Фиктивные выигрыши и сеть "дропов" для вывода средств: в Днепре полиция пресекла деятельность мошеннических call-центров
По данным следствия, на территории Днепра действовала сеть мошеннических call-центров, работу которых организовала группа лиц с четким распределением ролей.
Одни участники контролировали работу "операторов" и движение средств, другие отвечали за оформление банковских карт на подставных лиц, обналичивание денег и криптовалюту.
Для завладения средствами граждан мошенники осуществляли массовые рассылки в Telegram и Viber с сообщениями о якобы выигрышах.
Отдельной составляющей схемы было использование так называемых «дропов». В социальных сетях фигуранты размещали объявления о приобретении персональных и идентификационных данных граждан, необходимых для открытия банковских счетов и получения доступа к системам дистанционного банковского обслуживания.
К схеме привлекали как так называемых «профессиональных дропов», так и студентов, пенсионеров и безработных.
На их данные оформляли банковские счета и платежные карты, фактический контроль над которыми получали участники группы.
В дальнейшем на эти счета поступали средства потерпевших. Деньги снимали через банкоматы или конвертировали в криптовалюту с помощью p2p-операций.
Часть полученных преступным путем средств фигуранты использовали для приобретения недвижимости, автомобилей премиум-класса, драгоценных часов, ювелирных изделий и других высоколиквидных активов.
✋ Готов бороться с мошенническими КЦ?
↘️ ВСТУПАЙ В НАШИ РЯДЫ
✔️ Подписаться на основной канал
По данным следствия, на территории Днепра действовала сеть мошеннических call-центров, работу которых организовала группа лиц с четким распределением ролей.
Одни участники контролировали работу "операторов" и движение средств, другие отвечали за оформление банковских карт на подставных лиц, обналичивание денег и криптовалюту.
Для завладения средствами граждан мошенники осуществляли массовые рассылки в Telegram и Viber с сообщениями о якобы выигрышах.
Отдельной составляющей схемы было использование так называемых «дропов». В социальных сетях фигуранты размещали объявления о приобретении персональных и идентификационных данных граждан, необходимых для открытия банковских счетов и получения доступа к системам дистанционного банковского обслуживания.
К схеме привлекали как так называемых «профессиональных дропов», так и студентов, пенсионеров и безработных.
На их данные оформляли банковские счета и платежные карты, фактический контроль над которыми получали участники группы.
В дальнейшем на эти счета поступали средства потерпевших. Деньги снимали через банкоматы или конвертировали в криптовалюту с помощью p2p-операций.
Часть полученных преступным путем средств фигуранты использовали для приобретения недвижимости, автомобилей премиум-класса, драгоценных часов, ювелирных изделий и других высоколиквидных активов.
✋ Готов бороться с мошенническими КЦ?
↘️ ВСТУПАЙ В НАШИ РЯДЫ
✔️ Подписаться на основной канал