Запись стрима с Андреем Сэйверсом, глава антифрод отдела в банке
0:20 Знакомство с Андреем
1:23 Краткая информация от Андрея
4:00 Причина недавних агрессивных блокировок карт со стороны банков
8:20 Дополнение в законе о 115ФЗ, вступающий в силу с октября 2024г
9:30 Про платформу ФинЦЕРТ от ЦБ
11:10 Ужесточение контроля со стороны банков
13:20 Выявляемость мошеннических транзакций очень низкая
15:40 Треугольник с участием крипты.
17:10 Банки знают про "дропов"
18:40 Полиция имеет доступ в базе данных ФинЦЕРТ
20:08 Как продлить "жизнь" карты. Признаки карт "дропов" от ЦБ
27:20 Про целесообразность "прогрева" карт
30:05 Что делать для снятия денег из банка после блокировки по 115 ФЗ?
31:55 Случаи "амнистии" клиентов банка после блокировки?
33:28 Кейс мошенничества из практики Андрея
37:35 Может ли аккаунт на Авито сберечь от блокировки карт?
38:20 Можно ли забрать деньги налом при блокировке по 115ФЗ в кассе банка?
39:10 АМЛ проверкой СБП занимается банк или НСПК?
40:10 Про несовершеннолетних "дропов"
41:21 Банк не может не давать клиенту забрать свои средства, но есть исключения
43:00 Банки сами могут теоретически стать мерчантами в будущем
45:30 Возможно ли себя восстановить в банке спустя определённое время?
47:00 Действия при блокировке 115 ФЗ
49:10 Кто такая СБ банка?
51:10 Деятельность Андрея в крипте
Канал Андрея про крипту: https://t.me/SaversCrypto
HTX P2P: https://www.htx.com/ru-ru/fiat-crypto/trade/buy-usdt-rub
Чат для мерчантов HTX P2P: https://t.me/HuobiCISp2p
Канал с новостями HTX P2P: https://t.me/HuobiCISP2Pannouncement
0:20 Знакомство с Андреем
1:23 Краткая информация от Андрея
4:00 Причина недавних агрессивных блокировок карт со стороны банков
8:20 Дополнение в законе о 115ФЗ, вступающий в силу с октября 2024г
9:30 Про платформу ФинЦЕРТ от ЦБ
11:10 Ужесточение контроля со стороны банков
13:20 Выявляемость мошеннических транзакций очень низкая
15:40 Треугольник с участием крипты.
17:10 Банки знают про "дропов"
18:40 Полиция имеет доступ в базе данных ФинЦЕРТ
20:08 Как продлить "жизнь" карты. Признаки карт "дропов" от ЦБ
27:20 Про целесообразность "прогрева" карт
30:05 Что делать для снятия денег из банка после блокировки по 115 ФЗ?
31:55 Случаи "амнистии" клиентов банка после блокировки?
33:28 Кейс мошенничества из практики Андрея
37:35 Может ли аккаунт на Авито сберечь от блокировки карт?
38:20 Можно ли забрать деньги налом при блокировке по 115ФЗ в кассе банка?
39:10 АМЛ проверкой СБП занимается банк или НСПК?
40:10 Про несовершеннолетних "дропов"
41:21 Банк не может не давать клиенту забрать свои средства, но есть исключения
43:00 Банки сами могут теоретически стать мерчантами в будущем
45:30 Возможно ли себя восстановить в банке спустя определённое время?
47:00 Действия при блокировке 115 ФЗ
49:10 Кто такая СБ банка?
51:10 Деятельность Андрея в крипте
Канал Андрея про крипту: https://t.me/SaversCrypto
HTX P2P: https://www.htx.com/ru-ru/fiat-crypto/trade/buy-usdt-rub
Чат для мерчантов HTX P2P: https://t.me/HuobiCISp2p
Канал с новостями HTX P2P: https://t.me/HuobiCISP2Pannouncement