В Генпрокуратуре РФ назвали имена обвиняемых по делу о незаконном переводе 126 млрд рублей из России в Молдову.
Генеральная прокуратура РФ направила в суд уголовное дело о незаконном выводе из России в молдавский банк «Moldindconbank» более 126 млрд рублей.
Согласно обвинительному заключению, пятеро граждан Александр Коркин, Алексей Соболев, Лев Пахомов, Ринат Юсупов и Винера Шарипова, будучи участниками преступного сообщества, перевели из России крупные денежные суммы в иностранной валюте на счета нерезидентов, используя при этом подложные документы.
Преступное сообщество было организованно не позднее июня 2013 года молдавскими бизнесменами Вячеславом Платоном и Владимиром Плахотнюком, отметили в ведомстве. «В его состав были вовлечены директор казначейства АО КБ "Moldindconbank" Елена Платон, владелец ООО КБ "Европейский Экспресс" Олег Кузьмин, совладельцы ОАО АКБ "Русский Земельный Банк", ОАО Банк "Западный", филиала ОАО ККБ "Кредитбанк" – "Кредитинвест" Александр Григорьев и Беслан Булгучев, руководители казначейств этих банков Ринат Юсупов и Винера Шарипова, а также Алексей Соболев и Лев Пахомов», – говорится в сообщении Генпрокуратуры.
Следствие установило, что с июня 2013-го по май 2014 года соучастники незаконно перевели со счетов указанных российских кредитных организаций на банковские счета молдавского банка более 126 млрд рублей. Трое фигурантов Елена Платон, Александр Григорьев и Олег Кузьмин уже были приговорены судом к различным срокам наказания. Пятерых ожидает суд. В отношении других участников преступного сообщества продолжается расследование.
Молдавские политики и бизнесмены Владимир Плахотнюк, Вячеслав Платон и Ренато Усатый, который также проходит в РФ по «делу ландромата», были объявлены в международный розыск.
Генеральная прокуратура РФ направила в суд уголовное дело о незаконном выводе из России в молдавский банк «Moldindconbank» более 126 млрд рублей.
Согласно обвинительному заключению, пятеро граждан Александр Коркин, Алексей Соболев, Лев Пахомов, Ринат Юсупов и Винера Шарипова, будучи участниками преступного сообщества, перевели из России крупные денежные суммы в иностранной валюте на счета нерезидентов, используя при этом подложные документы.
Преступное сообщество было организованно не позднее июня 2013 года молдавскими бизнесменами Вячеславом Платоном и Владимиром Плахотнюком, отметили в ведомстве. «В его состав были вовлечены директор казначейства АО КБ "Moldindconbank" Елена Платон, владелец ООО КБ "Европейский Экспресс" Олег Кузьмин, совладельцы ОАО АКБ "Русский Земельный Банк", ОАО Банк "Западный", филиала ОАО ККБ "Кредитбанк" – "Кредитинвест" Александр Григорьев и Беслан Булгучев, руководители казначейств этих банков Ринат Юсупов и Винера Шарипова, а также Алексей Соболев и Лев Пахомов», – говорится в сообщении Генпрокуратуры.
Следствие установило, что с июня 2013-го по май 2014 года соучастники незаконно перевели со счетов указанных российских кредитных организаций на банковские счета молдавского банка более 126 млрд рублей. Трое фигурантов Елена Платон, Александр Григорьев и Олег Кузьмин уже были приговорены судом к различным срокам наказания. Пятерых ожидает суд. В отношении других участников преступного сообщества продолжается расследование.
Молдавские политики и бизнесмены Владимир Плахотнюк, Вячеслав Платон и Ренато Усатый, который также проходит в РФ по «делу ландромата», были объявлены в международный розыск.