BlackAudit

@BlackAudit Нравится 0
Это ваш канал? Подтвердите владение для дополнительных возможностей

Финансы. Экономика. Экономическая Безопасность. Анонимность. Схемы. Практика.
Личное сообщение мне -(почта с mail.ru и корпоративных адресов может не дойти) BlackAudit@protonmail.com
Взаимный ПИАР и РЕКЛАМА- @IreneAdmin
Гео и язык канала
Россия, Русский
Категория
Экономика


Гео канала
Россия
Язык канала
Русский
Категория
Экономика
Добавлен в индекс
21.10.2017 23:21
реклама
Админ канала? Добро пожаловать!
TAGIO - Самый желанный инструмент 2021 года стартовал!
Админ канала? Добро пожаловать!
TAGIO - Самый желанный инструмент 2021 года стартовал!
Монетизация в telegram 2021?
TAGIO.PRO это сделал еще в 2020! Присоединяйся!
50 804
подписчиков
~15.3k
охват 1 публикации
~56.7k
дневной охват
~4
постов / день
30.2%
ERR %
354.57
индекс цитирования
Репосты и упоминания канала
3278 упоминаний канала
201 упоминаний публикаций
2202 репостов
СКрепка
ProRusLom
Nothing Personal Corp.
СКрепка
Nothing Personal Corp.
избранное.vsem
избранное.vsem
FSCP
PRanya Якутия
избранное.vsem
избранное.vsem
избранное.vsem
избранное.vsem
избранное.vsem
СКрепка
Е-Магия
Антискрепа
ФинПол
ПостКалькулятор
Каналы, которые цитирует @BlackAudit
Библиотека
Антискрепа
FinanceMap
Мы́тарь
Силовой Блок Замкадья
Бушующий мир
Поворот на Право
SMARTFIN
IF Stocks
Экономика Москвы
НеАдские бабки
Агрегатор Правды
Страна и народ
ФИНАНСОВЫЕ ДУМКИ
PRObonds | Иволга Капитал
Больная экономика
Город Глуповъ
КАК-ТО ВОТ ТАК
Черный понедельник
АнтиФинРазведка
Импорт в Россию
ФИНАСКОП
Анонимный прокурор
Силовой Блок Замкадья
Прокурорские будни
Арбитр.
Финансовый Караульный
Новый Век
КОНСАЛТИНГ от "B"A
КОНСАЛТИНГ от "B"A
Антискрепа
Бушующий мир
КОНСАЛТИНГ от "B"A
MMI
Защитник закона
Родина вас не забудет!
Мамкин финансист
КОНСАЛТИНГ от "B"A
КОНСАЛТИНГ от "B"A
Протестная Россия
КОНСАЛТИНГ от "B"A
Последние публикации
Удалённые
С упоминаниями
Репосты
BlackAudit 24 Jan, 09:17
«Черная бухгалтерия» из Марий Эл. В суде оказались 15 участников организованной группы. Подельники промышляли обналом и помогали клиентам уклоняться от налогов. Для грязных делишек использовались фирмы-пустышки, через которые прошло около двух млрд руб.
«Черным» бухгалтерам удалось зарегистрировать 80 юрлиц, на которые было открыто 800 р/с в банках. В заказчиках проблем не было - Москва, Казань, Чебоксары и др.
Организатор группы был весьма подготовлен - в команде работал опытный юрист. А чтобы избежать провала, привлек в свою команду родственников и знакомых.
Чтобы накрыть эту группу, сотрудникам МВД пришлось собрать приличную доказательную базу, а также разговорить клиентов конторы. Они сообщили, что преступники получали от 4 до 8% за свои услуги. Доход их составил более 80 млн руб.
Клиенты этой группы теперь будут отвечать перед налоговыми органами.@BlackAudit
Читать полностью
BlackAudit 23 Jan, 20:01
⚠️Предлагаем присоединиться к крупнейшему сообществу хакеров в Телеграмм!
Они стабильно пишут о хакинге и безопасности в сети, как никто другой.
Понятно и интересно даже новичкам.

- Обходим антивирус
- Python для хакинга: изучаем основы
- Методы взлома и защиты баз данных
- Инструменты для взлома Instagram и Facebook
- Что можно узнать о человеке по адресу его почты на Gmail

Подпишись чтобы не потерять!
Читать полностью
BlackAudit 23 Jan, 09:26
В Испании освободили фигурантов дела о «русской мафии». Речь о четверых фигурантах, которые якобы отмывали деньги через недвижимость Испании. В списке задержанных оказались россияне, украинца, испанцы, казахстанец и алжирец. При этом практически все задержанные были отпущены сразу, но четверо оставались под стражей на протяжении месяца. По версии следствия, задержанные работали посредством подставных компаний через недвижимость и ресторанный бизнес.@BlackAudit
Читать полностью
BlackAudit 22 Jan, 19:01
Канал «Переводчик с бухгалтерского» для предпринимателей и директоров, которые устали от попыток понять «птичий язык» бухгалтеров. Автор канала — директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и преподаватель университета с 17-летним стажем. Он доступно объясняет вещи, которыми бухгалтеры годами морочат голову своим работодателям. За это бухгалтеры его недолюбливают.

