США расширили санкции против сети цифровых обменников Ирана
Министерство финансов США ввело санкции против девяти компаний и четырех физических лиц, связанных с иранским финансистом Бабаком Занджани. Ограничения затронули структуры в Иране, Турции и Объединенных Арабских Эмиратах, которые, по заявлению американских властей, поддерживали его финансовые и цифровые проекты.
Занджани и два связанных с ним цифровых обменника — Zedcex и Zedxion — были включены в американские санкционные списки еще в январе. Власти США утверждают, что эти платформы использовались для перемещения денег и отмывания средств в интересах Корпуса стражей исламской революции. Новые ограничения распространяются на компании, обеспечивавшие обменникам международные платежи, корпоративную инфраструктуру и работу за пределами Ирана.
В число новых фигурантов вошла зарегистрированная в Стамбуле платежная организация Zedpay, которая, по данным Минфина США, предоставляла трансграничные платежные возможности структурам Zedxion. Ограничения также введены против дубайской компании Zedx DMCC и ее руководителя, а также против предприятий, связанных с торговлей золотом, алмазами, транспортом и инфраструктурными проектами.
Американские органы заявляют, что сеть использовала сочетание торговли цифровыми активами, финансовых услуг, золота, драгоценных камней и крупных инфраструктурных контрактов. После смягчения вынесенного ранее приговора Занджани снова начал участвовать в экономических проектах, включая железнодорожный контракт стоимостью около 800 млн долларов.
Новые меры показывают, что контроль цифровых активов все чаще объединяется с отслеживанием традиционных товарных потоков, платежных компаний, золота и международной корпоративной структуры. Ограничения распространяются не только на сами криптовалютные площадки, но и на организации, обеспечивающие их расчеты и движение средств между странами.
#Иран #санкции #цифровыеактивы #криптобиржи #геофинансы
Министерство финансов США ввело санкции против девяти компаний и четырех физических лиц, связанных с иранским финансистом Бабаком Занджани. Ограничения затронули структуры в Иране, Турции и Объединенных Арабских Эмиратах, которые, по заявлению американских властей, поддерживали его финансовые и цифровые проекты.
Занджани и два связанных с ним цифровых обменника — Zedcex и Zedxion — были включены в американские санкционные списки еще в январе. Власти США утверждают, что эти платформы использовались для перемещения денег и отмывания средств в интересах Корпуса стражей исламской революции. Новые ограничения распространяются на компании, обеспечивавшие обменникам международные платежи, корпоративную инфраструктуру и работу за пределами Ирана.
В число новых фигурантов вошла зарегистрированная в Стамбуле платежная организация Zedpay, которая, по данным Минфина США, предоставляла трансграничные платежные возможности структурам Zedxion. Ограничения также введены против дубайской компании Zedx DMCC и ее руководителя, а также против предприятий, связанных с торговлей золотом, алмазами, транспортом и инфраструктурными проектами.
Американские органы заявляют, что сеть использовала сочетание торговли цифровыми активами, финансовых услуг, золота, драгоценных камней и крупных инфраструктурных контрактов. После смягчения вынесенного ранее приговора Занджани снова начал участвовать в экономических проектах, включая железнодорожный контракт стоимостью около 800 млн долларов.
Новые меры показывают, что контроль цифровых активов все чаще объединяется с отслеживанием традиционных товарных потоков, платежных компаний, золота и международной корпоративной структуры. Ограничения распространяются не только на сами криптовалютные площадки, но и на организации, обеспечивающие их расчеты и движение средств между странами.
#Иран #санкции #цифровыеактивы #криптобиржи #геофинансы