BlackAudit


Гео и язык канала: Россия, Русский
Категория: Экономика


Финансы. Экономика. Экономическая Безопасность. Анонимность. Схемы. Практика.
Поделиться информацией и связь строго сюда - BlackAudit@protonmail.com (почта с mail.ru и корпоративных адресов может не дойти) Официальное продвижение @Ogun04


Гео и язык канала
Россия, Русский
Категория
Экономика
Статистика
Фильтр публикаций


Во Владивостоке на два месяца в СИЗО отправлены лидер ОПГ Антоне Семикин и его пособники Евгений Чен, Марк Прибылев, Александр Крикун. В 2017 две группировки объединились, после чего начали активно работать в юрлицами для оказания «банковских» услуг. В итоге ОПГ заработала 3 млрд руб, и на налогах сэкономили ещё 2 млрд. Многие детали ещё не известны. СК обратился к предпринимателям-клиентам подконтрольных ОПГ компаний.@BlackAudit


Изменения в форму 3-НДФЛ, которую необходимо заполнить в 2023. Во втором разделе формы появилась строка 170 - «Сумма налога, возвращённая (зачтённая) в связи с применением вычета в упрощенном порядке». А также будет учитываться новый вид освобождения от налогообложения: в строке 090 приложения 2 появился новый код вида освобождения от налогообложения - «4», который введён в соответствии с п.60.2 ст.217 НК РФ. Он освобождает от налогообложения доходы от полученных в 2022 в собственность имущества или имущественных прав от иностранной организации, где налогоплательщик является контролирующим лицом на 31 декабря 2021.@BlackAudit


Швейцарская прокуратура возбудила дело об утечке данных о «грязных» деньгах в Credit Suisse. Утекли данные более 18 тыс счетов, которые велись с 1940-х по 2010-е годы. Данные попали в немецкую газету, которая поделилась ими со СМИ по всему миру. Виновные в утечке до сих пор не установлены. В прокуратуре заявляют, что речь идет о нарушении законов о банковской тайне, из-за чего Credit Suisse оказался втянут в скандал с отмыванием денег.@BlackAudit


Сроки вышли, Великобритания предпринимает принудительные меры. 31 января истёк срок регистрации конечных бенефициаров для иностранных компаний, владеющих недвижимостью в стране. Из более чем 32 тысяч зарубежных организаций 13 тысяч не смогли вовремя заявить о своих бенефициарах. Самое большое количество заявок поступило в последние минуты 31 января. Нарушителям грозят серьёзные штрафы или судебное преследование, даже если они избавились от долей после 28 февраля 2022. Те, кто всё ещё владеет недвижимостью, не смогут продать или заложить её.@BlackAudit


ФНС уже сейчас напоминает о необходимости подачи декларации доходов физлицами сроком до 30 апреля (в этом году 30 апреля - воскресенье, поэтому переносится на первый рабочий день - 2 мая).@BlackAudit


Сложные схемы финансовых преступлений в большинстве своём остаются не раскрытыми. В особенности, если дело касается установления конечных бенефициаров и заказчиков международного масштаба. Уголовные дела в большинстве своём рассматривают и раскрывают единичные случаи, и то не всегда. Организованность оперативной и следственной работы в этом направлении оставляет желать лучшего. Статистика показывает лишь малую долю раскрытия таких дел, в то время как количество преступлений и их изощренный характер продолжают возрастать с каждым днем.@BlackAudit


Репост из: Бутик КЕЙСов
⚡️ПОДТВЕРЖДАЕМ ЛЮБЫЕ РАСХОДЫ.

Только законным способом.

Товарные и кассовые чеки с НДС и без НДС.

КАК ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ:
Необходимо сообщить:
🔵период времени,
🔵общая сумма,
🔵ОКВЭД,
🔵назначение и регион.

Назначения фактически любые.

Стоимость от 2%

На чеках имеется код, подлинность легко проверяется через сайт ФНС РФ.
Запрос строго сюда-@Piktet


Как будут происходить взыскания и блокировка счетов в связи с введением единого налогового платежа (ЕНП). Налоговики начнут рассылку новых решений, а старые будут аннулированы (долги не простят).

Единый налоговый счёт (ЕНС) будет отражаться сумма налогов к уплате, а также денежные средства, переведённые на этот счёт. Взыскать имеют право только сумму, которая не превышает отрицательное сальдо. Как только сальдо станет нулевым/положительным поручение на списание будет аннулировано (банкам придётся проверять сальдо ежедневно).

Счёт будет заблокирован, если компания не сдаст отчетность, не уплатит налог, пени, штрафы, нарушит электронный документооборот. Снятие блокировки теперь будет напрямую связано с сальдо ЕНС. Блокировка будет снята не позднее одного дня после появления в реестре данных о нулевом сальдо.

Неисполненных решения 2022 года о взыскании недоимки будут отзываться (как и решения о блокировке), но тут же выносится новые от 2023.@BlackAudit


С 1 февраля начали действовать положения принятого еще в 2020 году закона о налогообложении доходов владельцев банковских вкладов. При этом речь идет только о процентах, превышающих определенную сумму. Она рассчитывается каждый год заново по следующей формуле: 1 миллион рублей, умноженный на ключевую ставку Центробанка, действующую на 1 января налогового периода (календарного года).
Поскольку ключевая ставка ЦБ на начало прошлого года составляла 4,25%, размер общей суммы процентов, которая не подлежит налогообложению за 2021 год (сам налог выплачивается до 1 декабря 2022 года), составляет 42,5 тысячи рублей.
Годовые проценты по банковским вкладам, которые равны или ниже этой суммы, облагаться НФДЛ не будут. За все доходы по одному или нескольким вкладам сверх этого показателя владельцам нужно будет заплатить государству 13%.@BlackAudit


Представляем вашему вниманию канал @nebrexnya

Актуальная аналитика, инсайды из банковской и финансовой сферы, собственные расследования о ключевых фигурах рынка.

