BlackAudit

@BlackAudit Нравится 0
Это ваш канал? Подтвердите владение для дополнительных возможностей

Финансы. Экономика. Экономическая Безопасность. Анонимность. Схемы. Практика.
Личное сообщение мне @ORO00 BlackAudit@protonmail.com
Взаимный ПИАР строго сюда - @IreneAdmin
Гео и язык канала
Россия, Русский
Категория
Экономика


Гео канала
Россия
Язык канала
Русский
Категория
Экономика
Добавлен в индекс
21.10.2017 23:21
реклама
PROTOTYPE|Forex робот
На канале доступна вся информация!
TGAlertsBot
Мониторинг упоминаний ключевых слов в каналах и чатах.
Telegram Analytics
Подписывайся, чтобы быть в курсе новостей TGStat.
41 849
подписчиков
~14.2k
охват 1 публикации
~44.1k
дневной охват
~4
постов / день
34%
ERR %
217.16
индекс цитирования
Репосты и упоминания канала
1809 упоминаний канала
73 упоминаний публикаций
1167 репостов
FSCP
FSCP
Импорт в Россию
Горчица
DELYAGIN's special
DELYAGIN's special
FSCP
Мы́тарь
Сила Поморья
FSCP
FSCP
Горчица
Экономика.
Новый Век
Горчица
Бухгалтер и я
БИДЖЕВ М.И.
БИДЖЕВ М.И.
БИДЖЕВ М.И.
БИДЖЕВ М.И.
Буржуй
Экономика
Горчица
Каналы, которые цитирует @BlackAudit
Экономика
Мы́тарь
Хулиномика
Малюта Скуратов
КАК-ТО ВОТ ТАК
Защитник закона
The Mad Insurer
angry bonds
banki
Рисковик
КАК-ТО ВОТ ТАК
РИА Недвижимость
Импорт в Россию
Арбитр.
Недвижа
Анонимный прокурор
Силовой Блок Замкадья
Прокурорские будни
Антискрепа
Доктор прописал
Полковник
MMI
Быть Или
Закон и право
аlekssidor
ОКОЛОКРЕМЛЯ
Страна и Народ
ФИНАСКОП
Криминалитет
Медиакиллер
Китайская угроза
Политджойстик
БонДовик
ФИНАНСОВЫЕ ДУМКИ
Малюта Скуратов
BlackAuditX
ИНВЕСТ НАВИГАТОР
Силовой Блок Замкадья
Злой таможенник
КАК-ТО ВОТ ТАК
Последние публикации
Удалённые
С упоминаниями
Репосты
BlackAudit 25 Jan, 15:16
🔥Скидка только сегодня🔥
🔥Инновационная система «BA» Private»🔥


В данной системе собраны все услуги финансового и налогового манёвра. Начиная от ПОДКАЧКи НДС, заканчивая осуществлением и модификации БЕЗнала в НАЛ, различный вид платежных инструментов. Новейшие системы, основанные на безопасности и предельного ясного интерфейса. Где в удобное для вас время, вам ответит консьерж служба, сопроводив в правильном направлении и выбрав лучший вариант на ваше усмотрение. Теперь вы сами контролируете свою безопасность и упрощаете процесс ведения своего бизнеса.

Вход в Private “BA”, платно. Берём не всех.
Запрос сюда-@ORO00
Читать полностью
BlackAudit 25 Jan, 12:17
⚡️Готовимся к будущему в правильных схемах и законном выводе

Новое аналитическое мероприятие через закрытый Telegram канал 01.04.2020г. в 16.00 по Москве с проведением в действие новой системы на основе blockchain. Набор в группу в которых детально и подробно озвучен обход АСК НДС. Оптимизация налогов, объемы любые, процент вывода минимален.

Набор в группу:
- схема (налоги, банк);
- платежная система;
- сайт;
- blockchain;
- вывод (₽).

Лишние вопросы просьба не задавать. Платно.