В Телеграме он безжалостно сливает бухгалтерские секреты и рассказывает как извлечь из бухучета полезную для бизнеса инфу. Смотрите главбуху в глаза и уверенным тоном говорите мантру из очередного поста канала. Если голос не дрожит и глаза не бегают, суровая Марьиванна, пережившая тьму налоговых проверок, превращается в тыкву. А через десяток сеансов из дорогого украшения офиса становится первым помощником руководителя.

Выведи своего бухгалтера из сумрака - @accwhisper
Читать полностью
BlackAudit 22 Jan, 15:39
Работа самых популярных схем вывода денег за границу. В более половины такого рода преступлений замешаны родственники преступников, подчиненные, друзья. Помимо этого используются счета подставных фирм (составляются целые цепочки).
Другая схема мошенничества - назначение ближайших (и не очень) родственников на управляющие должности, предоставляя право подписи для управления капиталами. Деньги активно выводятся за границу. Чинуши никогда не думают о других, когда крадут деньги и выводят их в другие страны.@BlackAudit
Читать полностью
BlackAudit 22 Jan, 13:37
Мошенники не устают. Теперь данные карт и прочую информацию у населения выманивают липовые сотрудники МВД, сообщая людям, что в их отношение заведено уголовное дело по заявлению Банка России🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️ Большей дуристики ещё не было, да и схема не новая.@BlackAudit
BlackAudit 22 Jan, 11:15
Сбер устраивает беспредел, новые поправки 115-ФЗ в действии. Уже начались жалобы на зеленый говнобанк, который блокирует операции на суммы более 600 тыс руб, ссылаясь на поправки в законе об отмывании. Предпринимателям приходится собирать кучу документов по сделкам и поставкам, при этом требования такие, что налоговики нервно курят в стороне. И добиться разблокировок пока не получается.@BlackAudit
Читать полностью
BlackAudit 22 Jan, 09:55
Очередной сценарий мошенников. На этот раз «сотрудники» Сбера звонят с предложением перевести деньги на брокерский счет. Сначала поступает звонок с предложением брокерского счета, а потом с помощью подмены номеров, с номера 900, вам звонит «менеджер» для совершения операции. Если вы не хотите попрощаться со своими деньгами, запомните, что брокерский счет, на который вам предложат перевести деньги, вам не принадлежит. И уж если вам действительно интересно подобное предложение, обратитесь в отделение банка или хотя бы перезвоните сами на настоящую горячую линию.@BlackAudit
Читать полностью
BlackAudit 22 Jan, 09:00
Минус 200 млрд долларов. Общая рыночная стоимость всех криптовалют мира, после достижения рекордной отметки в 1,1 трлн долларов, упала до 926 млрд долларов. Основные потери пришлись на биткоин.@BlackAudit
BlackAudit 21 Jan, 16:51
Директор строительной компании пойдет под суд за отмывание денег. В Краснодаре завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего жителя Северского района по статьям «Мошенничество» и «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Мошенник, который является руководителем строительной компании, под предлогом якобы окончания строительства многоквартирного жилого дома в городе Краснодаре, «собрал» с 30 потерпевших более 54 миллионов рублей. Однако дом так и не был достроен, а все денежные средства мужчина потратил на приобретение нескольких земельных участков в кубанской столице и дорогостоящий автомобиль. Мошенник под стражей, ему грозит до семи лет.@BlackAudit
Читать полностью
BlackAudit 21 Jan, 14:02
Альфа-Банк в наглую открывает брокерские счета. Клиенты узнают об этом только в личном кабинете, а сотрудники выполняют план и получают премии. Альфа, может научите своих сотрудников честным продажам, а не наглому обману?@BlackAudit
BlackAudit 21 Jan, 11:37
Принцип светофора может привести к изъятию денег со счетов. Клиенты будут разбиты на три категории - «зеленый», «желтый», «красный». В случае если клиент попадёт в "красную" категорию и не добьётся исключения из неё, банк обязан перечислить в бюджетную систему Российской Федерации денежные средства, имеющиеся на счете клиента — юридического лица или индивидуального предпринимателя. А учитывая любовь банков к блокировкам счетов и нежелание их разблокировать, ущерб будет существенным. Если в цифрах, то порядка 54 тысяч ИП и компаний находятся под угрозой. По сути, это очередной способ пополнения бюджета, не более.@BlackAudit
Читать полностью
BlackAudit 21 Jan, 10:46
Тайская платфома не будет поддерживать криптовалюты. Разработка платформы для торговли цифровыми активами длилась несколько лет. Но криптовалюты не будут представлены на платформе, потому что биткоин и другие криптовалюты не подходят под названные критерии. Но самая главная проблема - криптовалюты используются для отмывания денег и нестабильность.@BlackAudit
BlackAudit 21 Jan, 09:11
