👀 Банки будут замораживать деньги при частичном совпадении данных с «черными списками»
В Росфинмониторинге предложили ввести новое основание для блокировки счетов граждан - если данные клиента частично совпадают с информацией о людях из перечня экстремистов и террористов. Если Ф. И. О. или дата рождения клиента банка похожи на данные человека из «черного списка» Росфинмониторинга (или написаны с другими буквами/в транслите), банк заморозит операции на 5 рабочих дней.
Это объясняют тем, что нужно закрыть лазейку для преступников, которые меняют одну букву в фамилии или год рождения для обхода блокировок. Поправки внесут в 215-ФЗ о борьбе с отмыванием денег. Закон вступит в силу через 270 дней после официального опубликования.
Новые меры могут привести к всплеску блокировок счетов россиян на 15–25%, считают эксперты. Причем подскочит и риск ошибок. Особенно внимательными стоит быть носителям распространенных имен и фамилий: Смирнов, Иванов, Кузнецов, Попов, Соколов, Лебедев, Козлов, Новиков, Морозов и Петров.
@fatcat18
🧡 Мы в Макс
В Росфинмониторинге предложили ввести новое основание для блокировки счетов граждан - если данные клиента частично совпадают с информацией о людях из перечня экстремистов и террористов. Если Ф. И. О. или дата рождения клиента банка похожи на данные человека из «черного списка» Росфинмониторинга (или написаны с другими буквами/в транслите), банк заморозит операции на 5 рабочих дней.
Это объясняют тем, что нужно закрыть лазейку для преступников, которые меняют одну букву в фамилии или год рождения для обхода блокировок. Поправки внесут в 215-ФЗ о борьбе с отмыванием денег. Закон вступит в силу через 270 дней после официального опубликования.
Новые меры могут привести к всплеску блокировок счетов россиян на 15–25%, считают эксперты. Причем подскочит и риск ошибок. Особенно внимательными стоит быть носителям распространенных имен и фамилий: Смирнов, Иванов, Кузнецов, Попов, Соколов, Лебедев, Козлов, Новиков, Морозов и Петров.
@fatcat18
🧡 Мы в Макс