Росфинмониторинг предложил ввести новое основание для блокировки счетов — частичное совпадение данных клиента с информацией о человеке, чьи средства подлежат заморозке. Поправки в закон о противодействии легализации преступных доходов опубликованы на портале проектов нормативно-правовых актов. Банки будут проверять в том числе ФИО и дату рождения, и при совпадении смогут приостановить операцию на пять рабочих дней.

Сейчас в перечне Росфинмониторинга находится более 15 тысяч человек, при этом у более 800 из них есть несколько вариантов записи данных. Общественное обсуждение проекта завершится 24 сентября, новые нормы должны вступить в силу через 270 дней после публикации закона. Эксперты ожидают роста числа блокировок из-за нового механизма, в том числе, из-за ложных срабатываний.