Куплю каналы

Любые каналы, любые тематики

Зарабатывайте на рекламе

в вашем телеграм-канале с Рекламной сетью Яндекса

Зарабатывайте на рекламе

В вашем телеграм-канале от 2000 подписчиков

Статистика Избранное

BlackAudit

Гео и язык канала: Россия, Русский

Категория: Экономика

Финансы. Экономика. Экономическая Безопасность. Анонимность. Схемы. Практика.
Поделиться информацией и связь строго сюда - BlackAudit@mailfence.com

Связанные каналы | Похожие каналы

Гео и язык канала

Россия, Русский

Категория

Экономика

Статистика

Избранное

Фильтр публикаций

Скрывать удаленные

Скрывать репосты

BlackAudit

26 Jul, 17:02

Ещё один излюбленный момент налоговиков при проверках - агентский договор. Очень часто их используют для снижения налоговой нагрузки. И вот к чему могут придраться:
⁃ шаблонный договор, составленный самим налогоплательщиком, который являлся агентом. Это абсолютное противоречие природе агентского договора, согласно которой именно принципал инициирует привлечение агента на определенных условиях, а не наоборот;
⁃ договором не предусмотрено возмещение затрат агента;
⁃ в отчетах агента не было информации о проделанной работе и данных о расходах, такой подход к составлению документа, по мнению судей, не позволяет раскрыть действительные параметры совершенных сторонами операций;
⁃ сведения по выручке, указанной в отчетах агента, не совпадали с данными из банковских выписок о ее перечислении в адрес принципалов;
⁃ вознаграждение агенту выплачивалось нерегулярно и в размере, который не соответствовал установленному договором.@BlackAudit

2.5k 1 37

BlackAudit

26 Jul, 14:10

Складывается впечатление, что некоторые руководители крупных компаний вообще не понимают, что творят. Жажда наживы отключает разум. Особенно у тех, кто работает с муниципальными контрактами. Как можно додуматься составить фиктивный договор с ранее принадлежавшей тебе ликвидированной компанией на приобретение стройматериалов, которые находятся в твоей собственности, а потом получить за это компенсацию из бюджета? Да ещё и документы в налоговую предоставить для возмещения НДС. Или ума не хватает, или острых ощущений. Последние точно будут обеспечены с помощью статья УК РФ «Мошенничество».@BlackAudit

3.2k 1 7

BlackAudit

26 Jul, 12:40

ФНС регулярно публикует практики по налоговым спорам, при этом публикации ограничивают лишь теми делами, в которых суд выносит решение в пользу налоговиков. Таким образом ФНС показывает, что в большинстве случаев у налогоплательщиков нет шансов. Однако, не стоит забывать о том, что в судебных практиках предостаточно решений в пользу налогоплательщиков, когда даже в самых безнадежных случаях суд выносит решение в пользу налогоплательщика. Поэтому, если дело дошло до суда, главное выстроить правильную и грамотную линию защиты и предоставить всевозможные доказательства о том, что закон нарушен не был. Каждый случай в налоговых спорах исключительно индивидуален, и даже незначительные нюансы позволят выиграть спор.@BlackAudit

3.6k 1 12

BlackAudit

26 Jul, 11:10

ФНС теперь прислушивается к судебным решениям по вопросу дробления бизнеса. А именно:
⁃ при расширении нельзя создавать новые юрлица, если деятельность группы общая, а цель создания новых юрлиц - налоговая выгода от спецрежима;
⁃ необоснованными признаются действия искусственного выделения части бизнеса и передачи её подконтрольному лицу;
⁃ члены одной семьи могут вести бизнес (не прямое указание на дробление), но не при формальном привлечении для налоговой экономии.@BlackAudit

4k 2 33

BlackAudit

26 Jul, 09:40

Закон о майнинге - рассмотрение перенесено, так как из законопроекта планируется убрать ряд запретов. Один из запретов - реклама товаров и услуг для выпуска цифровых валют, так как это помешает закупке оборудования. И один из главных запретов - обращение цифровых валют в РФ, так как он станет препятствием для международных расчетов.@BlackAudit

