Ликвидирована банда обнальщиков
ФСБ задержала троих членов крупнейшей в Ростовской области группировки "теневых банкиров", успевших обналичить более 10 млн руб. Организатор Максим Алексеев, главбух Лилия Гречина и главный операционист группы Елена Балюк помещены под домашний арест. Еще один организатор Александр Бархоянц находится в розыске.
Сначала года задержания крупных обнальщиков прошли в Москве (суммы обналиченных средств: 4,5 млрд, 2 млрд и 132 млн , Владимирской области (145 млн руб., Чечне (99 млн руб. и Липецке (32 млн руб.)
ФСБ задержала троих членов крупнейшей в Ростовской области группировки "теневых банкиров", успевших обналичить более 10 млн руб. Организатор Максим Алексеев, главбух Лилия Гречина и главный операционист группы Елена Балюк помещены под домашний арест. Еще один организатор Александр Бархоянц находится в розыске.
Сначала года задержания крупных обнальщиков прошли в Москве (суммы обналиченных средств: 4,5 млрд, 2 млрд и 132 млн , Владимирской области (145 млн руб., Чечне (99 млн руб. и Липецке (32 млн руб.)