Запись строго сюда - @ORO00
Читать полностью
BlackAudit 25 Jan, 11:54
Риск остаться без денег - опасная функция от Альфа-Банка. Для тех, кто не знает: у Альфа-Банка есть функция внесения денежных средств наличкой на счет любого клиента Альфы с помощью номера счета и без использования какой-либо карты через банкомат. Операция отображается как «внесение наличных» без отображения ФИО вносившего и вообще каких-либо данных. НО! Альфа-Банк с большим удовольствие блокирует счета после таких пополнений (2-3 операции по счету и получите блокировку счета с последующем геморроем по разблокировке). При этом для разблокировки могут потребовать разные подтверждения: от договором до фотографии вноситесь средств.
И вот очередной случай: клиент Альфы продал биткоины на сумму в 300 тыс рублей. Покупатель внес денежные средства через банкомат на счет продавца в Альфа-Банке. И счет заблокировали. Альфа-Банк потребовал предоставить чеки о внесении денежных средств, которые клиент не может предоставить по причине пополнения счета в другом городе и анонимности сделки. Обращения клиента в банк никакого результата не дали, заявления и объяснения не помогают. Деньги заблокированы. Самое интересное: закрыть счет и перевести деньги в другой банк в этом случае тоже нельзя. Будьте осторожны с удобной, как кажется на первый взгляд, функцией Альфы, иначе можете остаться без денег.@BlackAudit
Читать полностью
BlackAudit 24 Jan, 14:38
Этого стоило ожидать. Мы вам говорили как обнал строился. И как сотрудники тогдашнего УНП местного брали в банке НВК печати леваков, где директора были футболисты местной футбольной молодежной команды).@BlackAudit
BlackAudit 24 Jan, 13:59
Репост из: BlackAudit
▪️ Пробив информации по всему миру, поиск пропавшего БЕЗнала, поиск криптовалюты, схематика по всему Миру (по различным ВИДАм деятельности);
▪️ сохранение и ПОИСК активов;
▪️ РАЗБИВ выездных налоговых проверок;
▪️ Выявление схем. Приём схем (на анализ), индивидуальные финансовые и налоговые схемы;
▪️ Допуск в Private - с различными услугами оптимизации и финансовыми услугами (НАл, международные транзакции);
▪️ Отдаём крупнейшие реестры миноритариев (информация очень нужная и дорогая);
▪️ КОНСУЛЬТИРУЕМ.
▪️ Информация;
▪️Допуск в платный канал Белая «Оптимизация».
▪️Помощь в выводе с биржи Highcoin, Bijora.
▪️Платежная система от BlackAudit, по выводу денежных средств по всему миру. Как физ лица так и юридическим.

BlackAudit@protonmail.com
Строго сюда - @ORO00
Читать полностью
BlackAudit 24 Jan, 13:45
Ошибка, которую ни в коем случае нельзя допускать. Банки ищут любой повод, чтобы не отдавать деньги вкладчику, ссылаясь на 115-ФЗ. 2020 год обещает усиление контроля над финансами граждан. Это значит, что в любой момент банк может запросить пакет документ, объясняющий происхождение денежных средств, а также подробную объяснительную, на что именно вы собираетесь потратить эти деньги. Судиться с банками бесполезно, выиграть дело практически невозможно. Что делать в этом случае? Хранить пакет документов, объясняющий происхождение денег (договора дарения, займа, купли-продажи и пр.). А если деньги получены из неофициальных источников, то лучше вообще воздержаться от вкладов - себе дороже. Потом еще с налоговой придется объясняться почему НДФЛ не оплатили.@BlackAudit
Читать полностью
BlackAudit 24 Jan, 12:12
Банки Швеции прекращают операции с Россией? У шведских предпринимателей начались проблемы с получением оплаты от российских клиентов. Шведские банки не принмают платежи из России без объяснения причин. Речь идет об обычном бизнесе. Подозрения правоохранительных органом в отмывании денег в нескольких шведских банках заставляет все банки больше нервничать по поводу сделок компаний с Россией. Самое интересное, что банки даже не запрашивают юридические документы (контракты, накладные). ПРоблема бьет по шведскому экспорту в Россию. А счета предпринимателей, которые вдут с Россией бизнес, были заморожены шведскими банками. Swedbank заявляет, что произошло ужесточение правовых требований в отношении ответственности банков за знание клиентов и контроль операций, а Россия является страной высоко риска.@BlackAudit
Читать полностью
BlackAudit 23 Jan, 19:01
Бегство населения из России, сопровождаемое экономическими и правовыми репрессиями граждан страны, перепись истории, введение цензуры и тотальная пропагандистская ложь - вот новая реальность, с которой столкнулся каждый россиянин.