4.5k 2 28

BlackAudit

25 Jul, 19:00

Новое - хорошо забытое старое. Мошенники снова взялись за рассылку сообщений, которые выглядят, как банковский перевод. После чего пытаются убедить жертву перевести деньги обратно. Что делать? Посылать, проверив историю операций и убедиться, что никакие деньги вам не поступали. Будьте умнее и внимательнее.@BlackAudit

4.9k 1 33

BlackAudit

25 Jul, 18:00

Ещё одна нищета позорная в списке должников, правда не по налогам, а по ипотечному кредиту. Хоккеист Иван Телегин (бывший муж известной певицы Пелагеи) задолжал банку 64 млн руб за особняк. Платить перестал. Арестовали его BMW X5. Вот очередной пример из серии "быть, а не казаться". Очередное доказательство абсолютной финансовой безграммотности. Живите по средствам.@BlackAudit

5.1k 1 24

BlackAudit

25 Jul, 16:00

Ежедневно возбуждаются уголовные дела об уклонении от уплаты налогов. При этом, в большинстве, коммерсы, от мала до велика, продолжают использовать самые тупые способы - ложные сведения в декларациях (лидирует) и взаимодействие с фиктивными контрагентами. И те, и другие незаконно получают десят и сотни миллионов вычетов, но итог один. Когда до большинства дойдет, что эти способы - прямой путь заработать статью, неизвестно. Никто не хочет учиться на чужих ошибках, хотя давно пора.@BlackAudit

5.2k 1 6

BlackAudit

25 Jul, 14:02

С сегодняшнего дня банки обязаны приостанавливать подозрительные переводы. Банк обязан сообщить клиенту о блокировке, указав причину и срок. Если по истечение этого срока человек совершает повторный перевод - банк ответственности не несет. И больше всего блокировок будет у тех, кто совершается операции на криптовалютных обменниках. Причем в обе стороны. Если покупаете крипту за рубли или получаете рубли за продажу крипты. Наверняка, каждый, кто пользуется криптобменниками, сталкивался при переводе рублей с предупреждением, что «вероятно, это мошенник». Теперь предупреждать не будут. Просто заблокируют перевод.@BlackAudit

11.8k 5 133

BlackAudit

25 Jul, 12:31

Расследование уголовного дела в отношении Елены Блиновской завершено. Дело передано для направления в суд.@BlackAudit

5.4k 1 14

BlackAudit

25 Jul, 11:00

Согласно ст.808 ГК РФ, при выдаче займа одним юрлицом другому необходимо оформлять письменный договор. Но что делать, если договор не был оформлен? Подтверждением возникновения заёмных отношений подтверждает только письменный договор. Платежные поручения и выписка по счету не подтверждают заключение договора займа, т. к. подтверждают волеизъявление одной стороны, а именно плательщика. Таким образом, платежка не может быть доказательством заключения договора займа, даже если в качестве назначения платежа в ней указано перечисление по договору займа. При этом отсутствие письменной формы договора не означает, что заимодавец не сможет вернуть перечисленные деньги. Платежка свидетельствует о том, что деньги были перечислены и получены другой стороной без какого-либо встречного представления. Поэтому такое перечисление признается необоснованным обогащением, которое подлежит возврату. Поэтому, если у заимодавца нет письменного договора займа, то для возврата денег ему нужно подать иск о взыскании неосновательного обогащения. Сделать это необходимо в течение трех лет с момента перечисления денег.@BlackAudit

5.8k 1 22

BlackAudit

25 Jul, 09:30

Главный обнальщик Воронежа Максим Скоркин снова стал фигурантом уголовного дела за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. За отмывание 12 млрд руб в мае он получил всего лишь штраф 100 тыс руб (суд учел смягчающие обстоятельства - раскаяние, состояние здоровья и пожилые родители). Теперь Скоркину грозит куда более строгое наказание.@BlackAudit

5.9k 1 41

BlackAudit

24 Jul, 20:24

Ивлеева рассчиталась с налоговой. А вот сразу нельзя было? Зачем ждать ареста счетов, имущества? Или реально кто-то думает, что обойдется? Глупые люди.@BlackAudit

