ФНС легко определяет связи между участниками сделок. Стоит ожидать, что претензии пачками начнут получать контрагенты второго и последующего звеньев. И под удар попадут даже те, кто не работал с проблемным контрагентом напрямую.

Сигналы того, что налоговая отследила до вас всю цепочку: запрос документов по неизвестному контрагенту; вызовы на допрос сотрудников - задают вопросы по контрагентам, с которыми напрямую компания не работала; интерес к логистике поставок - проверяют реальность перемещения товаров через звенья цепочки.

Источник


@ProRusLom — самое большое сообщество ломовиков в России

@Metallolomprice_bot - укажи свои цены лом и узнай цены на лом по всей стране