Прошедший год стал худшим для рынка слияний и поглощений в России за почти два десятилетия. В мире появился новый самый богатый человек. Российский кредитный рейтинг удерживается на низком уровне.

Ещё не читаешь главный запрещённый Роскомнадзором канал в России? А более 100 тысяч человек уже читают Экономику (@economika) и знают о реальном положении дел в мире.
Читать полностью
BlackAudit 23 Jan, 14:10
Дурдом в Сбербанке. Всё больше жалоб на то, что клиенты не могут забрать свои собственные накопления. Уже в новом году начались жалобы на Сбербанк. В основном жалобы касаются выдачи денежных накоплений. Сотрудники требуют от клиентов предоставить документы, подтверждающие происхождение денежных средств. После предоставления запрашиваемых документов банк запрашивает новые - справки 2НДФЛ и трудовые договора. Если клиент не может предоставить справки и договора, потому что не работает официально или не работает вообще, а деньги нужны на поддержание уровня жизни, в выдаче денег отказывают. При этом, денежные средства часто клиент приносит наличными, а не получает переводы на вновь открытый счет. Случаев отказа становится все больше. 115-ФЗ для Сбербанка уже становится указанием для отъема денег у населения. Беспредел продолжается. Жалобы приходят из разных уголков страны.@BlackAudit
Читать полностью
BlackAudit 23 Jan, 13:44
🔥Доставляем анонимно денежные средства по всему миру. Мгновенно. Запрос сюда -@ORO00
BlackAudit 23 Jan, 12:09
Турецкий бизнесмен добился реабилитации, отсидев в тюрьме Нальчика. Турецкий бизнесмен черкесского происхождения Назим Сабанджиоглу с двумя сообщниками был осужден в 2017 году за мошенничество с кредитами «Бум-Банка» на 164 млн рублей. Его приговорили в 5,5 годам тюрьмы. Осужденный с приговором не согласился и обжаловал его.
В начале 2020 года Кассационный суд постановил прекратить уголовное дело против предпринимателя Сабанджиоглу, юриста Ирины Монастырниковой и жителя КБР Мамед-Али Кардана. В их действиях не оказалось состава преступления. Теперь они имеют право на реабилитацию и компенсацию от государства.@BlackAudit
Читать полностью
BlackAudit 23 Jan, 09:24
Один из основателей Ландромата остается в Молдавии. Его экстрадиции добивались власти России и Украины, но власти Молдавии решили оставить Вячеслава Платона внутри страны. Ландромат - банковский канал, через который из России были выведены миллиарды долларов.
Отказ оформила Генпрокуратура Молдавии. Платон является гражданином Молдовы, осужден по ряду дел, отбывает наказание, а его уголовное преследование продолжается. Он не может быть передан другим странам, потому что нарушатся разумные сроки расследования и могут быть ущемлены права и интересы потерпевших.@BlackAudit
Читать полностью
BlackAudit 23 Jan, 08:12
Репост из: BlackAudit
▪️ Пробив информации по всему миру, поиск пропавшего БЕЗнала, поиск криптовалюты, схематика по всему Миру (по различным ВИДАм деятельности);
▪️ сохранение и ПОИСК активов;
▪️ РАЗБИВ выездных налоговых проверок;
▪️ Выявление схем. Приём схем (на анализ), индивидуальные финансовые и налоговые схемы;
▪️ Допуск в Private - с различными услугами оптимизации и финансовыми услугами (НАл, международные транзакции);
▪️ Отдаём крупнейшие реестры миноритариев (информация очень нужная и дорогая);
▪️ КОНСУЛЬТИРУЕМ.
▪️ Информация;
▪️Допуск в платный канал Белая «Оптимизация».
▪️Помощь в выводе с биржи Highcoin, Bijora.
▪️Платежная система от BlackAudit, по выводу денежных средств по всему миру. Как физ лица так и юридическим.

