🌟 Дмитрия Портнягина приговорили к пяти годам колонии
Мещанский районный суд Москвы признал предпринимателя и автора проекта «Трансформатор» виновным в легализации 15.300.000₽. Суд назначил ему 5 лет колонии общего режима и штраф 900.000₽.
Екатерину Портнягину приговорили к восьми годам колонии и штрафу 3.500.000₽ по обвинениям в легализации и передаче взятки. Исполнение наказания отсрочили до 2034 года — пока ребенку не исполнится 14 лет.
Изначально Портнягину вменяли легализацию около 64.000.000₽, полученных, по версии следствия, в результате уклонения от уплаты налогов. Налоговую задолженность предприниматель погасил, а само дело об уклонении от налогов прекратили. Более того, арбитражный суд впоследствии признал незаконным доначисление около 40.000.000₽.
Но дело о легализации продолжилось. После дополнительного расследования спорная сумма сократилась до 15.300.000₽.
7.300.000₽ связали с покупкой апартаментов, а еще 8.000.000₽ с займами, оформленными через делового партнера. Защита настаивала на отсутствии умысла скрыть происхождение денег и просила оправдать подсудимых.
🌟 Погашение налоговой задолженности не всегда означает, что все уголовно-правовые риски устранены.
Если следствие усматривает в последующих операциях самостоятельный состав (например, легализацию денежных средств), такое дело может продолжиться отдельно.
Поэтому для бизнеса важны не только уплаченные налоги, но и прозрачное происхождение средств, экономический смысл операций, корректные договоры и полная финансовая документация. Приговор вынесен судом первой инстанции и может быть обжалован.
🌟 Обратиться за помощью
🌟 Telegram
🌟 YouTube
Мещанский районный суд Москвы признал предпринимателя и автора проекта «Трансформатор» виновным в легализации 15.300.000₽. Суд назначил ему 5 лет колонии общего режима и штраф 900.000₽.
Екатерину Портнягину приговорили к восьми годам колонии и штрафу 3.500.000₽ по обвинениям в легализации и передаче взятки. Исполнение наказания отсрочили до 2034 года — пока ребенку не исполнится 14 лет.
Изначально Портнягину вменяли легализацию около 64.000.000₽, полученных, по версии следствия, в результате уклонения от уплаты налогов. Налоговую задолженность предприниматель погасил, а само дело об уклонении от налогов прекратили. Более того, арбитражный суд впоследствии признал незаконным доначисление около 40.000.000₽.
Но дело о легализации продолжилось. После дополнительного расследования спорная сумма сократилась до 15.300.000₽.
7.300.000₽ связали с покупкой апартаментов, а еще 8.000.000₽ с займами, оформленными через делового партнера. Защита настаивала на отсутствии умысла скрыть происхождение денег и просила оправдать подсудимых.
🌟 Погашение налоговой задолженности не всегда означает, что все уголовно-правовые риски устранены.
Если следствие усматривает в последующих операциях самостоятельный состав (например, легализацию денежных средств), такое дело может продолжиться отдельно.
Поэтому для бизнеса важны не только уплаченные налоги, но и прозрачное происхождение средств, экономический смысл операций, корректные договоры и полная финансовая документация. Приговор вынесен судом первой инстанции и может быть обжалован.
🌟 Обратиться за помощью
🌟 Telegram
🌟 YouTube