Швейцарский регулятор FINMA при проверке Credit Suisse выяснила, что банкстер Михаил Гуцериев имеет в мире нерукопожатый статус PEP с негативным бэкграундом. В документах упомянута сделка по продаже недвижимости олигарха Бидзины Иванишвили племяннику Гуцериева Мике Шишханову, который управляет активами дяди. Отмечено, что Credit Suisse уделил недостаточно внимания происхождению $632 млн у семейства Гуцериева. Сам банк Credit Suisse в открытии счета Мише Гуцериеву отказывал дважды, в 2008 и 2010 годах, выяснил Transparency Russia. https://t.me/banksta/13468