BlackAudit@protonmail.com
Строго сюда - @ORO00
Читать полностью
BlackAudit 22 Jan, 19:01
Друзья!

Обратите внимание на канал Мы́тарь - авторский канал о налогах и налоговиках, с разбором реальных кейсов и практическими рекомендациями.

Читая Мы́тарь - вы узнаете о работе налоговиков от первого лица. Получите ответы на интересующие Вас вопросы и профессиональную консультацию по вопросам налогообложения.

Мы́тарь - это про налоги. Оперативно и объективно. Просто подпишись.
Читать полностью
BlackAudit 22 Jan, 16:14
Темная история с кучей неизвестных. Про Сбербанк, расчетный счет и воровство самым наглым образом. Владелец одного ООО открыл р/с в ПАО «Сбербанк» г. Москва. Баланс р/с составлял почти 4,2 млн рублей.
25 ноября 2019 года вход в клиент-банк был заблокирован, владелец обратился к офис для восстановления доступа. А там ему поведали, что блокировка произошла из-за неверного ввода пароля (владелец и бухгалтер ничего подобного не делали). На следующий день клиент получил доступ, но к вечеру снова блокировка из-за неверного ввода пароля (логин новый, доступ никому не передавался). За этот промежуток времени клиент успевает совершить одни перевод средств по договору на сумму 356 800 рублей в АО «Альфа-Банк». В этот же день клиент снова едет в банк. Помимо этого контрагент сообщает ему, что от ПАО «Сбербанк» поступил запрос в Альфу на возврат денежных средств (тот самый единственный платеж). Сбербанк уверил, что такого запроса в их системе нет.
27 ноября 2019 года в клиент-банке Сбербанк-бизнес онлайн клиент получает еще один «сюрприз» - арест на счет на сумму практически равную изначальному балансу.
28 ноября клиент едет в Кунцевский ОСП, где выясняется, что подобного документа в базе нет, а номер документа принадлежит отделу, который занимается выдворением людей из страны, но никак не финансовыми делами. Вот тут бы клиенту в полицию пойти. Но нет. На сайте ФССП клиент информации по производству не нашел. На сервисе ФНС клиента ждал очередной «подарок» - в МИФНС №46 г. Москвы поданы документы на смену генерального директора его компании.
29 ноября в клиент-банке появляется запрет на дебетование счета, а при появлении клиента следует вызвать полицию.
Уже 19 декабря 2019 года в банк отправился представитель клиента, которому отказали в приеме каких-либо документов по этому вопросу. Более того, сотрудником банка был вызван неизвестный мужчина, заявивший, что он владелец денег, но никаких документов предоставить не смог и не представился.
И вот только 27 декабря 2019 клиент подает заявление в полицию. 30 декабря информацию о мошеннических действиях получила служба безопасности Сбербанка, но тут обнаружилось, что р/с закрыт, а деньги переведены на счет этого же ООО, но в другой банк и в другой город (ПАО «ПЛЮС-БАНК г. Омск).
Клиент утверждает, что все время находился в Москве и никуда не выезжал, соответственно открыть счет в другом городе не мог. Более того, клиент не подписывал заявление на закрытие счета и не присутствовал в банке в этот день.
13 января 2020 года клиент получил карточку с образцами подписей для сравнения (подписи оказались другими), а вот выдать копию заявления о закрытии счета отказались.
Написаны заявления в ОБЭП, Прокуратуру, ЦБ с приложением подтверждающих документов. Клиент ждет результата.@BlackAudit
Читать полностью
BlackAudit 22 Jan, 11:47
Сбербанк банк не знает меры - жадность зашкаливает, как и наглость. Не для кого не секрет, что к зарплатным картам клиентов Сбербанк выдает кредитную карту. Без согласия клиента. Договор подсовывается в стопке документов. Особенно это прокатывает при выдаче карт на рабочих местах. Клиентам сообщается, что пока карта не активна, никаких списаний с нее не будет. Однако, на деле, через некоторое время люди получают смс, о наличии задолженности и даже просрочки. С кредитной карты списали обслуживание. А теперь подсчет: 1500 рублей с каждой карты, а в организации 100 человек трудится, получаем 150 тысяч дохода. И таких вынужденных «должников» десятки тысяч. К тому же, постоянно возникают сложности с закрытием карты.@BlackAudit
