KuCoin оштрафована на $14 млн за нарушение правил AML канадским регулятором
Агентство финансовой разведки Канады (FINTRAC) наложило штраф в размере 19,5 млн канадских долларов (примерно $14,1 млн) на криптобиржу KuCoin за несоблюдение требований законодательства по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Согласно заявлению FINTRAC, юрлицо биржи не зарегистрировано в Канаде как иностранный поставщик финансовых услуг, биржа не отчитывалась о крупных криптовалютных транзакциях (более C$10 тыс.) и не подавала отчеты о подозрительных операциях.
KuCoin оспорила выводы регулятора и подала апелляцию в Федеральный суд Канады. В компании назвали штраф «чрезмерным и карательным» и заявили, что не согласны с квалификацией KuCoin как иностранной финансовой организации.
Объем торгов KuCoin в августе составил $53,6 млрд — значительно меньше, чем у Binance ($737,1 млрд) и Bybit ($126,5 млрд).
Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто | Подписаться на канал
Агентство финансовой разведки Канады (FINTRAC) наложило штраф в размере 19,5 млн канадских долларов (примерно $14,1 млн) на криптобиржу KuCoin за несоблюдение требований законодательства по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Согласно заявлению FINTRAC, юрлицо биржи не зарегистрировано в Канаде как иностранный поставщик финансовых услуг, биржа не отчитывалась о крупных криптовалютных транзакциях (более C$10 тыс.) и не подавала отчеты о подозрительных операциях.
KuCoin оспорила выводы регулятора и подала апелляцию в Федеральный суд Канады. В компании назвали штраф «чрезмерным и карательным» и заявили, что не согласны с квалификацией KuCoin как иностранной финансовой организации.
Объем торгов KuCoin в августе составил $53,6 млрд — значительно меньше, чем у Binance ($737,1 млрд) и Bybit ($126,5 млрд).
Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто | Подписаться на канал