6.6k 1 12

BlackAudit

24 Jul, 17:40

Многоступенчатая преступная схема лишает денег компании, которые работают в сфере юридических услуг, бухгалтерии, недвижимости, предоставления услуг по кадастровой деятельности. Что происходит: в эти небольшие компании обращаются «представители» известных российских компаний для заключения контракта на оказание услуг. Далее исполнитель получает письмо о необходимости пройти оценку экономической безопасности. Услуга, как вы понимаете, платна, но её обещают компенсировать после. Перейдя по ссылке из письма, исполнитель вносит аванс или полностью оплачивает требуемую услугу (до полумиллиона рублей).А после оплаты резко исчезают и «представители» крупной компании и организации, которая «проводит оценку экономической безопасности». Жертвы подобных разводов уже исчисляются десятками.@BlackAudit

6.7k 1 31

BlackAudit

24 Jul, 16:00

Суд продлил арест Блиновской до 19 августа.@BlackAudit

6.3k 1 11

BlackAudit

24 Jul, 14:54

Срок давности по статье об уклонении Блиновской от уплаты налогов истек 15 июля, сообщает адвокат.@BlackAudit

6.4k 1 13

BlackAudit

24 Jul, 13:50

С завтрашнего дня банки будут обязаны возвращать клиентам деньги, которые похитили мошенники. Только не надо обольщаться и не думать головой.@BlackAudit

6.8k 1 70

BlackAudit

24 Jul, 12:20

Да, все прекрасно знают, что для бизнеса столкнуться с блокировкой счетов по 115-Ф3 - проблема. При этом часто блоки прилетают сразу с нескольких банков. Рассказывать, как этого не допустить не будем, каждый сам знает свои косяки и за что получает такие сюрпризы. Но вот что вы однозначно должны запомнить - никогда и ни за что не обращаться к тем, кто предлагает разблокировать счета за п-ую сумму, подписать какую-либо доверенность на представителя и прочее. А вот пообщаться с банком следует, там тоже не всегда плохие люди сидят, и даже пойдут на встречу, и даже могут возобновить обслуживание на каких-то особых условиях.@BlackAudit

6.7k 1 9

BlackAudit

24 Jul, 10:50

Торговая площадка Steam может использоваться доя отмывания денег или манипуляции рынком. Анализ транзакций показал, что несколько трейдеров регулярно оказывались в топе самых активных продавцов и одновременно покупателей. Всего 10 продавцов провели 4,5% всех исследуемых сделок. Подобная интенсивность и аномальная частота сделок может быть манипуляцией рынком.@BlackAudit

6.5k 1 36

BlackAudit

24 Jul, 09:30

До сих пор непонятна итоговая редакция законопроекта о майнинге. Вполне вероятно, что она будет без запрета на организацию обращения. В законопроекте нет запрета на использование криптовалют физлицами или использование привычных кошельков и криптобирж. Но документ подразумевает запрет создания полностью российских бирж, обменников и других форм «организации оборота» криптовалюты. Это один из самых противоречивых пунктов документа. Минфин предложил убрать запрет на организацию обращения криптовалюты (то есть создание бирж и обменников) в России, а также на ее продажу российскими майнерами с использованием отечественной информационной инфраструктуры.@BlackAudit

6.5k 1 24

Показано 20 последних публикаций.

46 426

подписчиков

Статистика канала

Популярное в канале

Мошенники добрались до судебных дел. Смотрят на сайтах о назначенных заседаниях, находят в базах ...

С сегодняшнего дня банки обязаны приостанавливать подозрительные переводы. Банк обязан сообщить к...

С 1 июля 2024 года вступает в силу закон № 442-ФЗ от 04.08.23, по которому все банки, страховые к...

Счета арестовали, машину тоже (за 40 млн, но в кредит), но пока не отобрали. А теперь юристы уже ...

Хотите $5 млн? Найдите «криптокоролеву» Ружу Игнатову. Именно такую сумму готов заплатить Госдеп ...