Идеальный инструмент для отмывания денег
Все больше государств сходится во мнении, что биткоин-АТМ используются в мошеннических схемах.
🇨🇦 Канада – это страна, где был запущен первый в мире криптовалютный терминал. Только в Ванкувере установлено 76 криптоматов.
Сейчас же власти предлагают наложить тотальный запрет на установку и использование АТМ. Их операторы за последний год сталкивались с проблемами с властями уже дважды.
Представитель полиции Ванкувера:
«Учитывая отсутствие центральной структуры, нет какой-либо контролирующей организации, которая бы мониторила или регулировала финансовые транзакции, с целью обеспечения законной передачи средств. Это создает прекрасную возможность оставаться анонимными представителям преступного мира, которые продолжают обманывать ничего не подозревающих граждан, отмывают деньги и совершают анонимные транзакции на крупные суммы».
В прошлом году мошенники смогли убедить людей в том, что те имеют задолженности перед Налоговым агентством Канады, и убедили их сделать транзакции в криптовалюте на свои адреса.
🇪🇸Испания считает, что биткоин-АТМ используются для незаконной оплаты наркотиков. Это может быть следствием пробела в правилах AML: правовые нормы не распространяются на криптоматы, т.е пользователи не должны себя идентифицировать должным образом.
На данный момент в стране установлено 89 ATM.
В апреле 2018 года испанская полиция раскрыла крупную схему по продаже наркотиков. В ходе операции были арестованы 11 человек, которые перечислили более €8 млн в биткоинах торговцам наркотиками в Колумбии.
Они установили два ATM в своем офисе в Мадриде и выдавали себя за центр для переводов и торговли криптовалютами. Это позволяло пополнять банкоматы крупными суммами неучтенных наличных денег для покупки BTC.
🇷🇺 В России изъятие криптоматов по требованию Генпрокуратуры и ЦБ произошло ещё в прошлом году в шести городах: Краснодаре, Ростове, Иркутске, Новосибирске, Воронеже и Красноярске.
Все больше государств сходится во мнении, что биткоин-АТМ используются в мошеннических схемах.
🇨🇦 Канада – это страна, где был запущен первый в мире криптовалютный терминал. Только в Ванкувере установлено 76 криптоматов.
Сейчас же власти предлагают наложить тотальный запрет на установку и использование АТМ. Их операторы за последний год сталкивались с проблемами с властями уже дважды.
Представитель полиции Ванкувера:
«Учитывая отсутствие центральной структуры, нет какой-либо контролирующей организации, которая бы мониторила или регулировала финансовые транзакции, с целью обеспечения законной передачи средств. Это создает прекрасную возможность оставаться анонимными представителям преступного мира, которые продолжают обманывать ничего не подозревающих граждан, отмывают деньги и совершают анонимные транзакции на крупные суммы».
В прошлом году мошенники смогли убедить людей в том, что те имеют задолженности перед Налоговым агентством Канады, и убедили их сделать транзакции в криптовалюте на свои адреса.
🇪🇸Испания считает, что биткоин-АТМ используются для незаконной оплаты наркотиков. Это может быть следствием пробела в правилах AML: правовые нормы не распространяются на криптоматы, т.е пользователи не должны себя идентифицировать должным образом.
На данный момент в стране установлено 89 ATM.
В апреле 2018 года испанская полиция раскрыла крупную схему по продаже наркотиков. В ходе операции были арестованы 11 человек, которые перечислили более €8 млн в биткоинах торговцам наркотиками в Колумбии.
Они установили два ATM в своем офисе в Мадриде и выдавали себя за центр для переводов и торговли криптовалютами. Это позволяло пополнять банкоматы крупными суммами неучтенных наличных денег для покупки BTC.
🇷🇺 В России изъятие криптоматов по требованию Генпрокуратуры и ЦБ произошло ещё в прошлом году в шести городах: Краснодаре, Ростове, Иркутске, Новосибирске, Воронеже и Красноярске.