Партия экс-премьера Грузии инициирует создание следственной комиссии в парламенте для расследования «дела колл-центров».
Партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария «За Грузию» выступила с инициативой создания в парламенте следственной комиссии, которая изучит деятельность международной мошеннической схемы с использованием колл-центров.
Напомним, жертвами мошенников становились европейские пенсионеры. По телефону их убеждали делать якобы выгодные капиталовложения, а в действительности их деньги крали. Мошеники работали с територии Грузии. Общий ущерб составляет $1 млрд.
Инициатива создания следственный группы возникла после того, как свое расследование выпустила ВВС. В нем сообщается, что к преступлениям может быть причастен экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили. Журналисты обнаружили 152 компании, включая Solo Capitals (базируется в Грузии), которые, предположительно, являются частью международной преступной сети. Эта сеть известна полиции как «группа Милтон». В ходе расследования постоянно всплывало 5 имен: Давид Тодуа, Рати Челидзе, Гурам Гогешвили, Иосиф Мгеладзе и Майкл Бенимини. Они были указаны в качестве директоров торговых платформ «группы Милтона» или поддерживающих компаний. Согласно «Панамским документам», Челидзе, Гогешвили, Мгеладзе и Бенимини числились директорами или высокопоставленными должностными лицами в группе связанных между собой офшорных компаний или дочерних компаний. Их след и ведет к Кезерашвили.
Авторы инициативы считают, что скоро международное расследование придет к конкретному результату. В Грузии же дело расследуют уже третий год, но прогресса нет. При подтверждении преступной схемы, о которой рассказали журналисты BBC, Грузию ждут могут ждать тяжелые политические последствия и серьезный репутационный ущерб.
Партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария «За Грузию» выступила с инициативой создания в парламенте следственной комиссии, которая изучит деятельность международной мошеннической схемы с использованием колл-центров.
Напомним, жертвами мошенников становились европейские пенсионеры. По телефону их убеждали делать якобы выгодные капиталовложения, а в действительности их деньги крали. Мошеники работали с територии Грузии. Общий ущерб составляет $1 млрд.
Инициатива создания следственный группы возникла после того, как свое расследование выпустила ВВС. В нем сообщается, что к преступлениям может быть причастен экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили. Журналисты обнаружили 152 компании, включая Solo Capitals (базируется в Грузии), которые, предположительно, являются частью международной преступной сети. Эта сеть известна полиции как «группа Милтон». В ходе расследования постоянно всплывало 5 имен: Давид Тодуа, Рати Челидзе, Гурам Гогешвили, Иосиф Мгеладзе и Майкл Бенимини. Они были указаны в качестве директоров торговых платформ «группы Милтона» или поддерживающих компаний. Согласно «Панамским документам», Челидзе, Гогешвили, Мгеладзе и Бенимини числились директорами или высокопоставленными должностными лицами в группе связанных между собой офшорных компаний или дочерних компаний. Их след и ведет к Кезерашвили.
Авторы инициативы считают, что скоро международное расследование придет к конкретному результату. В Грузии же дело расследуют уже третий год, но прогресса нет. При подтверждении преступной схемы, о которой рассказали журналисты BBC, Грузию ждут могут ждать тяжелые политические последствия и серьезный репутационный ущерб.