Предъявлено обвинение по делу о «русском ландромате» молдавских бизнесменов.
Молдавские бизнесмены Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон, а также мэр молдавского города Бельцы Ренато Усатый официально проходят в России по уголовному делу о незаконном выводе денег из РФ. Об этом сообщили журналисты молдавского СМИ, в распоряжении которых оказался документ, подписанный следователем МВД России по особо важным делам Константином Абраменковым.
Опубликованный акт представляет собой официальное обвинительное заключение, предъявленное гражданину Александру Григорьеву. Вероятно, речь идёт о так называемом «короле обнала» — российском банкире Григорьеве, которого подозревают в причастности к незаконному выводу из России крупных денежных сумм.
Из обвинительного заключения следует, что Плахотнюк, Платон и Уcатый были замешаны в «организации преступной схемы по отмыванию российских денег и их выводу в Европу по каналу, предоставленному ими в Республике Молдавия».
Так называемый «ландромат», сообщает издание, начал действовать в июне 2013 года, после того как Платон по предварительному сговору с несколькими сообщниками из России обратился к Плахотнюку, который имел большой административный ресурс и мог влиять на деятельность молдавских органов власти.
Основным инструментом, использованным в схеме вывода денег, был банк «Moldindconbank». Общая сумма денег, незаконно выведенных из РФ на счета компаний-нерезидентов, составила более 428 млрд рублей.
По версии обвинения, некоторые незаконные переводы осуществлял Александр Григорьев, руководивший входящими в преступную организацию структурными подразделениями. Также сообщается, что особое место в схеме вывода денег из России занимал Ренато Усатый. Он привлек в качестве клиентов преступной схемы группу компаний, имеющих непосредственное отношение к деятельности ОАО «Российские железные дороги».
Кроме того, в обвинительном акте от 9 декабря 2019 года упоминаются имена других причастных к преступлению лиц и перечисляются названия целого ряда компаний, банков и банковских учреждений, участвовавших в схеме, впоследствии названной «российским ландроматом».
Молдавские бизнесмены Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон, а также мэр молдавского города Бельцы Ренато Усатый официально проходят в России по уголовному делу о незаконном выводе денег из РФ. Об этом сообщили журналисты молдавского СМИ, в распоряжении которых оказался документ, подписанный следователем МВД России по особо важным делам Константином Абраменковым.
Опубликованный акт представляет собой официальное обвинительное заключение, предъявленное гражданину Александру Григорьеву. Вероятно, речь идёт о так называемом «короле обнала» — российском банкире Григорьеве, которого подозревают в причастности к незаконному выводу из России крупных денежных сумм.
Из обвинительного заключения следует, что Плахотнюк, Платон и Уcатый были замешаны в «организации преступной схемы по отмыванию российских денег и их выводу в Европу по каналу, предоставленному ими в Республике Молдавия».
Так называемый «ландромат», сообщает издание, начал действовать в июне 2013 года, после того как Платон по предварительному сговору с несколькими сообщниками из России обратился к Плахотнюку, который имел большой административный ресурс и мог влиять на деятельность молдавских органов власти.
Основным инструментом, использованным в схеме вывода денег, был банк «Moldindconbank». Общая сумма денег, незаконно выведенных из РФ на счета компаний-нерезидентов, составила более 428 млрд рублей.
По версии обвинения, некоторые незаконные переводы осуществлял Александр Григорьев, руководивший входящими в преступную организацию структурными подразделениями. Также сообщается, что особое место в схеме вывода денег из России занимал Ренато Усатый. Он привлек в качестве клиентов преступной схемы группу компаний, имеющих непосредственное отношение к деятельности ОАО «Российские железные дороги».
Кроме того, в обвинительном акте от 9 декабря 2019 года упоминаются имена других причастных к преступлению лиц и перечисляются названия целого ряда компаний, банков и банковских учреждений, участвовавших в схеме, впоследствии названной «российским ландроматом».