​​Банк России создает Службу финансового мониторинга и валютного контроля

С 1 июня 2024 года на базе Департамента и региональных подразделений финансового мониторинга и валютного контроля будет создана Служба финансового мониторинга и валютного контроля. В рамках новой структуры будут централизованы функции, связанные с обеспечением деятельности Банка России в области финансового мониторинга и валютного контроля.

Структура службы

Служба будет состоять из семи центров финансового мониторинга и валютного контроля. Эти центры будут отвечать за контроль и надзор за деятельностью некредитных финансовых организаций (НФО) в сфере ПОД/ФТ (противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма) и валютного законодательства на кросс-территориальной основе.

Руководство службы

Руководить Службой финансового мониторинга и валютного контроля будет Богдан Шабля, который в настоящее время возглавляет Департамент финансового мониторинга и валютного контроля.

Упразднение департамента

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля будет упразднен с 28 декабря 2024 года.


ProBiznesLom — техника и услуги для металлоломщиков!

@ProRusLom — самое большое сообщество ломовиков в России