Читать полностью
BlackAudit 22 Jan, 08:47
Как ВТБ «прощает» долги клиентам. После безуспешных попыток взыскать с клиента долг, банк предлагает клиенту выкупить долг за 10-20% от суммы (неафишируемая программа). Если сумма более 1 млн рублей - 10%, если менее - 20%.
Как это работает: предложение может поступить в любой момент, даже если уже суд состаялся и у приставов есть исполнительный лист на взыскание.
1. Клиенту необходимо найти необходимую сумму.
2. Найти человека, который не имеет кредитов в ВТБ и привести его в банк. Открывается счет, вносится сумма на выкуп кредита.
Далее составляется пакет документов на договор цессии, и после одобрения вышестоящего офиса происходит сделка. Банк выдает справку об отсутствии задолженности.
Зачем это нужно банку? Все просрочки портят финансовую отчетность, а на каждую просрочку создается резерв по требованию ЦБ.
Как вы будете разбираться с тем, кто «выкупил» ваш кредит - банку абсолютно всё равно. Лучше получить расписку от этого человека, что вы ничего ему не должны. Таким образом банк расчищает свой баланс.@BlackAudit
Читать полностью
BlackAudit 21 Jan, 12:59
Покупка машины в автосалоне - в чем подвох. Если раньше покупка авто у частного лица грозила обернуться неприятным сюрпризом, то теперь это может случится и у официального дилера.
Реальный случай произошел в г. Москва. Автомобилист обратился в цилерский центр Hyuindai для покупки нового автомобиля. После приобретения он обратился к нотариусу для оформления доверенности на автомобиль. И тут его ждал «сюрприз» - выяснилось, что новый автомобиль является предметом залога. Менеджеры салона просто не сообщили покупателю об этом. Дилер отказался комментировать ситуацию. Проблема в том, что банк в любой момент может забрать автомобиль с целью обеспечения кредита, если тот не будет выплачен.
Как такое могло произойти? Дилерский центр прибор партию авто на продажу за кредитные деньги банка, а машины предоставил в залог до полного погашения кредита. С точки зрения закона схема является правомочной, но сотрудники обязаны сообщать об этом при продаже. Если информация скрыта, то их действия попадают под статью о мошенничестве.@BlackAudit
Читать полностью
BlackAudit 21 Jan, 11:52
Не те векселя - дело о мошенничестве Соцэкономбанка направлено в суд. Речь идет о хищении 1,3 млрд рублей. Обвиняемые - бывший председатель правления Юрий Коваль и его зам Олег Ромбах. Оба под подпиской. К краху банка привела покупка векселей почти 30 фиктивных фирм. Дело началось еще в 2010 году. В ходе расследования установлено, что продавцы векселей имели признаки недобросовестных организаций. Компании были зарегистрированы на подставных лиц. В итоге, следствие пришло к выводу, что таким образом происходил вывод активов из Соцэкономбанка. Бывшим руководителям грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.@BlackAudit
Читать полностью
BlackAudit 21 Jan, 10:46
Обнал на 800 млн долларов в Казахстане. Задержаны 17 членов преступной группировки. СПецоперация проводилась в Алма-Ате, Нур-Султане и Караганде. Проведено 55 обысков, в ходе которых изъяты цифровые подписи, поддельные печати и документы, кассовые аппараты и крупная сумма денег в национальной и иностранной валюте. В результате раскрытия преступной схемы в бюджет ежемесячно стало поступать на 8 миллионов долларов больше.@BlackAudit
Читать полностью