Мемы, деньги, два суда
Итак, сегодняшнее утро прогремело новостями о задержании главы GotBit, а также о вынесении обвинения в адрес 14 физически лиц и ещё трёх компаний — ZM Quant, CLS Global и MyTrade.
Задержания прошли в Португалии (глава GotBit Алексей Андрюнин), а также в Великобритании и США, штате Техас. Все обвинения связаны с мошенничеством, манипуляциями рынком и создании фиктивных объёмов торгов (wash trade).
Согласно репорту Министерства Юстиций США, все обвиняемые мошенническим путём создавали видимость бурной торговой деятельности (продавали и выкупали токены у себя же), на фоне чего "активы выглядели как хорошие инвестиции".
В результате притока ликвидности в эти активы, все вышеперечисленные лица продавали имеющиеся на руках токены по завышенным ценам, извлекая прибыль, то есть использовали запрещенную мошенническую схему pump and dump.
Так, один из задержанных, признавая свою вину, описал сотрудничество с клиентами следующим образом: “цель на вторичных рынках — найти других покупателей из сообщества, людей, о которых вы не знаете или которые вам безразличны, потому что мы должны заставить [других покупателей] терять деньги, чтобы получить прибыль”.
Для задержания и предъявления обвинений ФБР создали фиктивную компанию NexFundAI (надо ж было повестись на такое название) и выпустили одноименный токен.
Далее от лица только что созданной компании четырём маркетмейкерам поступило предложение о сотрудничестве, вследствие чего и были установлены все причастные лица.
В результате задержания и обысков были изъяты более $25 млн. в различных токенах, а также были остановлены несколько торговых ботов, использующихся маркетмейкерами.
Все подробности о задержании, а также вменяемых преступлениях, можно прочитать в репорте от Минюста США по ссылке.
Посмотрим, как данные новости повлияют на рынок мемов, ведь тот же GotBit являлся известным маркетмейкером во многих SOL щитках. Впрочем, не зря они заслужили плохую репутацию, учитывая их мувы.
С другой стороны, пампы и дампы в крипте далеко не новость и этим занимались уж точно не только GotBit и ко.
Что думаете по поводу этих новостей? Ждём нападки и на других маркетмейкеров и усиление давления на биржи?
HinkoK | Telegram | Chat | HinkoK Soft |Best Proxy
Итак, сегодняшнее утро прогремело новостями о задержании главы GotBit, а также о вынесении обвинения в адрес 14 физически лиц и ещё трёх компаний — ZM Quant, CLS Global и MyTrade.
Задержания прошли в Португалии (глава GotBit Алексей Андрюнин), а также в Великобритании и США, штате Техас. Все обвинения связаны с мошенничеством, манипуляциями рынком и создании фиктивных объёмов торгов (wash trade).
Согласно репорту Министерства Юстиций США, все обвиняемые мошенническим путём создавали видимость бурной торговой деятельности (продавали и выкупали токены у себя же), на фоне чего "активы выглядели как хорошие инвестиции".
В результате притока ликвидности в эти активы, все вышеперечисленные лица продавали имеющиеся на руках токены по завышенным ценам, извлекая прибыль, то есть использовали запрещенную мошенническую схему pump and dump.
Так, один из задержанных, признавая свою вину, описал сотрудничество с клиентами следующим образом: “цель на вторичных рынках — найти других покупателей из сообщества, людей, о которых вы не знаете или которые вам безразличны, потому что мы должны заставить [других покупателей] терять деньги, чтобы получить прибыль”.
Для задержания и предъявления обвинений ФБР создали фиктивную компанию NexFundAI (надо ж было повестись на такое название) и выпустили одноименный токен.
Далее от лица только что созданной компании четырём маркетмейкерам поступило предложение о сотрудничестве, вследствие чего и были установлены все причастные лица.
В результате задержания и обысков были изъяты более $25 млн. в различных токенах, а также были остановлены несколько торговых ботов, использующихся маркетмейкерами.
Все подробности о задержании, а также вменяемых преступлениях, можно прочитать в репорте от Минюста США по ссылке.
Посмотрим, как данные новости повлияют на рынок мемов, ведь тот же GotBit являлся известным маркетмейкером во многих SOL щитках. Впрочем, не зря они заслужили плохую репутацию, учитывая их мувы.
С другой стороны, пампы и дампы в крипте далеко не новость и этим занимались уж точно не только GotBit и ко.
Что думаете по поводу этих новостей? Ждём нападки и на других маркетмейкеров и усиление давления на биржи?
HinkoK | Telegram | Chat | HinkoK Soft |Best Proxy