В Москве арестовали банкира Олега Власова по делу о выводе из России 500 млрд рублей по «молдавской схеме».
В Москве суд повторно арестовал бывшего председателя совета директоров банков «Балтика» и «Инкредбанк» Олега Власова. Банкира обвиняют в создании преступного сообщества (ч.1 ст.210 УК РФ) и в переводе денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ч.3 ст.193.1 УК РФ). Об этом сообщили СМИ 8 мая со ссылкой на пресс-службу Тверского районного суда Москвы.
По информации журналистов, вместе с Олегом Власовым по делу о так называемой «молдавской схеме» вывода денежных средств из РФ проходят молдавские бизнесмены Вячеслав Платон, Владимир Плахотнюк и Ренато Усатый, а также арестованный по этому делу житель московского региона Александр Коркин и осуждённый за хищения российский банкир Александр Григорьев.
В материалах дела говорится, что участники схемы назначили руководителей банков, в том числе Олега Власова, на роль управляющих структурными подразделениями международного преступного сообщества. Власов, по версии следствия, получал определенный процент от выведенных из России средств.
Предполагается, что схема работала так: в молдавских судах формировалась ложная задолженность российских фирм перед контрагентами в Молдове. После того, как со счетов финансовых учреждений РФ средства поступали в молдавский банк «Moldindconbank», с которыми связывают Платона и Плахотнюка, деньги перечисляли на банковские счета Швейцарии.
Владимиру Плахотнюку, Ренато Усатому и Вячеславу Платону в России предъявлено заочное обвинение. Сумма ущерба от «молдавского ландромата», по данным следователей, превышает 500 млрд рублей.
В Москве суд повторно арестовал бывшего председателя совета директоров банков «Балтика» и «Инкредбанк» Олега Власова. Банкира обвиняют в создании преступного сообщества (ч.1 ст.210 УК РФ) и в переводе денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ч.3 ст.193.1 УК РФ). Об этом сообщили СМИ 8 мая со ссылкой на пресс-службу Тверского районного суда Москвы.
По информации журналистов, вместе с Олегом Власовым по делу о так называемой «молдавской схеме» вывода денежных средств из РФ проходят молдавские бизнесмены Вячеслав Платон, Владимир Плахотнюк и Ренато Усатый, а также арестованный по этому делу житель московского региона Александр Коркин и осуждённый за хищения российский банкир Александр Григорьев.
В материалах дела говорится, что участники схемы назначили руководителей банков, в том числе Олега Власова, на роль управляющих структурными подразделениями международного преступного сообщества. Власов, по версии следствия, получал определенный процент от выведенных из России средств.
Предполагается, что схема работала так: в молдавских судах формировалась ложная задолженность российских фирм перед контрагентами в Молдове. После того, как со счетов финансовых учреждений РФ средства поступали в молдавский банк «Moldindconbank», с которыми связывают Платона и Плахотнюка, деньги перечисляли на банковские счета Швейцарии.
Владимиру Плахотнюку, Ренато Усатому и Вячеславу Платону в России предъявлено заочное обвинение. Сумма ущерба от «молдавского ландромата», по данным следователей, превышает 500 млрд рублей.