#Небрехня читают, чтобы понять, как и кем устроена российская экономика на самом деле. По каналу сверяют часы бизнесмены и топ-менеджеры госкомпаний. Не принимайте решений, не посоветовавшись с @nebrexnya
https://t.me/nebrexnya


В декабре 2022 суд Оренбурга вынес решение по уголовному делу в отношении организатора ОПГ Александра Якимушкина, который был причастен к отмыванию денег. Он получил 3 года и 2 месяца, но был освобождён в зале суда (с учетом срокасодержания под стражей 1 год и 7 месяцев). Было доказано 22 эпизода легализации на общую сумму 500 млн руб (доход ОПГ более 19 млн руб). Якимушкин работал в налоговой начальником отдела урегулирования задолженности и обеспечения процедур банкротства. Организатор и его заместитель (Максим Лиговский) предлагали предпринимателям вывести деньги, чтобы не платить налоги (налог на прибыль 20%). Для этого использовались фиктивные юрлица. ОПГ получала 4% от оборота. Теперь новое дело в рамках гражданского иска, чтобы взыскать ущерб, причинённый государству.@BlackAudit


Владелец криптобиржи Bithumb Кан Чжон Хен арестован в Южной Корее по подозрению в растрате и манипулированию курсом акций аффилированных фирм.@BlackAudit


ФНС подготовила обзор успешных практик устраним схем уклонения от уплаты налогов, которые включают в себя выявление реальных их выгодоприобретателей, бенефициаров деятельности лица, уклоняющегося от уплаты налогов, направлений вывода активов и полученной выгоды, начиная со стадий предпроверочного анализа и доследственной проверки. Наиболее эффективными мерояприятиями названы допросы, осмотры/обыски, истребование документов, проведение экспертиз, контроль и запись переговоров.@BlackAudit




Прокуратура США ищет «профессиональных уклонистов от санкций», которые помогают богачам не только обходить санкции, но и отмывать деньги. Сейчас идет проверка сделок на законность продажи конкретных произведений искусства и их вывоз за границу. На повестке такие имена: Андрей Мельниченко, Виктор Вексельберг и Роман Абрамович. В январе уже были предъявлены обвинения двум людям, один из которых - бывший спецагент ФБР, который помог в обходе санкций Олегу Дерипаске. Несмотря на введение ведущими аукционными домами антиотмывочных программ, до сих сложно установить реальных владельцем, которые скрыты цепочкой подставных лиц, родственников и корпоративных структур.@BlackAudit


Рэндалл Кратер, основатель криптопирамиды My Big Coin, отправляется в тюрьму на 8 лет и 4 месяца плюс должен выплатить компенсации пострадавшим $7,6 млн. Эпизоды мошенничества, незаконных денежных операций и ведение бизнеса по переводу денег без лицензии. Утверждал, что токены на платформе обеспечены золотом (на самом деле нет), а сама фирма сотрудничает с MasterCard (вообще ничего общего). Деньги ушли на покупку дома, автомобилей и антиквариата. Свою вину создатель не признал только в мошенничестве.@BlackAudit


Взломан платежный сервис Совкомбанка Best2Pay, в открытом доступе оказались данные 1 млн пользователей, указано более 204 тыс номеров уникальных банковских карт, которые были выпущены в 102 странах.@BlackAudit


Ещё один из «ландромата» - банкира из «Балтики» хотят посадить на 18 лет за вывод 46 млрд рублей. Речь об Олеге Власове. В «ландромате» Власов сыграл не последнюю роль, так как счета «Балтики» участвовали в деле. Всё основывалось на решениях молдавских судов по фиктивным договорам займа. Власов в СИЗО.@BlackAudit


Компании и ИП могут зачесть положительное сальдо на едином налоговом счете. Вот только заявление о зачете переплаты можно подать ТОЛЬКО через интернет. Бумажный документ контролеры не примут. Зачёт будет проведён не позднее следующего рабочего дня, следующего за датой получения заявления.@BlackAudit


⚡️Выдадим перечень белых схематик по налогам и движению денежных средств, с применением криптовалюты и безнала⚡️

❗️Эксклюзив ЛЕГАЛИЗАЦИЯ денежных средств , криптовалюты в схемах и описаниях ОЧЕНЬ важно❗️

С 01.03.2023 по 20.03.2023 Black Audit совестно с группой «Кейс» готовит к выпуску эксклюзивный свод, где представлено большое количество финансовых и налоговых схем, собранных по всему миру (безнал в нал, нал в безнал, бухучёт, ценные бумаги, экономическая и информационная безопасность и многое другое), а также криптосхемы (обмен, выводы, выводы в фиат, платежные системы которые не скам.)

❗️Отдельный ЭКСКЛЮЗИВ схемы-кейсы по ЛЕГАЛИЗАЦИИ денежных средств, отдельно легализация криптовалюты❗️в общей сложности собрали более 20 схем.


За приобретением строго сюда - @Piktet

Показано 20 последних публикаций.