☠️ Аналитики Elliptic выяснили, что американская фирма Xinbi Guarantee связана с нелегальной криптоплощадкой, и поставляет мошенникам из Юго-Восточной Азии технологии, персональные данные и услуги по отмыванию денег.

С 2022 года через платформу прошло минимум $8.4 млрд, в основном в USDT. В конце 2024 года площадка стала второй по масштабам после Huione Guarantee.

У сервиса — около 233 000 пользователей, он работает по «гарантийному» принципу с депозитами. Эксперты нашли тысячи связанных криптоадресов и считают, что реальные объемы ещё выше. Частью средств могли пользоваться северокорейские хакеры.

@DeCenter