Наследники империи Wildenstein вернутся в суд по делу об уклонении от налогов. В 2016 году парижский суд признал Гая Вайлденстейна и его племянника виновными в сокрытии от французского налогообложения в офшорных гаванях более полумиллиарда евро с обязанностью заплатить 616 млн евро налога и 250 млн евро штрафа. В 2017 году обвиняемые были оправданы на основании того, что до изменения налогового законодательства в 2011 году их действия были технически легальными. В 2018 году апелляционный суд поддержал оправдательный приговор. 6 января 2021 года Верховный суд Франции отменил решение апелляционного суда и направил дело на повторное рассмотрение. Суд решил, что истечение срока давности не защищает наследников Вайлденстейнов от обвинения, а также что апелляционный суд не обосновал своего решения оправдать использование наследниками трастов и ошибочно посчитал, что до 2011 года не было необходимости учитывать имущество, находящееся в трастах, в наследуемом имуществе.@BlackAudit
Читать полностью
BlackAudit 20 Jan, 16:03
Лондон - глобальный центр отмывания денег. Деньги, полученные в результате коррупции, оборота наркоты и прочих незаконных операций отмывались сотнями миллиардов, принося в бюджет GB огромную долю прибыли. Да и сами коррупционеры прекрасно обосновались в столице королевства. Сумма отмытых денег колоссальна - в год она достигает 90 миллиардов фунтов стерлингов.
Кстати, многие аналитики считаю, что именно то, что Евросоюз начал мешать Лондону отмывать деньги и послужило причиной выхода Великобритании из ЕС.@BlackAudit
Читать полностью
BlackAudit 20 Jan, 14:00
Газпромбанк наживается на комиссиях при переводах. Клиент банка получила дебетовую карту для получения перевода и последующего перевода средств в сторонний банк. При получении карты она сообщила сотруднику, что ей не нужно никакие платные услуги по карте. Однако, ей было подключено смс-информирование, за которое списали 99 руб. Сотрудник банка отвечая на вопрос клиента о комиссиях за перевод сообщил, что при переводе до 150 000 руб в сутки комиссия не взимается. Перевести сумму разом не удалось, по совету горячей линии клиент совершила три перевода по 50 тыс руб, и на следующий день еще 50 тыс руб. И тут сюрприз: за каждый перевод банк списал по 1 тыс руб, а на карте клиента образовался технический овердрафт в 4 тыс. На все претензии банк отвечает отказом, хотя это вина сотрудников банка и горячей линии - неверное информирование. Газпромбанк похоже последний кусок без соли доедает, что таким образом наеб**ет своих клиентов.@BlackAudit
Читать полностью
BlackAudit 20 Jan, 12:22
Мошенники вовсю орудуют в сфере государственно регистрации юрлиц. Мошенники незаконно получают документы граждан, с помощью которых получают электронные подписи. В удостоверяющих центрах идентификация личности проходит формально. А далее через сайт налоговой регистрируют «фирмы-однодневки». Что же делать, если вы попали в лапы мошенников:
- подать налоговикам заявление о недостоверности сведений;
- чтобы недопустить регистрации, если она еще в процессе, подать возражение в налоговый орган относительно предстоящей государственной регистрации изменений устава юридического лица или предстоящего внесения сведений в ЕГРЮЛ;
- заявление в полицию по месту регистрации юрлица о возбуждении уголовного дела по статье о незаконном образовании юрлица;
- отозвать сертификат электронной подписи, подав заявление в удостоверяющий центр.
Самое главное: внимательно относитесь к своим документам, не забывайте, не теряйте и не передавайте третьим лицам.@BlackAudit
Читать полностью
BlackAudit 20 Jan, 10:43
Закрыто дело на 1,6 млрд рублей. В Екатеринбурге прекращено дело о хищении создателями финансовой пирамиды. Обвиняемые Харин и Брыляков обвинялись в отмывании денег и мошенничестве. Они создали финансовую пирамиду под видом кредитных потребительских кооперативов. Уголовное дело прекращено в связи с истечением срока давности. Расследование длилось более 10 лет.@BlackAudit
BlackAudit 20 Jan, 09:00
В Великобритании намерены законодательно запретить биткоин. Закон будет запрещать транзакции с биткоином и другими цифровыми активами. Причин для такого решения несколько: во-первых, по мнению специалистов, криптовалюты не имеют реальной ценности, при переводах пользователи получают набор значений без внутренней стоимости. Такие транзакции не могут считаться законными. Во-вторых, криптовалюты регулярно используются в преступных целях, что помогает развитию «черного рынка». А запрет на транзакции позволит замедлить этот процесс.@BlackAudit
Читать полностью
BlackAudit 19 Jan, 14:43
Фейковое приложение в Google Play. Trezor является крупным поставщиком аппаратных кошельков для криптовалюты. Приложение Trezor в Google Play - вредоносное и не имеет никакого отношения к Trezor или компании SatoshiLabs, создавшей кошелек.
Само приложение уже было скачано более 1000 раз, в магазине приложение получило более 200 отзывов, где предупреждают о мошенничестве. Это не первый случай, когда Google Play отображает поддельные приложения.@BlackAudit
Читать полностью