяч рублей включая штрафы. Тогда налоговики устраивают камеральную проверку той самой уточненной декларации, составляя акт за два месяца до решения по ВНП, а решение по камералке выносят спустя два года, согласно которому организации доначисляют уже несколько миллионов НДС. Уже в суде было вынесено решение, что если уточненку проверили в ходе ВНП, то назначать камеральную проверку по ней же не имеют права. Либо они выносят решение без учета уточненной декларации, но потом назначают повторную ВНП.@BlackAudit

Tornado Cash исключен из санкционного списка США, а также сняты ограничения с десятков криптовалютных адресов в сети Ethereum, которые связаны с ним.@BlackAudit

Быший совладелец российской аптечной сети «Аптека со склада» Андрей Годовалов заочно арестован судом Перми и объявлен международный розыск по обвинению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Бизнес входил в топ-20 крупнейших аптечных сетей России под руководством Годовалова и его партнера Николая Шаврина. Выручка за 2016-2018 года превысила 101 млрд руб. ВНП выявила недоимку по НДС - 351,9 млн руб, а общая сумма доначислений составила более 698 млн руб. Осенью 2023 года ООО «Годовалов» было ликвидировано, а в 2024 компания и индивидуальные предприниматели Годовалов и Шаврин были признаны банкротами. Личные долги бизнесменов: Годовалов - 4,2 млрд руб, Шаврин - 4,1 млрд руб. В мае 2024 года судом наложен арест на имущество бизнесменов на 233,5 млн руб. По данным следствия Годовалов покинул Россию в ноябре 2023 и обосновался в Турции. Годовалов заявляет, что покинул Россию в августе того же года, и не имеет никакого отношения к тому, что происходило в компании после его отъезда, так как доверенность на управление была у Шаврина. Решение о ликвидации он якобы также не принимал.@BlackAudit

Понятие налоговой недобросовестности в НК РФ отсутствует. Несмотря на это, недобросовестными признаются налогоплательщики, попадающие в категории со средним и высоким уровнями налогового риска, которые не соблюдают своевременно и в полном объеме свои налоговые обязательства, а также другие требования налогового законодательства.  Оценка уровня налогового риска неисполнения налоговых обязательств в отношении налогоплательщиков проводится с использованием ряда критериев, как открытых, так и конфиденциальных. По результатам такой оценки и определяется статус налогоплательщика - будет он считаться добросовестным или недобросовестным. От этого статуса во многом зависят действия налоговых органов по выявлению и предотвращению налоговых правонарушений, в том числе ВНП.@BlackAudit

Наличие у предпринимателя налоговой задолженности на сумму более 1 млн руб. не дает инспекции права проводить осмотр его производственных и торговых помещений. Полномочия по проведению осмотра в связи с неисполнением решения о взыскании задолженности на сумму более 1 млн руб. есть у ИФНС только в отношении организаций. Это напрямую вытекает из соответствующих формулировок абз.5 п.1 ст.92 НК РФ, где используется термин "организация", а не "проверяемое лицо". Таким образом, осмотр по этому основанию нельзя проводить в отношении налогоплательщика - индивидуального предпринимателя.@BlackAudit

✅Приватный канал BlackAudit Premium

даёт возможность получить ответы на вопросы по следующим тематикам:

✅Налоговые схемы
✅Финансовые схемы
✅Криптовалюта
✅Экономическая безопасность
✅Допросы в органах
✅Обучение
✅Легализация криптообменников и бирж и многое другое.

💸Уникальный АНАЛИЗАТОР для работы с криптовалютами - только для участников приватного канала будут доступны актуальные показатели.


Договориться о доступе - @MirrorBA00

Бывший глава якудза арестован в Бангкоке за отмывание денег через компанию, торгующую произведениями искусства. Ямакуси был задержан по запросу японских властей, где он также разыскивался за совершение тяжких преступлений (физическое насилие, мошенничество, кражи). Ямакуси был главарем одной из банд якудза и лидером мошеннических группировок, который действовали в Камбодже и Вьетнаме. Что касается компании Last Samurai Japan - Ямакуси основал её в прошлом году. А деятельность компании по покупке и продаже произведений искусства по высоким ценам заинтересовала следователей. Вместе с Ямакуси были задержаны ещё четверо граждан Японии, которые могут быть связаны с деятельностью компании. На их цифровых кошельках обнаружились крупные суммы денег. Расследование продолжается. В Азии, как и везде, сейчас особое внимание к международной преступной деятельности. И рано или поздно особенно крупные группировки будут раскрыты.@BlackAudit

Мошенники стали зарабатывать на доверчивых туристах, которым необходима наличная валюта. Они предлагают услуги обмена в чатах и форумах, обещая отправить курьера или назвать адрес, где будут находится деньги. Наивные туристы верят и отправляют переводы в рублях. Ущерб уже составляет десятки миллионов. Жертвами стали туристы популярных направлений - Турция, ОАЭ, Тайланд, Шри-Ланка.@BlackAudit